安徽黄山胶囊股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议
决议公告

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2020-049

安徽黄山胶囊股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2020年12月29日在公司三楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长余春明先生主持。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以书面表决方式审议通过了以下议案：

1、审议并通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》。

公司第三届董事会任期已经届满，公司按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事会提名并经过董事会提名委员会审核，同意提名余超彪先生、叶松林先生、项先理先生、范剑先生四人为公司第四届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。

（1）提名余超彪先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

（2）提名叶松林先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

（3）提名项先理先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

（4）提名范剑先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。《独立董事关于董事会换届选举的独立意见》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。并通过累积投票制进行选举表决。

2、审议并通过了《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》。

公司第三届董事会任期已经届满，公司按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事会提名并经过董事会提名委员会审核，同意提名陆银娣女士、李旭红女士、沙风先生三人为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。

（1）提名陆银娣女士为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

（2）提名李旭红女士为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

（3）提名沙风先生为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审查无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。《独立董事关于董事会换届选举的独立意见》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。并通过累积投票制进行选举表决。

3、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议并通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议并通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议并通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。

详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

7、审议并通过了《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

同意于2021年1月18日召开公司2021年第一次临时股东大会。《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件：

1、第三届董事会第二十二次会议决议；

2、《独立董事关于董事会换届选举的独立意见》。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

2020年12月29日

附件：候选人简历

非独立董事候选人：

余超彪：男，汉族，1975年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工程师。曾任公司机修工、车间主任、营销部经理、副总经理；现任公司董事、副董事长、总经理，旌川智造（青岛）有限公司董事长，安徽德容制药设备有限公司总经理。

余超彪先生共持有公司股票5,100,000股，为本公司的实际控制人之一。与公司控股股东余春明先生存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”，不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形。也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

叶松林：男，汉族，1972年6月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大专学历。曾任公司车间班长、车间副主任、车间主任、销售总监；现任公司董事、副总经理。

叶松林先生共持有公司股票850,000股。与公司控股股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”，不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形。也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

项先理：男，1963年3月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大专学历，经济师。曾任安徽省旌德德青麻纺有限责任公司副总经理、安徽绩溪龙川丝业有限公司总经理、公司证券部；现任公司董事会秘书、副总经理。

项先理先生未持有本公司股票，与公司控股股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”，不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形。也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

范剑：男，汉族，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。曾任公司机修、电工、车间班长、车间主管、车间主任、篁嘉园区总负责；现任公司洪川厂区总负责。

范剑先生未持有本公司股票，与公司控股股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”，不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形。也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

独立董事候选人：

陆银娣：女，汉族，1962年1月出生，中国国籍，法国INSEAD国际商学院EMBA。曾任苏州药品监督管理局对外经济和合作科副科长、苏州医药对外贸易公司常务副总经理、总经理、美国礼来制药中国亚洲公司全国高级商务总监、礼来贸易公司总经理；曾任北京万户良方科技有限公司高级副总裁、湖南达嘉维康医药产业股份有限公司独立董事。现任九州通医药集团股份有限公司独立董事、本公司独立董事；现任中国医药商业协会副会长，兼任特聘药品生产和流通行业专家。

陆银娣女士未持有本公司股票，与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

李旭红：女，汉族，1972年4月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。北京国家会计学院教授，教师管理委员会副主任，税务系主任，财税政策与应用研究所所长，博士研究生导师，清华大学会计学博士后、中国人民大学财政税收学博士，中国税务学会理事，中国国际税收研究会理事，国家税务总局税收科学研究所特聘研究员，澳大利亚资深公共会计师(FIPA),英国资深财务会计师(FFA)。现任北京嗨学网教育科技股份有限公司独立董事。

李旭红女士未持有本公司股票，与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

沙风：男，汉族，1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任职于安徽省宣城市中级人民法院、上海北方事务所、上海君悦律师事务所；现任安徽敬亭山律师事务所律师。

沙风先生未持有本公司股票，与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2020-050

安徽黄山胶囊股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2020年12月29日在公司办公楼一楼会议室召开。本次会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席刘松林先生主持。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以书面表决方式审议通过了以下议案：

审议并通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

鉴于公司第三届监事会任期届满，按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，经监事会提名，推荐柳有成先生、张澍先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人的简历见附件）。

（1）提名柳有成先生为第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

（2）提名张澍先生为第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；公司单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件：

第三届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司监事会

2020年12月29日

附件：候选人简历

柳有成：男，汉族，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工学学士学位，工程师、执业药师。 曾任安徽旌德制药有限公司化验员、化验室主任、质保部长；安徽先求药业有限公司质量负责人、副总经理；安徽黄山胶囊股份有限公司QC部经理、服务部经理、研发部经理；现任安徽黄山胶囊股份有限公司研发中心主任、首席质量官。

柳有成先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

张澍：男，汉族，1986年3月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大专学历，助理工程师。曾任上海松田床业有限公司行政部副经理；现任安徽黄山胶囊股份有限公司流程信息部副经理。

张澍先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2020-051

安徽黄山胶囊股份有限公司

关于召开2021年第一次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议决定于2021年1月18日（星期一）在公司一楼会议室召开2021年第一次临时股东大会，会议召开情况如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2021年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十二次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合 《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2021年1月18日（星期一）下午2:00开始。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年1月18日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年1月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

根据深圳证券交易所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》的有关精神，鼓励投资者通过网络投票方式参加会议。

6、会议的股权登记日：2021年1月11日（星期一）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：安徽省旌德县篁嘉桥经济开发区篁嘉大道7号本公司一楼会议室。

二、会议审议事项

1.00 关于公司董事会非独立董事换届选举的议案

1.01 选举余超彪先生为公司第四届董事会非独立董事

1.02 选举叶松林先生为公司第四届董事会非独立董事

1.03 选举项先理先生为公司第四届董事会非独立董事

1.04 选举范剑先生为公司第四届董事会非独立董事

2.00 关于公司董事会独立董事换届选举的议案

2.01 选举陆银娣女士为公司第四届董事会独立董事

2.02 选举李旭红女士为公司第四届董事会独立董事

2.03 选举沙风先生为公司第四届董事会独立董事

3.00 关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案

3.01 选举柳有成先生为公司第四届监事会非职工代表监事

3.02 选举张澍先生为公司第四届监事会非职工代表监事

4.00 关于修订公司章程的议案

5.00 关于修订董事会议事规则的议案

6.00 关于修订股东大会议事规则的议案

上述各项议案已经公司于2020年12月29日召开的第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过，其中独立董事已就议案1和议案2发表了同意的独立意见。议案1、议案2和议案3实行累积投票制；其中，应选非独立董事4人，应选独立董事3人，应选非职工代表监事2人。相关人员简历已披露在公司相应的董事会、监事会决议公告中。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事和非职工代表监事的表决分别进行，逐项表决。

上述议案4为特别决议议案，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

上述议案内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

三位独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

上述议案将对中小投资者表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码如下所示

■

四、会议登记方法

1、登记方式：

1.1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

1.2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和持股凭证进行登记；

1.3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件）

2、登记时间：2021年1月15日上午8:30-11:30、下午14:00-17:00。

3、登记地点：公司证券部。

信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样；

通讯地址：安徽省旌德县篁嘉桥经济开发区篁嘉大道7号；

邮 编：242600；

传真号码：0563-8630198。

4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

五、其他事项

1、会议咨询：公司证券部

联系人：汪宝珍

联系电话：0563-8630512

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

六、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；

2、公司第三届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

2020年12月29日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362817

2、投票简称：黄山投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）选举监事股东

所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年1月18日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00 。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年1月18日（现场股东大会召开当日）9：15，结束时间为2021年1月18日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士，代表本人/公司参加安徽黄山胶囊股份有限公司2021年第一次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

■

■

投票说明：

1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投票表示。

2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。