三祥新材股份有限公司第三届董事会
第二十六次临时会议决议公告
证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2020-097
债券代码：113572 债券简称：三祥转债
转股代码：191572 转股简称：三祥转股
三祥新材股份有限公司第三届董事会
第二十六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2020年12月27日，三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第二十六次临时会议。有关会议召开的通知，公司已于2020年12月23日以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长夏鹏先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中5名董事以现场方式书面表决，4名董事以通讯方式表决，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《三祥新材股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》
为明确公司关于本次非公开发行股票的股东大会决议有效期，董事会同意将2020年第三次临时股东大会审议通过的2020年非公开发行股票方案的“本次非公开发行股票决议有效期”内容进行调整：
调整前：
本次非公开发行股票的决议有效期为自公司股东大会审议通过相关议案之日起十二个月，但如果公司已在该期限内取得中国证监会对本次交易的核准文件，则该授权有效期自动延长至本次非公开发行A股股票实施完毕之日止。
调整后：
本次非公开发行股票决议的有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案》
根据本次发行方案决议有效期的调整，公司根据实际情况同步修订公司非公开发行A股股票预案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《三祥新材股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体。公告编号：2020-099
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、三祥新材股份有限公司第三届董事会第二十六次临时会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十六次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告。
三祥新材股份有限公司董事会
2020年12月29日
证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2020-098
债券代码：113572 债券简称：三祥转债
转股代码：191572 转股简称：三祥转股
三祥新材股份有限公司第三届监事会
第二十二次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次临时会议于2020年12月27日在公司会议室以现场方式召开。有关会议召开的通知，公司已于2020年12月23日以现场送达和邮件等方式送达各位监事，本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席吴纯桥先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》
为明确公司关于本次非公开发行股票的股东大会决议有效期，同意将2020年第三次临时股东大会审议通过的2020年非公开发行股票方案的“本次非公开发行股票决议有效期”内容进行调整：
调整前：
本次非公开发行股票的决议有效期为自公司股东大会审议通过相关议案之日起十二个月，但如果公司已在该期限内取得中国证监会对本次交易的核准文件，则该授权有效期自动延长至本次非公开发行A股股票实施完毕之日止。
调整后：
本次非公开发行股票决议的有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（二）审议通过《关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案》
根据本次发行方案决议有效期的调整，公司根据实际情况同步修订公司非公开发行A股股票预案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《三祥新材股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
三祥新材股份有限公司第三届监事会第二十二次临时会议决议。
特此公告。
三祥新材股份有限公司监事会
2020年12月29日
证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2020-099
债券代码：113572 债券简称：三祥转债
转股代码：191572 转股简称：三祥转股
三祥新材股份有限公司关于召开2021年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年1月13日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年1月13日 14点45分
召开地点：三祥新材股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年1月13日
至2021年1月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第二十六次临时会议和第三届监事会第二十二次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2020年12月29日在指定信息披露媒体披露的《第三届董事会第二十六次临时会议决议公告》（公告编号：2020-097）、《第三届监事会第二十二次临时会议决议公告》（公告编号：2020-098）。
2、特别决议议案：1、2
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）现场会议登记方法
1、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书、股东身份证及股票账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席会议的，应持股票账户卡、本人身份证、法人股东加盖公章的营业执照复印件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东的法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡以及加盖公章的营业执照复印件办理登记。
3、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司加盖公章的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书办理登记；投资者为个人的，还应持本人身份证；投资者为机构的，还应持本单位加盖公章的营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（如法定代表人委托他人参会）办理登记。
4、现场会议参会确认登记时间：2020年1月9日-2020年1月12日，上午9:00至11:30、下午13:30至17:00。
5、现场会议登记地点和联系方式参见“六、其他事项之本次会议联系方式”。
6、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信
函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
（二）选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系
统或互联网投票系统提供的网络投票平台直接参与投票。
六、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、会议联系方式
（1）联系人：郑先生、叶女士
（2）联系电话：0593-5518572
（3）传真号码：0593-5522802
（4）电子邮箱：zqb@fjsx.com
（5）邮政编码：355500
（6）联系地址：福建省宁德市寿宁县解放街292号三祥新材股份有限公司。
特此公告。
三祥新材股份有限公司董事会
2020年12月29日
附件1：授权委托书
授权委托书
三祥新材股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年1月13日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
