深圳市怡亚通供应链股份有限公司
第六届董事会第三十六次会议决议公告

2020-12-29 来源：上海证券报

证券简称：怡亚通证券代码：002183 公告编号：2020-347

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

第六届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议通知于2020年12月23日以电子邮件形式发出，会议于2020年12月28日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：

一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为控股子公司上海伦楦数码科技有限公司向银行申请开立银行保函的议案》

因业务发展需要，公司为控股子公司上海伦楦数码科技有限公司向银行申请开立不超过人民币600万元的银行保函，用于控股子公司上海伦楦数码科技有限公司与铠侠电子（中国）有限公司之间的业务合作，期限为一年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为全资子公司上海怡亚通仓储物流有限公司向银行申请开具备用信用证的议案》

因业务发展需要，公司为全资子公司上海怡亚通仓储物流有限公司向银行申请开立不超过500万美元的备用信用证，用于上海怡亚通仓储物流有限公司与东芝电子元件（上海）有限公司之间的业务合作，期限为一年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向中银保险有限公司深圳分公司申请关税保证保险额

度，并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司拟向中银保险有限公司深圳分公司申请不超过人民币5,000万元关税保证保险额度，期限为一年，并由公司为其提供担保，担保期限为一年。

本议案需提交股东大会审议。

四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于2021年公司向银行申请综合授信额度的议案》

1、为使公司能够正常开展日常经营业务，特提请股东大会授权公司周国辉先生、莫京先生共同决定并签署公司向以下共计37家银行申请综合授信额度或融资额度（包含但不限于固定资产投资项目贷款、委托债权代理投资、资管、信托、委托贷款等业务品种），申请有效期限自2021年1月1日起至2021年12月31日止。具体授信内容包括：各银行的授信申请金额、融资币种、额度期限、担保方式、授信形式及授信用途等并签署相关授信申请决议，并在每年季报时向董事会汇报上季度银行授信情况。

表一：2021年公司申请授信额度计划表

单位：人民币/万元

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2、公司从2021年1月1日起至2021年12月31日，向上列37家银行及恒生银行（中国）有限公司深圳分行、大华银行（中国）有限公司深圳分行、花旗银行（中国）有限公司、广东华兴银行股份有限公司、广发银行股份有限公司等银行申请不超过等值15亿美元（含）的外币或人民币借款/对外基本授信/TT代付/跨境人民币信用证/美元信用证/融资性保函/备用信用证/银行承兑汇票/国内信用证/票据池等额度（以下简称“借款额度”），并由公司提供足额的人民币/外币存单/人民币结构性存款/人民币理财产品/全额保证金或票据进行质押；同时申请不超过等值20亿美元（含）利率掉期/货币掉期/外汇远期/外汇掉期/期权组合等外汇衍生交易额度，以降低该项“借款额度”使用时的融资成本。授权周国辉先生签署相关授信、外汇交易及金融衍生交易、担保、账户开立、账户变更、账户注销等事宜所需文件。

3、为简化在以上第1、2项所列额度内每次办理业务的手续，相关法律文件和合同上法定代表人签字与加盖其私人印章具有同等法律效力，由此引起的法律纠纷由本公司负责。

本议案需提交股东大会审议。

五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于2021年公司香港全资子公司向银行申请授信额度的议案》

关于2021年公司香港全资子公司向银行申请授信的具体内容如下：

1、公司香港全资子公司现有银行信贷额度约2.2亿美元。2021年公司香港全资子公司（包括但不限于联怡国际（香港）有限公司、联怡（香港）有限公司、联怡全球采购有限公司等）于2021年向以下21家银行申请合计不超过4.5亿美元（或等值其他货币）的综合授信额度，具体申请金额、币种、额度期限、授信形式及用途等以各银行授信文件约定为准。申请有效期限自2021年1月1日起至2021年12月31日止。

2021年公司香港全资子公司申请授信额度计划表

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2、2021年公司香港全资子公司（包括但不限于联怡国际（香港）有限公司、联怡（香港）有限公司、联怡全球采购有限公司等）向上述21家银行申请不超过15亿美元（或等值其他货币）外汇交易额度（包括但不限于远期、掉期合约等外汇衍生产品）或足额人民币/外币质押借款额度或备用证/融资性保函担保贷款额度。外汇交易额度用以开展金融套期保值交易。外汇交易额度、足额人民币/外币质押借款额度、备用证/融资性保函担保贷款额度的具体金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以合同约定为准。申请有效期限自2021年1月1日起至2021年12月31日止。

本议案需提交股东大会审议。

六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司联怡国际（香港）有限公司及联怡全球采购有限公司向银行申请授信额度，并由公司及公司全资子公司联怡（香港）有限公司为上述两家子公司提供担保的议案》

为配合业务发展，公司香港全资子公司联怡国际（香港）有限公司、联怡全球采购有限公司，于2021年向以下所列20家银行申请金额合计不超过4.4亿美元（或等值其他货币）的综合授信额度，授信期限不超过二年，并由公司及公司全资子公司联怡（香港）有限公司为上述两家子公司提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，各银行担保金额及担保方、被担保方均以实际签订的担保合同为准，并授权公司董事长周国辉先生签署相关担保文件。周国辉先生的亲笔签名或印章签名同等有效。申请有效期限自2021年1月1日起至2021年12月31日止。

相关授信银行如下表：

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本议案需提交股东大会审议。

七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司上海

怡亚通供应链有限公司2021年向银行申请综合授信额度，并由公司为其提供担

保的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司2021年向下列银行申请综合授信额度合计不超过人民币470,000万元，授信期限均为一年，并均由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。

2021年申请授信额度计划表

单位：人民币/万元

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本议案需提交股东大会审议。

八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司对控股子公司2021年度授信额度进行担保预计的议案》

根据公司经营计划安排，为了满足公司生产经营的资金需求，公司控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币339,316万元的综合授信额度，申请有效期限自2021年1月1日起至2021年12月31日止，并由公司（含公司控股子公司）进行担保，担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司新疆诚烁供应链管理有限公司向新疆银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司新疆诚烁供应链管理有限公司拟向新疆银行股份有限公司申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司柳州市友成合业供应链管理有限公司向兴业银行股份有限公司南宁分行申请综合授

信额度，并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司柳州市友成合业供应链管理有限公司（以下简称“柳州友成”）兴业银行股份有限公司南宁分行申请总额不超过人民币3,000万元的综合授信额度，敞口额度为人民币1,500万元，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，同时柳州友成的自然人股东蓝晓雯为柳州友成提供个人连带责任保证担保，担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

十一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司福州盛世航港贸易有限公司向兴业银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司福州盛世航港贸易有限公司拟向兴业银行股份有限公司福州分行申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

十二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司上海枫怡供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司彭浦支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

上海枫怡供应链管理有限公司拟向中国光大银行股份有限公司彭浦支行申请总额不超过人民币500万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由

公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为主。

本议案需提交股东大会审议。

十三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为参股公司青岛城发怡亚通供应链服务有限公司向中国光大银行股份有限公司青岛分行申请综合授信额度提供担保的议案》

因业务发展需要，经公司参股公司青岛城发怡亚通供应链服务有限公司（以下简称“青岛城发怡亚通”）股东协商，对青岛城发怡亚通向中国光大银行股份有限公司青岛分行申请总额不超过人民币4,200万元的综合授信事项达成一致意向，公司对该事项提供43%的同比例担保（即最高担保金额不超过人民币1,806万元），担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

十四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为参股公司成都蓉欧怡亚通供应链有限公司向其控股股东成都蓉欧供应链集团有限公司申请借款提供担保的议案》

因业务发展需要，公司参股公司成都蓉欧怡亚通供应链有限公司（简称“成都蓉欧怡亚通”）与其控股股东成都蓉欧供应链集团有限公司（简称“蓉欧集团”）于2020年9月签订借款合同，借款总额为人民币50,000万元，借款期限至2020年12月31日，并由公司为其提供相应比例的担保。该事项已经公司第六届董事会第二十四次会议及2020年第七次临时股东大会审议通过。现成都蓉欧怡亚通拟向蓉欧集团申请将上述借款合同展期至2021年3月31日，并由公司为其提供46.3%比例担保（即最高担保金额不超过人民币23,150万元的担保额度，含成都蓉欧怡亚通小股东成都蓉怡汇供应链管理合伙企业（有限合伙）2.3%的担保义务），担保期限不超过三年，具体以担保协议约定为准。在公司提供上述担保期间，成都蓉怡汇供应链管理合伙企业（有限合伙）需将其所持有的成都蓉欧怡亚通2.3%股权以质押方式为公司上述担保事项提供反担保措施，且将其对应2.3%股权的表决权、分红权、优先购买权转让给公司享有。

本议案需提交股东大会审议。

十五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为参股公司成

都蓉欧怡亚通供应链有限公司向中国光大银行股份有限公司成都小天竺支行申请综合授信额度提供担保的议案》

因业务发展需要，经公司参股公司成都蓉欧怡亚通供应链有限公司（简称“蓉欧怡亚通公司”）股东协商，对成都蓉欧怡亚通公司向中国光大银行股份有限公司成都小天竺支行申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信事项达成一致意向，公司为其提供46.45%比例担保（即最高担保金额不超过人民币2,322.5万元的担保额度，含成都蓉欧怡亚通小股东成都蓉怡汇供应链管理合伙企业（有限合伙）2.45%的担保义务），担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。在公司提供上述担保期间，成都蓉怡汇供应链管理合伙企业（有限合伙）需将其所持有的成都蓉欧怡亚通2.45%股权以质押方式为公司上述担保事项提供反担保措施，且将其对应2.45%股权的表决权、分红权、优先购买权转让给公司享有。

本议案需提交股东大会审议。

十六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司新疆嘉恒供应链管理有限公司向乌鲁木齐银行股份有限公司乌鲁木齐高新区支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司新疆嘉恒供应链管理有限公司拟向乌鲁木齐银行股份有限公司乌鲁木齐高新区支行申请总额不超过人民币700万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

十七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司新疆嘉恒供应链管理有限公司向新疆银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司新疆嘉恒供应链管理有限公司拟向新疆银行股份有限公司申请总额不超过人民币500万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

十八、最终以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司与关联公司广西东融怡亚通供应链有限公司2020年度日常关联交易额度增加的议案》

因业务发展需要，公司于2020年3月20日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司与关联公司广西东融怡亚通供应链有限公司2020年度日常关联交易额度预计的议案》，预计2020年度公司与关联公司广西东融怡亚通供应链有限公司发生日常性业务往来交易总金额不超过人民币15亿元。现因实际业务运作需要，拟增加公司与广西东融怡亚通供应链有限公司2020年度日常关联交易额度不超过人民币7亿元，具体业务模式及交易金额以合同约定为准。

本议案涉及关联交易，关联董事陈伟民先生对本议案回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见公告日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加公司与广西东融怡亚通供应链有限公司2020年度日常关联交易额度的公告》。

十九、最终以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司与关联公司广西融桂怡亚通供应链有限公司2020年度日常关联交易额度增加的议案》

因业务发展需要，公司于2020年3月20日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司与关联公司广西融桂怡亚通供应链有限公司2020年度日常关联交易额度预计的议案》，预计2020年度公司与关联公司广西融桂怡亚通供应链有限公司发生日常性业务往来交易总金额不超过人民币30亿元。现因实际业务运作需要，拟增加公司与广西融桂怡亚通供应链有限公司2020年度日常关联交易额度不超过人民币5亿元，具体业务模式及交易金额以合同约定为准。

本议案涉及关联交易，关联董事陈伟民先生对本议案回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见公告日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加公司与广西融桂怡亚通供应链有限公司2020年度日常关联交易额度的公告》。

二十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深

圳市怡亚通医疗供应链管理有限公司受让甘肃三科药业有限责任公司部分股权的议案》

为在全国建立医疗供应链服务平台，以整合及营销驱动平台创新发展模式，

公司全资子公司深圳市怡亚通医疗供应链管理有限公司（以下简称“深圳医疗公司”）拟受让甘肃三科药业有限责任公司（以下简称“甘肃三科”）70%的股权，综合甘肃三科的注册资本、审计报告及评估价值，确定受让价格为人民币1,575万元。本次股权受让完成后，深圳医疗公司将合计持有甘肃三科70%的股权。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二十一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司与天津市滨海新区国有资本运营有限公司合资设立天津滨海怡亚通供应链管理有限公司的议案》

因业务发展需要，公司与天津市滨海新区国有资本运营有限公司共同出资设立“天津滨海怡亚通供应链管理有限公司”（以工商最终核定名为准，以下简称“天津滨海怡亚通”），天津滨海怡亚通注册资本金3,000万元人民币，公司以现金出资人民币1,470万元，持有天津滨海怡亚通49%的股权；天津市滨海新区国有资本运营有限公司以其持有的天津谷隆贸易有限公司的全部股权以现金作价方式出资人民币1,530万元，持有天津滨海怡亚通51%的股权。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二十二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司挂牌转让控股子公司福州兴联汇都贸易有限公司股权的议案》

根据公司发展战略，公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司拟挂牌转让控股子公司福州兴联汇都贸易有限公司（以下简称“福州兴联汇都”）60%的股权。现已完成了关于福州兴联汇都股权转让的审计、评估等交易前期相关准备工作，以资产评估机构及专业审计机构出具的评估报告及审计报告为定价参考依据，确定福州兴联汇都60%的股权在产权交易机构的挂牌底价为人民币3,851,622.11元。同时，授权公司管理层办理本次股权转让的相关事宜（包括但不限于办理转让挂牌手续、与交易对手方谈判、签署意向协议等事宜）。

二十三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司挂牌转让控股子公司厦门兴联汇都实业有限公司股权的议案》

根据公司发展战略，公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司拟挂牌转让控股子公司厦门兴联汇都实业有限公司（以下简称“厦门兴联汇都”）60%的股权。现已完成了关于厦门兴联汇都股权转让的审计、评估等交易前期相关准备工作，以资产评估机构及专业审计机构出具的评估报告及审计报告为定价参考依据，确定厦门兴联汇都60%的股权在产权交易机构的挂牌底价为人民币26,148,377.89元。同时，授权公司管理层办理本次股权转让的相关事宜（包括但不限于办理转让挂牌手续、与交易对手方谈判、签署意向协议等事宜）。

二十四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡通数科创新发展有限公司挂牌转让控股子公司惠州市星链快迪零售服务有限公司股权的议案》

根据公司发展战略，公司全资子公司深圳市怡通数科创新发展有限公司拟挂牌转让控股子公司惠州市星链快迪零售服务有限公司（以下简称“惠州星链快迪”）70 %的股权。现已完成了关于惠州星链快迪股权转让的审计、评估等交易前期相关准备工作，以资产评估机构及专业审计机构出具的评估报告及审计报告为定价参考依据，确定惠州星链快迪70%的股权在产权交易机构的挂牌底价为人民币450万元。同时，授权公司管理层办理本次股权转让的相关事宜（包括但不限于办理转让挂牌手续、与交易对手方谈判、签署意向协议等事宜）。

二十五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司云南怡亚通深度供应链管理有限公司挂牌转让控股子公司昆明亮宝商贸有限公司股权的议案》

根据公司发展战略，公司全资子公司云南怡亚通深度供应链管理有限公司拟挂牌转让控股子公司昆明亮宝商贸有限公司（以下简称“昆明亮宝”）60%的股权。现已完成了关于昆明亮宝股权转让的审计、评估等交易前期相关准备工作，以资产评估机构及专业审计机构出具的评估报告及审计报告为定价参考依据，确定昆明亮宝60%的股权在产权交易机构的挂牌底价为人民币900万元。同时，授权公司管理层办理本次股权转让的相关事宜（包括但不限于办理转让挂牌手续、与交易对手方谈判、签署意向协议等事宜）。

二十六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司四川省怡亚通深度供应链管理有限公司挂牌转让控股子公司乐山怡亚通丰嘉供应链管理有限公司股权的议案》

根据公司发展战略，公司全资子公司四川省怡亚通深度供应链管理有限公司拟挂牌转让控股子公司乐山怡亚通丰嘉供应链管理有限公司（以下简称“乐山丰嘉”）60%的股权。现已完成了关于乐山丰嘉股权转让的审计、评估等交易前期相关准备工作，以资产评估机构及审计机构出具的评估报告及审计报告为定价参考依据，确定乐山丰嘉60%的股权在产权交易机构的挂牌底价为人民币300万元。同时，授权公司管理层办理本次股权转让的相关事宜（包括但不限于办理转让挂牌手续、与交易对手方谈判、签署意向协议等事宜）。

二十七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司四川省怡亚通深度供应链管理有限公司挂牌转让控股子公司绵阳怡联世通供应链管理有限公司股权的议案》

根据公司发展战略，公司全资子公司四川省怡亚通深度供应链管理有限公司拟挂牌转让控股子公司绵阳怡联世通供应链管理有限公司（以下简称“绵阳怡联世通”）60%的股权。现已完成了关于绵阳怡联世通股权转让的审计、评估等交易前期相关准备工作，以资产评估机构及审计机构出具的评估报告及审计报告为定价参考依据，确定绵阳怡联世通60%的股权在产权交易机构的挂牌底价为人民币637.5万元。同时，授权公司管理层办理本次股权转让的相关事宜（包括但不限于办理转让挂牌手续、与交易对手方谈判、签署意向协议等事宜）。

二十八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡家宜居供应链有限公司及控股子公司青岛怡通众合经贸发展有限公司挂牌转让控股子公司青岛畅卓网络科技有限公司股权的议案》

根据公司发展战略，公司全资子公司深圳市怡家宜居供应链有限公司拟挂牌转让控股子公司青岛畅卓网络科技有限公司（以下简称“青岛畅卓”）40%的股权；公司控股子公司青岛怡通众合经贸发展有限公司转让青岛畅卓30%的股权。现已完成了关于青岛畅卓股权转让的审计、评估等交易前期相关准备工作，以资产评估机构及专业审计机构出具的评估报告及审计报告为定价参考依据，确定青岛畅卓70%的股权在产权交易机构的挂牌底价总计为人民币550万元（其中：深圳市怡家宜居供应链有限公司转让青岛畅卓40%股权的挂牌底价为人民币314.29万元；青岛怡通众合经贸发展有限公司转让青岛畅卓30%股权的挂牌底价为人民币235.71万元）。同时，授权公司管理层办理本次股权转让的相关事宜（包括但不限于办理转让挂牌手续、与交易对手方谈判、签署意向协议等事宜）。

二十九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

提请董事会于2021年1月13日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2021年第一次临时股东大会。

本议案的详细内容，请见公告日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2020年12月28日

证券简称：怡亚通证券代码：002183 公告编号：2020-372

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

第六届监事会第二十三次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十三次会议通知于2020年12月23日以电子邮件形式发出，会议于2020年12月28日以书面传签的形式召开。应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经出席会议的监事讨论后，一致通过如下决议：

一、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为参股公司青岛城发怡亚通供应链服务有限公司向中国光大银行股份有限公司青岛分行申请综合授信额度提供担保的议案》

本议案需提交股东大会审议。

二、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为参股公司成都蓉欧怡亚通供应链有限公司向其控股股东成都蓉欧供应链集团有限公司申请借款提供担保的议案》

本议案需提交股东大会审议。

三、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为参股公司成都蓉欧怡亚通供应链有限公司向中国光大银行股份有限公司成都小天竺支行申请综合授信额度提供担保的议案》

本议案需提交股东大会审议。

四、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司与关联公司广西东融怡亚通供应链有限公司2020年度日常关联交易额度增加的议案》

本议案需提交股东大会审议。

五、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司与关联公司广西融桂怡亚通供应链有限公司2020年度日常关联交易额度增加的议案》

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会

2020年12月28日

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

独立董事关于公司第六届董事会

第三十六次会议相关事项的

独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市怡亚通供应链股份有限公司章程》等相关规定，我们作为深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，审慎、负责的态度，在对公司相关材料进行认真审核，并听取公司管理层的说明后，对公司召开的第六届董事会第三十六次会议审议通过的议案发表如下独立意见：

一、独立董事关于公司为参股公司提供担保事项的独立意见

我们认为：公司为参股公司提供担保的事项，均基于参股公司的正常业务发展需要，是公司作为其股东所应履行的正常职责，体现了公司对参股公司业务发展的支持，有利于参股公司更好的开展业务。公司董事会的审议及表决程序符合相关法律法规的规定，涉及公司代小股东承担部分担保义务的情况，公司采取了让小股东向公司提供再担保的风险控制措施，不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司上述担保事项，并将相关担保事项提交至股东大会审议。

二、独立董事关于增加公司与关联公司2020年度日常关联交易预计额度的独立意见

我们认为：公司董事会在审议增加公司与关联公司广西东融怡亚通供应链有限公司和广西融桂怡亚通供应链有限公司2020年度日常关联交易预计额度事项时，关联董事回避了表决，董事会决策程序合法有效，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。关联交易预计价格依据市场价格并经双方充分协商确定，定价原则合理、公允，不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易预计事项符合公司日常经营发展的需要，有利于公司长远发展，因此我们同意此次日常关联交易额度预计事项并提交至公司股东大会审议。

独立董事：李罗力、张顺和、张翔、毕晓婷

2020年12月28日

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

独立董事关于公司关联交易的事前认可意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，关于第六届董事会第三十六次会议拟审议的《关于公司与关联公司广西东融怡亚通供应链有限公司2020年度日常关联交易额度增加的议案》和《关于公司与关联公司广西融桂怡亚通供应链有限公司2020年度日常关联交易额度增加的议案》，在会前收到了该等事项的相关材料，并听取了公司有关人员关于该等事项的报告，经审阅相关材料，现发表如下事前认可意见：

经核查，我们认为：因实际业务运作需要，拟增加公司与关联公司广西东融怡亚通供应链有限公司和广西融桂怡亚通供应链有限公司2020年度日常关联交易预计额度，本次关联交易定价依据符合公平、公允的原则，不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。作为公司的独立董事，我们同意将该事项提交至公司第六届董事会第三十六次会议审议。关联董事陈伟民先生应当对相应关联交易事项回避表决。

独立董事：李罗力、张顺和、张翔、毕晓婷

2020年12月23日

证券简称：怡亚通证券代码：002183 公告编号：2020-352

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于公司对控股子公司2021年度授信额度进行担保预计的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

本次预计的对外担保事项，系合并报表范围内公司及控股子公司之间的担保。截至目前，公司及控股子公司合同签署的对外担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产的350.58%，敬请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2020年12月28日召开了第六届董事会第三十六次会议，最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司对控股子公司2021年度授信额度进行担保预计的议案》，具体内容如下：

2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。

二、担保额度预计情况表

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三、被担保人基本情况

1、被担保人基本信息

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(下转158版)

157版信息披露