陕西航天动力高科技股份有限公司
2020年第二次临时股东大会
决议公告
证券代码：600343 证券简称：航天动力 公告编号：临2020-082
陕西航天动力高科技股份有限公司
2020年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年12月28日
(二)股东大会召开的地点：西安市高新区锦业78号航天动力公司中心会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱奇先生因公出差未能出席会议，根据《公司章程》之规定，由半数以上董事共同推举的董事肖明杰先生主持。会议由现场投票结合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事朱奇先生因公出差，未能出席会议；
2、公司在任监事7人，出席7人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管的列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于调整独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议第3项议案属于特别决议议案，该议案获得了参加本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：郭斌律师、闫思雨律师
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，会议决议与表决结果一致。
综上，本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
陕西航天动力高科技股份有限公司
2020年12月29日
证券代码：600343股票简称：航天动力 编号：临2020-083
陕西航天动力高科技股份有限公司
关于签署《和解协议书》的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易背景
陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月22日召开第七届董事会第五次会议审议通过了《关于签署〈和解协议书〉的议案》，同意公司与航天通信控股集团股份有限公司（以下简称“航天通信”）、航天通信控股集团股份有限公司北京科技分公司（以下简称“通信分公司”）签署《和解协议书》；2020年12月23日，公司收到西安中院送达的《民事调解书》（（2020）陕01民初1020号），在西安中院的主持调解下，公司与航天通信以及通信分公司达成调解协议并签订《和解协议书》。（具体内容详见公司于2020年12月24在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的公告，编号：临2020-080号、临2020-081号）
二、进展情况
根据《和解协议书》约定，航天通信于2020年12月31日之前向公司支付第一笔款项9,471,358.95元。
2020年12月28日，公司收到第一笔款项9,471,358.95元。
三、对公司的影响
上述收到的第一笔款项将计入公司2020年度当期损益，将增加公司2020年度利润，最终影响金额以年度审计会计师事务所确认的金额为准。
公司将持续关注相关款项的支付进展情况及时履行披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2020年12月29日
