瑞鹄汽车模具股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2020-026
瑞鹄汽车模具股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年9月28日召开的第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自股东大会审议通过之日起12个月内，使用闲置募集资金不超过人民币21,000万元进行现金管理，投资安全性高、有保本承诺、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品。具体内容详见公司于2020年9月29日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-012）。
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的情况
公司于2020年10月26日购买了兴业银行股份有限公司企业金融人民币结构性存款产品，公司已于 2020 年 12 月 25日赎回上述理财产品，收回本金 3,000 万元，获得理财收益 120,821.92元，本金及收益均已全部到账。
二、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期理财产品情况
■
截至本公告日，本公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额为11,500万元。
三、备查文件
理财产品到期赎回的相关凭证
特此公告。
瑞鹄汽车模具股份有限公司
董事会
2020年12月28日
证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2020-027
瑞鹄汽车模具股份有限公司
关于召开2021年第一次临时
股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议审议通过，公司将于2021年1月14日（星期四）召开2021年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议召开和出席情况
1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2021年1月14日（星期四）下午14：30
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年1月14 日9:15一9:25,9:30一11:30 和 13:00一15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年1月14日上午9:15一下午15:00期间任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2021年1月11日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：瑞鹄汽车模具股份有限公司会议室
二、提案审议表决情况
1.00、审议《关于公司及控股子公司2021年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》
2.00、审议《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
3.00、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
以上提案由公司第二届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年12月29日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
三、提案编码
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四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡及身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）及委托人股东账户卡在通知确定的登记时间办理参会登记手续。
（2）异地股东可采用信函或传真的方式登记。传真或信函在2021年1月13日前送达或传真至公司董事会办公室。请采用信函或传真方式进行登记的股东，在信函或传真发出后，拨打公司董事会办公室电话进行确认。
来信请寄：安徽省经济技术开发区银湖北路22号，邮编：241000
（来信请注明“股东大会”字样），传真：0553-5623209。
2、登记时间：
2021年1月13 日（以信函方式登记的，以邮局邮戳记载的收信时间为准）
3、登记地点：
中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区银湖北路22号瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会办公室
4、会议联系方式：
会议联系人：李江
联系邮箱:lij@rayhoo.net
联系电话:0553-5623207
传 真:0553-5623209
5、参会人员的食宿及交通费用自理。
6、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
本 次 股 东 大 会 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作的内容和格式详见附件一。
六、备查文件
第二届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会
2020年12月 29 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362997”，投票简称为“瑞鹄投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年1月14日上午9:15一9:25,9:30一11:30 、下午 13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年1月14日上午 9：15至下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
本人（本公司）作为瑞鹄汽车模具股份有限公司股东，兹授权 先生/女士（身份证号码： ）， 代表本人（本公司）出席瑞鹄汽车模具股份有限公司于2021年1月14日召开的2021年第一次临时股东大会，并在会议上代表本人（本单位）行使表决权。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
投票指示如下：
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委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人持股性质：
委托人持股数量：
委托人股东账户号码：
委托日期：
委托书有效期限：
受托人签字：
证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2020-028
瑞鹄汽车模具股份有限公司
关于公司及控股子公司2021年度
向银行申请授信额度及担保事项的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年 12月28日通过现场表决的方式召开第二届董事会第十九次会议决议审议通过了《关于公司及控股子公司2021年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》。根据相关法律法规和《公司章程》规定，该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、授信及担保情况概述
根据公司经营计划的安排，为了满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求,公司及控股子公司拟向银行申请不超过人民币156,500.00万元的综合授信额度，同时公司全资及控股下属公司申请银行授信及向其他融资机构融资事项等提供担保，合计担保额度不超过人民币52,865.00万元，其中向资产负债率为 70%以上的担保对象提供的担保额度不超过51,865.00万元。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等；担保种类包括保证、抵押、质押等。
本次授信及对外担保额度授权期限为公司股东大会审议通过之日起一年内有效。董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人具体组织实施并签署相关合同及文件，并授权公司董事长或其授权人根据实际经营需要在综合授信总额度内与对外担保额度范围内适度调整各全资及控股下属公司之间的授信额度与担保额度,但对于资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象中调剂。
根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次授信及对外担保事项尚需提交股东大会审议，本事项不构成关联交易
二、授信及担保情况
1、公司及下属公司拟向相关银行申请综合授信额度的情况详见下表：
单位：万元
■
注：上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，实际融资余额不超过60,000万元。授信期限内，授信额度可循环使用。
2、担保预计情况表：
单位：万元
■
注: 上述担保额度最终以各家银行实际审批的担保额度为准，最高担保余额不超过52,865.00万元，担保期限内可循环使用。
三、被担保人基本情况
(一) 安徽瑞祥工业有限公司
1、公司名称：安徽瑞祥工业有限公司
2、成立日期：2003-04-16
3、注册地点：中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区汽经一路3号
4、法定代表人：柴震
5、注册资本：8,235万元
6、主营业务：焊装自动化生产线的研发、生产和销售。
7、股权结构：
■
8、最近一年又一期的财务数据
单位：万元
■
9、安徽瑞祥工业有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
(二) 芜湖瑞鹄浩博模具有限公司
1、公司名称：芜湖瑞鹄浩博模具有限公司
2、成立日期：2017-04-21
3、注册地点：安徽省芜湖市鸠江开发区永昌路89号
4、法定代表人：林柯鑫
5、注册资本：3,000万元
6、主营业务：汽车冲压模具（主要系高强板模具）研发、生产和销售。
7、股权结构：
■
8、最近一年又一期的财务数据
单位：万元
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9、芜湖瑞鹄浩博模具有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
(三) 芜湖瑞鹄检具科技有限公司
1、公司名称：芜湖瑞鹄检具科技有限公司
2、成立日期：2017-01-05
3、注册地点：芜湖经济技术开发区银湖北路22号
4、法定代表人：柴震
5、注册资本：1,000万元
6、主营业务：检具的研发、生产和销售。
7、股权结构：公司持有芜湖瑞鹄检具科技有限公司100.00%的股权，为公司全资子公司。
8、最近一年又一期的财务数据
单位：万元
■
9、芜湖瑞鹄检具科技有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
四、董事会意见
公司本次拟为子公司提供担保，旨在满足公司及子公司日常经营和业务发展的需要，以提高公司融资决策效率，加强公司担保行为的计划性和合理性。本次被担保的对象均为公司合并报表范围内子公司，公司能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，财务风险处于公司可控的范围之内，本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
对于本次预计的担保额度，在实际担保发生或签署担保协议时，公司将按规 定要求控股子公司的其他股东按其持股比例提供相应担保或者提供反担保；公司 全资子公司，不涉及其他股东同比例担保或反担保的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保余额28,770.00万元，均为对子公司的担保。占上市公司最近一期经审计净资产的比例为55.40%。
本公司不存在违规担保、逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。
六、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议；
瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会
2020年12月28日
证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2020-029
瑞鹄汽车模具股份有限公司
关于2021年度日常关联交易预计
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据公司的业务发展和生产经营需要，瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）预计与关联方安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司（以下简称“成飞瑞鹄”）、芜湖奇瑞科技有限公司及其控股子公司（以下简称“奇瑞科技”）、奇瑞商用车（安徽）有限公司（以下简称“奇瑞商用车”）、奇瑞新能源汽车股份有限公司（以下简称“奇瑞新能源”）、奇瑞汽车河南有限公司（以下简称“奇瑞河南”）2021年发生日常经营性关联交易，预计年度累计交易总金额不超过人民币14,600.00万元（不含税）。
公司于2020年12月28日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议审议并通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事柴震先生、李立忠先生、吴春生先生回避表决，关联监事傅威连先生、高秉军先生回避表决，独立董事已事前认可本次日常经营性关联交易事项，并发表了同意的独立意见。本次日常经营性关联交易预计需提交公司股东大会审议。关联股东芜湖奇瑞科技有限公司将回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
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注：上年发生金额为2020年度1-11月实际发生额。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
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二、关联人介绍和关联关系
1、关联方基本情况
单位：万元
■
注：奇瑞控股全称为奇瑞控股集团有限公司，持有奇瑞科技51%股权比例。
2、关联方主要财务数据（截止日为2020年9月30日，未经审计）
单位：万元
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3、履约能力分析
上述关联方依法存续且经营正常，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
公司与关联方发生的业务往来主要系日常生产经营活动中发生的经营行为，交易价格以同类产品的市场价格为参照，综合考虑生产成本等因素协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，体现了公平合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。在预计的日常关联交易范围内，由公司及子公司根据业务开展的实际情况与相关关联方签署合同与协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及子公司与各关联方发生的日常关联交易，可实现关联方之间的资源优势互补，符合公司及子公司业务发展及经营的需要。上述关联交易均按照平等互利的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式确定双方的权利义务关系，交易的决策程序严格按照公司的相关制度进行，不存在损害公司和全体股东利益的情形；上述关联交易的实施不会对公司的独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方形成依赖。
五、独立董事、监事会、中介机构意见
1、 独立董事意见
公司全体独立董事事前审核了关于公司2021年度日常关联交易额度预计的议案，并同意将此议案提交董事会审议。
公司全体独立董事认为：公司预计的2021年度与关联方的日常关联交易均属于正常的商业交易行为，交易定价公允，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司或股东利益的情况，且符合公司生产经营的实际情况，公司的有关业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。审议表决本次关联交易预计事项的程序合法有效，关联董事均回避表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
2、监事会意见
公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。监事会认为：公司预计的2021年度与关联方的日常关联交易均属于正常的商业交易行为，是公司正常经营及业务发展之所需，相关日常关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不会影响公司独立性，不存在损害公司及股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
3、 保荐机构意见
瑞鹄模具2021年度日常关联交易预计事项已经公司第二届董事会第十九次会议和公司第二届监事会第十二次会议审议通过，独立董事进行了事前认可，并发表了明确的同意意见，有关关联董事遵守了回避制度，该事项尚需提交股东大会审议，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；公司与上述关联方发生的关联交易将按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，不会损害公司和非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。保荐机构对公司2021年度日常关联交易预计事项无异议。
六、备查文件
1.第二届第十九次董事会决议；
2.第二届第十二次监事会决议；
3.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
4.安信证券股份有限公司关于瑞鹄汽车模具股份有限公司2021年度日常关联交易预计的核查意见。
瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会
2020年12月28日
证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2020-030
瑞鹄汽车模具股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金
管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月28日召开的第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含控股子公司）使用最高额度不超过人民币2.8亿元（含2.8亿元）的闲置自有资金进行现金管理，自股东大会决议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内可循环滚动使用。同时授权董事长在保证正常经营及资金安全的前提下负责具体投资事项的决策权并签署相关合同文件。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、投资概述
1、投资目的
为提高公司（含控股子公司）的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，计划使用闲置自有资金进行现金管理，购买低风险的银行理财产品，增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
2、投资额度
公司（含控股子公司）拟使用总金额不超过人民币2.8亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
3、投资品种
购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，包括但不限于保本理财、结构性存款、实时理财等产品。
4、决议有效期
自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
5、实施方式
在额度范围内，授权董事长负责投资决策权并签署相关法律文件。
6、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，以保障资金安全， 但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、风险控制措施
（1）严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
（2）公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（3）公司内部审计部门负责对公司所投资理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司经营的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保不影响公司正常运营的前提下，使用部分闲置自有资金择机购买低风险理财产品不会影响公司日常经营，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、相关审核程序及意见
1、董事会意见
公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含控股子公司）使用额度不超过人民币2.8亿元（含2.8亿元）的闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、低风险、投资期限最长不超过 12 个月的投资产品。公司董事会对该议案发表了明确的同意意见。
2、独立董事意见
公司本次使用不超过人民币2.8亿元（含2.8亿元）的闲置自有资金进行现金管理，可以提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项审批程序符合相关规定。
3、监事会意见
公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为：在确保公司正常生产运营的情况下，公司使用不超过人民币2.8亿元（含2.8亿元）的闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品，符合相关监管规定，有利于提高公司资金的使用效率， 增加公司收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
本次关于使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司监事会审议通过。
4、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、瑞鹄模具本次使用闲置自有资金进行现金管理已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。
2、瑞鹄模具本次使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
保荐机构同意公司使用不超过（含）2.8亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理事项。
五、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议；
2、第二届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
4、安信证券股份有限公司关于瑞鹄汽车模具股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会
2020年12月28日
证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2020-031
瑞鹄汽车模具股份有限公司第二届
董事会第十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十九次会议于2020年12月 28 日以现场投票和通讯表决相结合方式召开，会议通知已于2020年12月28日以专人送达的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长柴震先生召集并主持，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，部分监事、高管列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司及控股子公司2021年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司2021年度向银行申请授信额度及担保事项的公告》。
2、审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
经审议，董事会一致认为：公司2021年度日常关联交易预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行的合理预测，不会对公司本期及未来 财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。2021年度日常关联交易的预计遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。 公司独立董事对此发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见。
议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事柴震先生、李立忠先生、吴春生先生回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》。
3、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，同意公司使用不超过28,000万元的闲置自有资金进行现金管理。
公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
4、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
4、安信证券股份有限公司关于瑞鹄汽车模具股份有限公司2021年度日常关联交易预计的核查意见。
特此公告。
瑞鹄汽车模具股份有限公司
董事会
2020年12月28 日
证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2020-032
瑞鹄汽车模具股份有限公司第二届
监事会第十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第十二次会议于2020年12月28日以现场投票和通讯表决相结合方式召开，会议通知已于2020年12月28日以专人送达的方式通知全体监事。本次会议由公司监事会傅威连先生召集并主持，会议应出席的监事5人，实际出席的监事5人，部分高管列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联监事高秉军先生、傅威连先生回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》。
2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
三、备查文件
公司第二届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
瑞鹄汽车模具股份有限公司
监事会
2020年12月28 日
