昆山科森科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2020-123

昆山科森科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2020年12月29日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长徐金根先生主持。

（二）本次会议通知于2020年12月23日以电话或专人送达的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于〈昆山科森科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，进一步完善公司治理水平，提高公司的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，公司拟实施第二期员工持股计划并制定了《昆山科森科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《昆山科森科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。

独立董事发表了同意的独立意见。关联董事徐金根、TAN CHAI HAU、向雪梅、吴惠明、李进、瞿李平回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈昆山科森科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》

为了规范公司本次员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，公司根据《公司法》、《证券法》、《指导意见》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了《昆山科森科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《昆山科森科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。

独立董事发表了同意的独立意见。关联董事徐金根、TAN CHAI HAU、向雪梅、吴惠明、李进、瞿李平回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事项的议案》

为保证公司第二期员工持股计划事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划的有关事宜，包括但不限于以下事项：

（1）授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；

（2）授权董事会办理员工持股计划的设立、变更和终止事宜，包括但不限于根据公司实际情况变更资金来源，按照员工持股计划草案的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、办理已死亡持有人的继承事宜、提前终止员工持股计划等事项；

（3）授权董事会对员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

（4）授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁事宜；

（5）授权董事会确定或变更员工持股计划资产管理机构、托管人等，并签署相关协议；

（6）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；若在实施过程中，因公司股票停牌或者敏感期等情况，导致员工持股计划无法在规定时间内完成公司股票购买的，授权公司董事会延长员工持股计划购买期；

（7）授权董事会对《昆山科森科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》作出解释；

（8）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会批准之日起至公司第二期员工持股计划终止之日内有效。

独立董事发表了同意的独立意见。关联董事徐金根、TAN CHAI HAU、向雪梅、吴惠明、李进、瞿李平回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

公司发行的“科森转债”自2019年5月22日起可转换为本公司股份。2020年4月1日至2020年11月26日期间，累计转股18,567,937股。

公司于2020年6月19日、2020年10月14日召开第三届董事会第四次会议、第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司2019年限制性股票激励计划中的激励对象石正杰、皮业松2人因离职导致其不再具备激励资格，故其所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票应予以回购注销，上述限制性股票605,500股已于2020年12月22日回购注销。

公司总股本变更至490,885,460股，同时注册资本变更为490,885,460.00元。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于变更公司注册资本和经营范围并修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-125）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及其授权人员办理相应的工商变更登记事项。

（五）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

公司原经营范围为：手术器械研发；一类医疗器械及零部件、机电产品及结构件、精密金属结构件、精密模具的研发、设计、制造和销售；机械设备租赁；商品及技术的进出口。（前述经营项目中法律、行政法规规定许可经营、限制经营、禁止经营的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

拟变更为：手术器械研发；一类医疗器械及零部件、机电产品及结构件、精密金属结构件、精密模具的研发、设计、制造和销售；机械设备租赁；商品及技术的进出口；精密塑胶结构件研发、设计、制造和销售。（前述经营项目中法律、行政法规规定许可经营、限制经营、禁止经营的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于变更公司注册资本和经营范围并修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-125）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过，并提请股东大会授权董事会及其授权人员办理相应的工商变更登记事项。

（六）审议通过《关于公司章程修正案的议案》

由于公司注册资本和经营范围的变更，公司董事会对公司章程作出相应修订，除上述修订外， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》（2019年修订）等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，公司董事会对《昆山科森科技股份有限公司章程》作出相应修订。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于变更公司注册资本和经营范围并修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-125）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过，并提请股东大会授权董事会及其授权人员办理相应的工商变更登记事项。

（七）审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

公司独立董事张幼明先生因个人原因，向董事会申请辞去公司独立董事职务以及董事会下属专门委员会相关职务。为保证公司董事会正常运行，经公司股东徐金根先生提名，公司董事会提名委员会审核，决定提名王树林先生（简历附后）为公司第三届独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2020-126）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于全资子公司向银行申请抵押贷款的议案》

公司全资子公司科森科技东台有限公司拟以其现有的土地、房产作为抵押物，向中国工商银行股份有限公司昆山分行申请贷款40,000.00万元。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于全资子公司向银行申请抵押贷款的公告》（公告编号：2020-127）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

公司拟为全资子公司科森科技东台有限公司拟在中国工商银行股份有限公司昆山分行申请的40,000.00万元贷款抵押不足的部分进行补充担保，补充担保金额不超过7,000.00万元。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-128）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于公司召开2021年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2021年1月15日14：00在公司行政楼一楼会议室召开2021年第一次临时股东大会，就上述需要股东大会审议的议案进行投票表决。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-129）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

董 事 会

2020年12月30日

独立董事候选人简历：

王树林 先生：汉族，1964年生，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授、博士生导师。与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

1988年6月至1994年6月任江苏理工大学工业工程系讲师；1994年6月至2003年9月任江苏大学机械工程学院副教授；2003年9月至2004年9月于上海外国语大学进修；2004年9月至2005年4月任江苏大学机械工程学院教授；2005年4月至2006年4月任德国ILLMENAU访问学者；2006年4月至今任江苏大学机械工程学院教授、博士生导师；2012年3月至2020年9月任镇江布尔机电科技有限公司执行董事、总经理。2014年3月至2020年3月任公司独立董事。

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2020-124

昆山科森科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议

公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九议（以下简称“本次会议”）于2020年12月29日以现场方式召开，会议由监事会主席瞿海娟女士主持。

（二）本次会议通知于2020年12月23日以电话或专人送达的方式向全体监事发出。

（三）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

（四）本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议并通过《关于〈昆山科森科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

监事会认为：

1、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等法律、法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形；

2、公司本次员工持股计划的内容符合《公司法》、《证券法》、《指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，亦不存在摊派、强行分配等强制员工参与员工持股计划的情形；

3、本次员工持股计划确定的持有人均符合相关法律法规、规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的参与对象的确定标准，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效；

4、公司实施员工持股计划有利于深化公司激励体系，健全公司长期、有效的激励约束机制，进一步完善公司与员工的利益共享机制，提高公司的凝聚力、竞争力，有利于公司可持续发展，不会损害公司及其全体股东的利益，并符合公司长远发展的需要。因此，我们同意《昆山科森科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。

由于监事瞿海娟、范玉琴、喻学峰均拟参加本计划，回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈昆山科森科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》

监事会认为：《昆山科森科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《指导意见》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，坚持了公平、公正、公开的原则，能保证公司员工持股计划的顺利实施，有利于改善公司治理水平，进一步完善公司与员工的利益共享机制，有利于提高公司的凝聚力、竞争力，有利于公司可持续发展，不会损害公司及其全体股东的利益，并符合公司长远发展的需要。因此，我们同意《昆山科森科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。

由于监事瞿海娟、范玉琴、喻学峰均拟参加本计划，回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

监 事 会

2020年12月30日

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2020-125

昆山科森科技股份有限公司

关于变更公司注册资本和经营范围

并修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月29日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于公司章程修正案的议案》。

一、变更公司注册资本的基本情况

公司发行的“科森转债”自2019年5月22日起可转换为本公司股份。2020年4月1日至2020年11月26日期间，累计转股18,567,937股。

公司于2020年6月19日、2020年10月14日召开第三届董事会第四次会议、第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司2019年限制性股票激励计划中的激励对象石正杰、皮业松2人因离职导致其不再具备激励资格，故其所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票应予以回购注销，上述限制性股票605,500股已于2020年12月22日回购注销。

公司总股本变更至490,885,460股，同时注册资本变更为490,885,460.00元。

二、变更公司经营范围的基本情况

公司原经营范围为：手术器械研发；一类医疗器械及零部件、机电产品及结构件、精密金属结构件、精密模具的研发、设计、制造和销售；机械设备租赁；商品及技术的进出口。（前述经营项目中法律、行政法规规定许可经营、限制经营、禁止经营的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

拟变更为：手术器械研发；一类医疗器械及零部件、机电产品及结构件、精密金属结构件、精密模具的研发、设计、制造和销售；机械设备租赁；商品及技术的进出口；精密塑胶结构件研发、设计、制造和销售。（前述经营项目中法律、行政法规规定许可经营、限制经营、禁止经营的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

三、公司章程的修订情况

由于公司注册资本和经营范围的变更，以及根据《公司法》（2018 年修正）、《证券法》（2019年修订）、《上市公司章程指引（2019年修订）》等相关规定，并结合公司实际情况，公司董事会拟对公司章程有关条款进行修订。具体修订如下：

■

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。上述事项已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交至公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及其授权人员办理相应的工商变更登记事项。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

董 事 会

2020年12月30日

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2020-127

昆山科森科技股份有限公司

关于全资子公司向银行申请抵押贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月29日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于全资子公司向银行申请抵押贷款的议案》。现就相关事项公告如下：

一、抵押贷款情况概述

公司全资子公司科森科技东台有限公司（以下简称“东台科森”）拟以其现有的土地、房产作为抵押物，向中国工商银行股份有限公司昆山分行申请贷款40,000.00万元，具体情况如下：

1、抵押人：东台科森

2、贷款银行：中国工商银行股份有限公司昆山分行

3、贷款金额：40,000.00万元

4、贷款期限：10年

5、贷款利率：以合同约定为准

6、贷款抵押物：东台科森拥有的位于东台市经济开发区迎宾大道88号和东

台市经济开发区纬六路5号的国有建设用地使用权及房屋所有权，宗地面积合计为413,674.31㎡，房屋建筑面积合计为252,756.53㎡，账面净值合计为427,687,173.78元。

二、抵押人基本情况

公司名称：东台科森（公司全资子公司）

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：79,500万元人民币

注册地址：东台经济开发区纬六路5号

法定代表人：吴惠明

经营范围：手术器械研发，一类医疗器械及零部件、精密金属结构件、机电产品（除汽车及国家专项规定的项目）、精密塑胶结构件研发、设计、制造，金属、非金属PVD镀膜、模具设计、加工，机械设备租赁，电子散热模组的组装和销售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

三、董事会审议情况

本次抵押贷款事项已经公司于2020年12月29日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

四、抵押贷款的影响

本次全资子公司向银行申请抵押贷款业务主要为满足其生产经营需求，有利于公司的经营发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

董 事 会

2020年12月30日

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2020-128

昆山科森科技股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司科森科技东台有限公司（以下简称“东台科森”）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为东台科森拟在中国工商银行股份有限公司昆山分行申请的40,000.00万元贷款抵押不足的部分进行补充担保，补充担保金额不超过7,000.00万元。截至2020年12月29日，公司为东台科森累计提供的担保余额为0元（不含本次）。

● 本次担保是否有反担保：否。

● 公司不存在担保逾期的情形。

一、本次担保情况概述

公司于2020年12月29日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司东台科森拟在中国工商银行股份有限公司昆山分行申请的40,000.00万元贷款抵押不足的部分进行补充担保，补充担保金额不超过7,000.00万元。本事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：科森科技东台有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：79,500万元人民币

注册地址：东台经济开发区纬六路5号

法定代表人：吴惠明

经营范围：手术器械研发，一类医疗器械及零部件、精密金属结构件、机电产品（除汽车及国家专项规定的项目）、精密塑胶结构件研发、设计、制造，金属、非金属PVD镀膜、模具设计、加工，机械设备租赁，电子散热模组的组装和销售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

东台科森为公司全资子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。东台科森最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：元

■

三、担保协议的主要内容

公司尚未与银行签订担保协议，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以有关主体实际签署的协议为准。

四、董事会及独立董事意见

公司董事会意见：上述担保事项是公司为了满足全资子公司东台科森的经营发展需要而提供的担保，符合公司整体发展战略，且被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保事项。

公司独立董事意见：公司对全资子公司东台科森提供担保是为了满足其生产经营的资金需求，确保其持续稳健发展，符合公司整体利益。担保事项风险可控，不会对公司的正常生产经营造成不良影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币7,000万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的4.22%，均为公司对控股子公司提供的担保。

公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

董 事 会

2020年12月30日

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2020-129

昆山科森科技股份有限公司

关于召开2021年第一次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年1月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年1月15日 14点00分

召开地点：江苏省昆山市开发区新星南路155号昆山科森科技股份有限公司行政楼一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年1月15日

至2021年1月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，相关公告已于2020年12月30日在《上海证券报》、《中国证券报》、和上交所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：4、6

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3

应回避表决的关联股东名称：股东徐金根、TAN CHAI HAU、向雪梅、吴惠明、李进、瞿李平、周卫东、徐宁及其他为本次员工持股计划参与人的公司股东应回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、参会股东（包括股东代理人）登记或报道时需要提供以下文件：

（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明； 委托代理人出席会议的，代理人还应出示委托人身份证件复印件、本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

2、参会登记方式：

（1）现场登记方式。登记需提供有关证件复印件，登记地点为江苏省昆山市开发区新星南路155号昆山科森科技股份有限公司行政楼一楼会议室。

（2）电子邮件登记方式。登记需提供有关证件的电子扫描件，邮件请注明联系电话。

3、参会登记时间：

（1）现场登记方式：2021年1月14日上午9:30-11:30下午：13:00-16:00

（2）电子邮件登记方式：2021年1月8日9:30至2021年1月14日16:00

六、其他事项

1、本次会议出席者交通及食宿费用自理。

2、联系人：周女士

电话：0512-36688666

邮箱：ksgf@kersentech.com

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司董事会

2020年12月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

《昆山科森科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

附件1：授权委托书

授权委托书

昆山科森科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年1月15日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2020-130

昆山科森科技股份有限公司

2020年第二次职工代表大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、职工代表大会会议召开情况

（一）昆山科森科技股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第二次职工代表大会（以下简称“本次会议”）于2020年12月29日以现场方式召开，会议由公司工会主席主持。

（二）本次会议通知于2020年12月23日以电话通知的方式发出。

（三）本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、职工代表大会会议审议情况

审议通过《关于〈昆山科森科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

《昆山科森科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担、资金自筹的基本原则，在实施员工持股计划前充分征求了公司员工意见。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。公司实施员工持股计划有利于公司“共创共享”机制落地，提高公司员工的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。全体职工代表一致同意《昆山科森科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的相关内容。

本草案尚需经公司董事会和股东大会审议通过方可实施。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

董 事 会

2020年12月30日

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2020-126

昆山科森科技股份有限公司

关于独立董事辞职及补选独立

董事的公告

本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会近日收到公司独立董事张幼明先生的书面辞职报告。张幼明先生因个人原因向公司董事会申请辞去独立董事职务以及董事会下属专门委员会相关职务，张幼明先生辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，张幼明先生未持有本公司股份，其不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于张幼明先生辞去本公司独立董事后，导致独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，以及《公司章程》的有关规定，该辞职报告将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，张幼明先生将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会的相关职责。

为保证公司董事会正常运行，经公司股东徐金根先生提名，公司董事会提名委员会审核，公司于2020年12月29日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名王树林先生（简历附后）担任公司第三届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。王树林先生的任职资格已经上海证券交易所审核通过。

公司及董事会对张幼明先生在担任公司独立董事期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

董 事 会

2020年12月30日

独立董事候选人简历：

王树林 先生：汉族，1964年生，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授、博士生导师。与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

1988年6月至1994年6月任江苏理工大学工业工程系讲师；1994年6月至2003年9月任江苏大学机械工程学院副教授；2003年9月至2004年9月于上海外国语大学进修；2004年9月至2005年4月任江苏大学机械工程学院教授；2005年4月至2006年4月任德国ILLMENAU访问学者；2006年4月至今任江苏大学机械工程学院教授、博士生导师；2012年3月至2020年9月任镇江布尔机电科技有限公司执行董事、总经理。2014年3月至2020年3月任公司独立董事。

股票简称：科森科技 股票代码：603626

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昆山科森科技股份有限公司

第二期员工持股计划

（草案）摘要

（住所：昆山开发区新星南路155号）

二〇二〇年十二月

声 明

公司及董事会全体董事成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

风险提示

1、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标存在不确定性；

2、有关本次员工持股计划的资金来源、出资比例、实施方案等属初步结果，尚存在不确定性；

3、若员工认购资金较低时，员工持股计划存在无法成立的风险；

4、本员工持股计划相关管理协议尚未签订，存在不确定性；

5、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资者对此应有充分准备。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特别提示

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