中国国际航空股份有限公司
关于董事长辞任及选举新任董事长的公告

藏格控股股份有限公司

关于召开2020年第四次临时股东

大会通知的更正公告

证券代码：000408 证券简称：*ST藏格 公告编号：2020-94

藏格控股股份有限公司

关于召开2020年第四次临时股东

大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月16日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》。由于工作人员的疏忽，上述公告中部分内容有误，现更正如下：

一、更正前原公告内容：

（一）本次会议审议事项如下：

1、审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》；

2、审议《关于拟聘请会计师的议案》；

3、审议《关于延长西藏巨龙铜业有限公司相关担保解除承诺之履行期限的议案》；

4、审议《关于补选公司独立董事的议案》。

更正后内容：

（一）本次会议审议事项如下：

1、审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》；

2、审议《关于拟聘请会计师事务所的议案》；

3、审议《关于延长西藏巨龙铜业有限公司相关担保解除承诺之履行期限的议案》；

4、审议《关于补选公司独立董事的议案》。

二、更正前原公告内容：

■

更正后内容：

■

三、更正前原公告内容：

表1股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

更正后内容：

表1股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

四、更正前原公告内容：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

■

更正后内容：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

■

除上述更正内容外，公告其他内容保持不变。因上述更正给广大投资者带来的不便，深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

藏格控股股份有限公司董事会

2020年12月29日

证券代码：000408 证券简称：*ST藏格 公告编号：2020-95

藏格控股股份有限公司

关于召开2020年第四次临时股东大会的

通知（更新后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2020年第四次临时股东大会。

2、召集人：公司第八届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第十七次临时会议审议通过，公司决定召开2020年第四次临时股东大会。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2020年12月31日（星期四）14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年12月31日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020年12月31日09:15～15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议股权登记日：2020年12月24日

7、出席对象：

（1）截至2020年12月24日（本次会议股权登记日）下午15：00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：青海省格尔木市昆仑南路15-02号公司14楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议事项如下：

1、审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》；

2、审议《关于拟聘请会计师事务所的议案》；

3、审议《关于延长西藏巨龙铜业有限公司相关担保解除承诺之履行期限的议案》；

4、审议《关于补选公司独立董事的议案》。

（二）披露情况

上述议案已经公司董事会和监事会审议通过。上述议案的内容详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（三）特别强调事项

1、议案3涉及关联方，关联股东在股东大会上对该议案应回避表决，其所持股份不计入有效表决权总数；

2、议案4，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

2、上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。

三、提案编码

■

四、会议登记事项

1、登记方式：个人股东持股东帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明、授权人身份证复印件；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手续（异地股东可以传真或信函的方式登记）。

2、登记地点：青海省格尔木市昆仑南路15-02号公司11楼1108。

3、登记时间：2020年12月30日（上午9:30-11:30，下午13:30-16:00）。

4、会议联系方式：

联 系 人：曹东林

联系电话：0979-8962706

传 真：0979-8962706

5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第十六次会议决议；

2、公司第八届董事会第十七次会议决议。

藏格控股股份有限公司董事会

2020年12月15日

附件 1 ：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码为“360408”。

2.投票简称为“藏格投票”。

3.议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表1股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见或选举票数。

本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2020年12月31日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统投票的时间为2020年12月31日9:15～15：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2 ：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司/人出席藏格控股股份有限公司2020年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托方(签字或盖章)：

委托方居民身份证号码或《企业法人营业执照》号码：

委托方持股数：

委托方股东帐号：

受托人(签字)：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

■

证券代码：000408 证券简称：*ST藏格 公告编号：2020-96

藏格控股股份有限公司

关于召开2020年第四次临时股东大会的

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月16日和2020年12月30日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》和《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知（更新后）》。本次临时股东大会将采取现场与网络表决相结合的方式，现将公司召开2020年第四次临时股东大会的有关情况提示公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2020年第四次临时股东大会。

2、召集人：公司第八届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第十七次临时会议审议通过，公司决定召开2020年第四次临时股东大会。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2020年12月31日（星期四）14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年12月31日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020年12月31日09:15～15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议股权登记日：2020年12月24日

7、出席对象：

（1）截至2020年12月24日（本次会议股权登记日）下午15：00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：青海省格尔木市昆仑南路15-02号公司14楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议事项如下：

1、审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》；

2、审议《关于拟聘请会计师事务所的议案》；

3、审议《关于延长西藏巨龙铜业有限公司相关担保解除承诺之履行期限的议案》；

4、审议《关于补选公司独立董事的议案》。

（二）披露情况

上述议案已经公司董事会和监事会审议通过。上述议案的内容详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（三）特别强调事项

1、议案3涉及关联方，关联股东在股东大会上对该议案应回避表决，其所持股份不计入有效表决权总数；

2、议案4，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

2、上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。

三、提案编码

■

四、会议登记事项

1、登记方式：个人股东持股东帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明、授权人身份证复印件；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手续（异地股东可以传真或信函的方式登记）。

2、登记地点：青海省格尔木市昆仑南路15-02号公司11楼1108。

3、登记时间：2020年12月30日（上午9:30-11:30，下午13:30-16:00）。

4、会议联系方式：

联 系 人：曹东林

联系电话：0979-8962706

传 真：0979-8962706

5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第十六次会议决议；

2、公司第八届董事会第十七次会议决议。

藏格控股股份有限公司董事会

2020年12月29日

附件 1 ：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码为“360408”。

2.投票简称为“藏格投票”。

3.议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表1股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见或选举票数。

本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2020年12月31日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统投票的时间为2020年12月31日9:15～15：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2 ：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司/人出席藏格控股股份有限公司2020年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托方(签字或盖章)：

委托方居民身份证号码或《企业法人营业执照》号码：

委托方持股数：

委托方股东帐号：

受托人(签字)：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

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中原证券股份有限公司

股票交易异常波动公告

证券代码： 601375 证券简称： 中原证券 公告编号：2020-076

中原证券股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票于2020年12月25日、12月28日、12月29日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，构成《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情况。

● 经公司自查，并向公司控股股东发函征询，确认不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易于2020年12月25日、12月28日、12月29日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）生产经营情况

经公司自查，近期本公司经营活动正常；公司不存在应披露而未披露的影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；公司未发现有关人员泄露尚未披露的重大信息的情况。

（二）重大事项情况

经公司自查，并向公司控股股东河南投资集团有限公司函证，本公司、公司控股股东确认不存在涉及本公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，公司亦未涉及其他市场热点概念。

（四）其他股价敏感信息

经公司自查，在上述股票交易异常波动期间，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东及实际控制人不存在买卖公司A股股票的情形；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

三、相关风险提示

（一）二级市场交易风险

公司股票于2020年12月25日、12月28日、12月29日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性投资。

（二）大股东减持风险

公司于2020年6月11日披露了《中原证券股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2020-049），公司5%以上股东渤海产业投资基金管理有限公司（简称“渤海公司”，代表渤海产业投资基金持有公司股份）拟减持公司股份。截至本公告披露日，该减持计划尚未结束，敬请投资者关注公司发布的相关减持进展情况公告。

（三）行业风险

公司所属行业为资本市场服务业，业务经营与宏观经济环境、资本市场走势高度相关。宏观经济政策变化、宏观经济表现、证券行业监管政策调整以及资本市场波动等因素都将对公司经营业绩产生影响。敬请投资者予以关注。

四、董事会声明

公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2020年12月30日

浙大网新科技股份有限公司

关于获得政府补助的公告

股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2020-067

浙大网新科技股份有限公司

关于获得政府补助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、获得补助的基本情况

自2020年8月24日起至本公告日，公司及下属子公司共累计获得与收益相关的政府补助700.72万元（未经审计），具体明细如下：

单位：万元

■

■

注：其他零星补助为已列类别之外单笔金额小于5万元的政府补助合计。

二、补助的类型及对上市公司的影响

根据《企业会计准则第16号-政府补助》的有关规定，上述与收益相关的政府补助计入其他收益，最终的会计处理以及对公司年度利润产生的影响以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司

二〇二〇年十二月二十九日

巨人网络集团股份有限公司

关于控股股东及其一致行动人部分股份补充质押的公告

证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2020-临075

巨人网络集团股份有限公司

关于控股股东及其一致行动人部分股份补充质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东上海巨人投资管理有限公司（以下简称“巨人投资”）及其一致行动人上海腾澎投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“腾澎投资”）累计质押股份数量（含本次）占其所持公司股份数量比例超过80%，请投资者注意相关风险。

公司于近日接到控股股东巨人投资及其一致行动人腾澎投资函告，获悉其将所持有公司的部分股份办理了补充质押，具体情况如下：

一、股东股份质押的基本情况

1、本次股份补充质押基本情况

■

2、股东股份累计质押的情况

截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

■

注：表格中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入产生的尾差。

二、控股股东及其一致行动人股份质押情况

1、本次股份补充质押与公司生产经营相关需求无关。

2、控股股东巨人投资及其一致行动人腾澎投资在未来半年内到期的质押股份累计数量为247,423,120股，占其所持股份比例为32.57%，占公司总股本比例为12.22%，对应融资余额为18.57亿元；在未来一年内到期（不含半年内到期）的质押股份累计数量为300,754,519股，占其所持股份比例为39.58%，占公司总股本比例为14.86%，对应融资余额为15.50亿元。

公司控股股东及其一致行动人资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，以上质押股份所对应的融资还款资金来源包括但不限于自有资金、股票红利、投资收益、出售资产等，将根据上述资金来源妥善安排款项偿付。

3、公司控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。

4、本次股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理等产生重大不利影响，本次质押的股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务的情形。

5、公司控股股东及其一致行动人高比例质押主要是基于自身经营需要。截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人的资信状况良好，质押履约保障比例可控，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。目前公司控股股东及其一致行动人的股份不存在平仓风险，也不会导致其控制权发生变更。若出现平仓风险，控股股东及其一致行动人将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险。

6、最近一年又一期，控股股东及其一致行动人与公司不存在非经营性资金占用、关联交易、担保等重大利益往来情况，不存在侵害公司利益的情形。

三、备查文件

1、证券质押登记证明；

2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

巨人网络集团股份有限公司

董 事 会

2020年12月30日

证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2020-057

中国国际航空股份有限公司

关于董事长辞任及选举新任董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）董事会于2020年12月29日收到公司董事长蔡剑江先生递交的辞呈。蔡剑江先生因工作调整，向董事会辞去公司董事长、非执行董事、董事会战略和投资委员会委员、管理人员培养及薪酬委员会委员、航空安全委员会委员职务。该辞任即日起生效。

蔡剑江先生确认与公司董事会和公司无意见分歧，亦不存在需要公司股东知悉的有关其辞任的其他事宜。董事会对蔡剑江先生担任公司高级管理人员、董事、董事长期间为公司做出的卓越贡献表示诚挚的感谢。

同日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议并通过《关于选举新任董事长和董事长辞任的议案》，选举宋志勇先生为公司董事长。宋志勇先生不再担任公司副董事长、总裁职务。宋志勇先生简历详见附件。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会

中国北京，二〇二〇年十二月二十九日

附件：宋志勇先生简历

宋志勇先生：55岁，毕业于中国空军第一飞行学院飞行专业，正高级飞行员。1987年进入中国民航工作，曾任中国国际航空公司飞行总队三大队飞行员、副中队长、飞行主任、副大队长，飞行总队副总队长，培训部部长等职务。2002年11月至2008年6月任公司飞行总队总队长、党委副书记，2004年9月至2006年10月任公司总裁助理，2006年10月至2010年12月任公司副总裁、党委委员、常委，2010年12月至2014年4月任中国航空集团有限公司副总经理，2010年12月任中国航空集团有限公司党组成员，2014年1月至2020年12月任本公司总裁、党委副书记，主持公司全面工作。2014年3月任国泰航空有限公司非执行董事，2014年5月任本公司执行董事。2016年2月至2016年12月任中国航空集团有限公司党组书记，2016年6月至2020年12月任本公司副董事长，2016年12月至2020年12月任中国航空集团有限公司副董事长、总经理、党组副书记。2020年12月任国泰航空有限公司董事局副主席，2020年12月任中国航空集团有限公司董事长、党组书记，本公司董事长、党委书记。

证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2020-058

中国国际航空股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）通知和资料近日以电子邮件的方式发出。本次会议于2020年12月29日以书面议案方式召开。会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）关于选举新任董事长和董事长辞任的议案

表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避1票，表决结果：通过。

同意蔡剑江先生不再担任公司董事长和董事职务。选举宋志勇先生为公司新任董事长，同时宋志勇先生不再担任副董事长、总裁职务。

（二）关于变更香港联交所授权代表的议案

表决情况：赞成8票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

批准公司在香港联交所授权代表由蔡剑江先生变更为宋志勇先生。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会

中国北京，二〇二〇年十二月二十九日