福建龙马环卫装备股份有限公司
关于注销子公司的公告
证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2020-113
福建龙马环卫装备股份有限公司
关于注销子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月28日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》和《关于注销控股子公司的议案》，同意注销全资子公司嘉兴市龙马环卫工程有限公司（以下简称“嘉兴项目公司”）和控股子公司绍兴市龙马环境工程有限公司（以下简称“绍兴项目公司”）。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，上述事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无须提交股东大会审议。
一、拟注销子公司的基本情况
（一）全资子公司嘉兴项目公司
公司名称：嘉兴市龙马环卫工程有限公司
统一社会信用代码：91330482MA2BAEMT02
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：浙江省嘉兴市平湖市当湖街道世纪商业中心2幢901室
法定代表人：周玮
经营范围：城市环境卫生、道路保洁、清扫；垃圾清运；河道保洁；外墙清洗（高空作业除外）；管道疏通；公厕保洁；园林绿化；家政服务（以上凭资质经营）；日用品、清洁用品、清洁用具的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册资本：220万元
成立日期：2018年6月6日
股权结构：福建龙马环卫装备股份有限公司持股100%，截至2020年11月30日实际出资130万元。
（二）控股子公司绍兴项目公司
公司名称：绍兴市龙马环境工程有限公司
统一社会信用代码：91330621MA29BBX41P
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址：浙江省绍兴市柯桥区绍兴市柯桥区柯桥阳光商务大厦809室
法定代表人：罗翔
经营范围：环境工程设计、施工；室内外保洁；道路清扫；垃圾清运、垃圾处理；河道保洁；管道疏通；公厕保洁；园林绿化工程；停车服务；环卫设备的销售及维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册资本：100万元
成立日期：2017年4月11日
股权结构如下：
■
单位：人民币万元
二、项目公司主要财务数据
（一）全资子公司嘉兴项目公司
单位：人民币元
■
注：2018年、2019年数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年9月30日数据未经审计。
（二）控股子公司绍兴项目公司
单位：人民币元
■
注：2018年、2019年数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年9月30日数据未经审计。
三、注销子公司的原因
由于嘉兴项目公司和绍兴项目公司运营的环卫服务项目运营期均已到期，项目不再续签并分别于2020年10月31日和2020年11月30日终止。为优化资源配置，降低管理成本，公司决定注销嘉兴项目公司和绍兴项目公司。
四、注销子公司对公司的影响
上述两家子公司注销后将使公司合并报表范围发生变更，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
福建龙马环卫装备股份有限公司董事会
2020年12月28日
证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2020-112
福建龙马环卫装备股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2020年12月28日9:30以通讯方式召开。本次董事会为临时会议，会议通知于2020年12月24日以电子邮件、短信和微信等方式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张桂丰先生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于注销全资子公司的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于注销子公司的公告》，公告编号：2020-113。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《关于注销控股子公司的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于注销子公司的公告》，公告编号：2020-113。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
福建龙马环卫装备股份有限公司董事会
2020年12月28日
