天海融合防务装备技术股份有限公司
关于重整计划中资本公积转增股本定向分配完成暨权益变动的提示性公告

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2020-129

天海融合防务装备技术股份有限公司

关于重整计划中资本公积转增股本定向分配完成暨权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、因执行《天海融合防务装备技术股份有限公司重整计划》（以下简称“重整计划”），根据《重整计划（草案）之出资人权益调整方案》，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）的总股本由960,016,185股增加至1,728,029,133股。

2、本次资本公积转增股本不同于一般意义上为了分红而单纯转增股票的行为，本次转增所得股份不向原股东分配，而是由重整投资人有条件受让。公司股票价格不实施除权。

3、截至本公告日，资本公积转增的股份已从公司管理人证券专户向重整投资人定向分配完毕，厦门隆海重能投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“隆海重能”）持有公司216,000,000股股份，占资本公积转增股本后总股本1,728,029,133股的12.50%，成为公司的新控股股东。

一、资本公积转增股本方案

根据重整计划及上海第三中级人民法院（以下简称“法院”）《民事裁定书》，本次重整以天海防务原有总股本960,016,185股为基数，按照每10股转增8股的比例实施资本公积转增股本，共计转增768,012,948股股份。上述转增股份均为首发后限售股，登记至公司管理人所开设的天海防务破产企业财产处置专用账户，公司管理人按照重整计划的规定进行分配和处置。以上转增形成的768,012,948股股份不向原股东分配，而是全部由重整投资人有条件受让。转增后，公司的总股本由960,016,185股增加至1,728,029,133股。

二、资本公积转增股份定向分配情况

截至2020年12月29日，资本公积转增股份向重整投资人分配情况如下：

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注：以上股东地位基于2020年12月18日股东名册数据排序。

三、风险提示

1、公司的总股本由960,016,185股增加至1,728,029,133股，将可能摊薄每股收益，且存在供给增加并对公司股价造成不利影响的风险。

2、公司新控股股东隆海重能的限售期为36个月，中国长城资产管理股份有限公司上海市分公司及上海丁果企业发展有限公司指定主体的限售期为6个月，不排除出现重整实施完成后限售期满集中减持的情形。若同期公司的经营业绩不及预期，届时可能引起股价波动，提请投资者注意投资风险。

四、其他

公司将严格按照有关法律法规，认真履行信息披露义务，密切关注并及时披露相关事项的进展。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准，敬请广大投资者关注相关公告。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月三十日