中国第一重型机械股份公司第四届董事会
第十六次会议决议公告
2020-12-31
来源：上海证券报
证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2020--032
中国第一重型机械股份公司第四届董事会
第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国第一重型机械股份公司第四届董事会第十六次会议于2020年12月30日以通讯表决形式举行。应出席本次董事会会议的董事7名，实际出席7名。出席本次会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，可以对需由董事会会议决定的事项进行审议和表决。会议经审议形成决议如下：
审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2021年预算报告》，同意将该报告提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
中国第一重型机械股份公司董事会
2020年12月31日
证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2020--033
中国第一重型机械股份公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国第一重型机械股份公司第四届监事会第十一次会议于2020年12月30日在中国一重总部举行。公司监事共有5名，实际出席本次会议的监事5名。出席会议的监事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，可以对提交本次会议审议的议案进行表决。会议形成一致决议如下：
审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2021年预算报告》。同意将该报告提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国第一重型机械股份公司监事会
2020年12月31日
