（上接66版）

（上接66版）

4、环境院

本次无偿划转涉及华东院在本次无偿划转前持有的环境院51%的股权。环境院的基本情况如下：

（1）统一社会信用代码：91310106133759424T；

（2）注册地址：上海市静安区石门二路258号3楼、4楼；

（3）法定代表人：翁晓翔；

（4）注册资本：人民币5,000万元；

（5）经营范围：建筑设计，室内装潢设计，园林绿化设计，景观规划设计，图文（像）设计制作，工程总承包，工程监理，建筑材料，建筑装饰施工，园林绿化施工，工程项目管理，工程咨询，展览展示服务，照明工程设计、施工，建筑智能化建设工程设计施工一体化，消防设施建设工程设计施工一体化，建筑幕墙建设工程设计施工一体化，机电安装建设工程施工，钢结构建设工程专业施工，体育场地设施建设工程专业施工，房屋建设工程施工，城市规划设计，从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（6）营业期限：1993月8月30日至无固定期限。

5、申元投资咨询

本次无偿划转涉及华东院在本次无偿划转前持有的申元投资咨询51%的股权。申元投资咨询的基本情况如下：

（1）统一社会信用代码：91310106774314433X；

（2）注册地址：上海市静安区恒通路236号1501-1506室；

（3）法定代表人：刘嘉；

（4）注册资本：人民币2,200万元；

（5）经营范围：工程咨询服务及工程勘察服务，建设工程造价咨询，建设工程招标代理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（6）营业期限：2005年4月20日至2055年4月19日。

四、本次无偿划转的目的和对公司的影响

1、解决业务发展瓶颈的需要

2013年为了整体上市，集团搭建了上市平台，将原现代设计集团旗下的主业资产、资质、业务（合同）、人员全部注入华东院公司。因行业特质造成现有的股权架构不利于业务竞争和市场开拓。本次无偿划转完成后，能进一步理顺华东院ECADI、上海院aISA、水利院SWEDRI等老品牌及资质关系，充分发挥原有品牌的作用，为“十四五”发展奠定基础。

2、“十四五”主业发展的需要

本次无偿划转有利于华建集团围绕主责主业，为确立的“十四五”“引领”战略，以及 “一主三辅”拓宽主业、“一链两端”延展主业、“一核双轮”赋能主业的战略发展服务，创建良好的内部管理体制。

本次无偿划转不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司

财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、独立董事意见

公司独立董事对本次无偿划转发表独立意见如下：

我们认为，公司实施的本次无偿划转是为了优化资源配置和管理架构，进一步促进和提升公司业务发展、协同和融合，有利于提高管理效率；本次无偿划转不涉及合并报表范围变化，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响；本次审议的《关于华建集团下属上海建筑设计研究院有限公司等5家公司股权无偿划转项目的议案》的内容合法，审议、表决的程序均符合相关规定，合法有效。

六、其他事项

本次无偿划转将在上海市国有资产监督管理委员会发布的《上海市企业国有产权无偿划转管理办法》（沪国资委规[2020]1号）于2021年1月1日生效后实施。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司

2020年12月30日

证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2020-097

华东建筑集团股份有限公司

关于回购注销已不符合激励条件的激励对象

已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议审议通过了《关于调整回购注销限制性股票数量的议案》，董事会一致同意调整回购注销限制性股票的数量，公司第十届董事会第一次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》的其他内容不变，现将相关事项公告如下。

一、调整回购注销限制性股票数量相关情况

2020年9月15日，公司第十届董事会第一次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，董事会一致同意将已不符合激励条件的激励对象已获授的限制性股票67,200股进行回购注销，具体情况详见公告《华建集团关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：临2020-078）和公告《华建集团关于减少注册资本及通知债权人的公告》（公告编号：临2020-079）.

根据规定，公司已及时披露回购注销事宜并公示45天，随后，公司向中国证券登记结算有限公司上海分公司（以下简称“中登公司”）提交了回购申请。经验证，中登公司股票登记系统显示实际可以回购的股数为67,199股。经了解，出现差异的原因在于，徐峰获授的限制性股票数量为56,000股，2019年6月，公司实施了2018年权益分派方案（每10股转增2股），根据《公司限制性股票激励计划草案》，计算徐峰本次回购股票的数量为67,200股，但在中登公司股票登记系统中，徐峰获授的股票分三个解锁期列示（分别为18,666股、18,666股和18,667股），转增股本后分别为22399、22399和22401股，合计为67,199股。因实际股数少于申请回购股数，回购未能实施。

因此，根据中登公司规定，对公司第十届一次董事会审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》涉及上述差异内容进行调整，即调整公司拟回购徐峰持有的限制性股票回购数量。同时，考虑到总股数平衡，公司查看了前次回购情况，高承勇、朱小军和黄明星各有1股未回购，拟本次一并回购，回购价格为4.61元/股，其他内容不变。

二、公司本次回购注销部分限制性股票的回购数量、价格和其它说明

1、回购数量

公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于调整回购注销限制性股票数量的议案》，本次股份回购注销相关事宜尚在办理中。

上述所有股份回购注销完成后，公司股份总数将由533,901,758股变更为533,834,556股，公司注册资本变更为533,834,556元人民币。

公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。

2、回购价格

公司2018年度和2019年度权益分派方案实施后，2018年限制性股票激励计划中尚未解除限售的限制性股票的回购价格由5.86元/股调整为4.61元/股。

3、股东大会授权

根据公司于2019年3月20日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股票激励相关事宜的议案》，公司董事会就决定实施本次回购注销的相关事宜，已取得公司股东大会合法授权。公司董事会将根据股东大会的授权，办理上述回购注销、减少注册资本等各项必需事宜。

三、预计本次回购前后公司股权结构的变动情况表

■

本次股份回购注销尚在办理中，回购注销完成后，公司股本变更为533,834,556股，注册资本变更为533,834,556元人民币。

四、对公司业绩的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

五、独立董事意见

经审阅公司制定的《关于调整回购限制性股票数量的方案》，公司本次调整回购注销限制性股票数量系因2020年9月15日经公司第十届董事会第一次会议审议通过的拟回购注销限制性股票数量与中国证券登记结算有限公司上海分公司股票登记系统中登记的股份数量存在结算差异，同时考虑到总股数平衡，拟本次一并回购前次限制性股票注销尚未回购股票。我们认为，调整回购限制性股票数量的相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽职，不涉及损害公司及全体股东利益。我们同意调整回购限制性股票数量的相关事项。

六、监事会意见

同意将经公司十届一次董事会审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》的限制性股票回购数量调整为67,202股，其他内容保持不变。

七、法律意见书结论性意见

上海市锦天城律师事务所出具了法律意见书，意见如下：

本所律师认为，截至本法律意见书出具日，本次调整符合《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司已经按照《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定履行了本次调整限制性股票回购数量相关事宜的内部批准程序。公司尚需就本次调整相关事宜进行信息披露，并按照《公司法》及相关规定办理相关手续。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2020年12月30日

证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2020-098

华东建筑集团股份有限公司

关于减少注册资本及通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月29日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整回购注销限制性股票数量的议案》，现将具体内容公告如下：

根据公司《上市公司股权激励管理办法》、《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，激励对象徐峰、朱小军、郁林元因正常调动已离开公司，高承勇已退休，公司拟对上述失去激励资格的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计67,202股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司股本将由533,901,758股减少至533,834,556股，注册资本由533,901,758元人民币减少至533,834,556元人民币。

公司本次回购注销限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自本公告之日起45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次减少注册资本将按法定程序继续实施。

债权人如提出要求本公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2020年12月30日

证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2020-099

华东建筑集团股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020年12月29日，华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议审议通过《关于修改公司章程的议案》，具体情况如下：

2020年10月27日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了回购注销公司2018年限制性股票激励计划限制性股票共计251,280股的登记工作，上述回购注销事宜完成后，公司注册资本由人民币534,153,038元减少至人民币533,901,758元，总股本由534,153,038股减少至533,901,758股。

就上述回购注销事宜，根据中国证监会《上市公司章程指引》（2019 年修订）、《华东建筑集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律、法规的要求，拟修改《公司章程》。

另外，因公司经营需要并借鉴市国资委下属相关企业做法，根据《中华人民共和国公司法 (2018修正)》《中华人民共和国证券法（2019年修订）》《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（中国证券监督管理委员会公告[2019]10号）、《上市公司治理准则》（中国证券监督管理委员会公告[2018]29号）、《上海市国有控股公司章程指引（2020版）》的文件精神，拟修改《公司章程》。

综合上述两项修改事项，本次拟对《公司章程》进行修改的具体内容如下：

■

■

除以上修改内容外，《公司章程》其他条款均不变。公司授权董事长全权办理与公司工商登记信息变更及公司章程备案相关的工商变更（备案）登记手续。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2020年12月30日

证券代码：600629 证券简称：华建集团 公告编号：2020-100

华东建筑集团股份有限公司

关于召开2021年第一次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年1月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年1月15日 14 点00 分

召开地点：上海市静安区石门二路 258 号现代设计大厦二楼会议中心二号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年1月15日

至2021年1月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述提案已经公司第十届董事会第四次会议审议通过，相关议案披露于2020年12月30日的上海证券交易所网站及《上海证券报》。

2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、11

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股股东凭单位介绍信和股东帐户、社会个人股股东凭本人身份证和股东帐户，办理出席股东大会的登记手续。股东也可以采用传真或其他方式办理登记。

2、登记时间：2021年1月11日上午9时至下午4时。

3、登记地点：上海东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼），上海立信维一软件有限公司。

联系电话：021-52383315

联系人：欧阳小姐

六、其他事项

1、参加股东大会会议人员食宿、交通等费用自理

2、本公司联系方式：

联系人：谢俊士、钱向明

联系电话：021－62464018

电子邮箱：ir@arcplus.com.cn

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2020年12月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

华东建筑集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年1月15日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。