山西省国新能源股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新B股 编号：2020-082
山西省国新能源股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于2020年12月30日以通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长刘军提议召开并主持。应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议合法有效。经各位董事认真审议，形成如下决议：
议案：关于调整公司2020年度日常关联交易预计金额的议案；
详见公司于2020年12月31日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于调整公司2020年度日常关联交易预计金额的公告》（2020-083）。
逐项表决结果如下：
1.1 关于调整公司2020年度日常关联交易预计金额的议案（一）；
关联董事刘军先生、凌人枫先生、陈勇明先生、王与泽先生回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
1.2 关于调整公司2020年度日常关联交易预计金额的议案（二）；
关联董事杜寅午先生回避表决。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
1.3 关于调整公司2020年度日常关联交易预计金额的议案（三）；
关联董事兰旭先生回避表决。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
1.4 关于调整公司2020年度日常关联交易预计金额的议案（四）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
上述议案尚需提交股东大会审议。
山西省国新能源股份有限公司
董事会
2020年12月30日
股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新B股 编号：2020-084
山西省国新能源股份有限公司
关于增加信息披露指定媒体的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”） 与《证券日报》签订了《信息披露认刊书》，自2021年1月1日起公司指定信息披露媒体将增加《证券日报》。
公司提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体自2021年1月1日起变更为《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《香港商报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山西省国新能源股份有限公司
董事会
2020年12月30日
股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新B股 编号：2020-083
山西省国新能源股份有限公司关于调整公司
2020年度日常关联交易预计金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：是
●日常关联交易对上市公司的影响：公司本次确认的关联交易是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易定价公平、公正、交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，也不会对公司的独立性构成影响。
根据《上海证券交易所股票上市规则》以及山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）《关联交易管理办法》的规定，结合日常经营和业务开展的需要，公司对2020年度可能发生的日常关联交易预计金额进行了调整，具体情况如下：
一、2020年度预计的日常关联交易审批程序
2020年4月27日，公司召开的第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》。并经2019年年度股东大会审议通过。
2020年12月30日，公司召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司2020年度日常关联交易预计金额的议案》。独立董事就该事项发表了事前认可和独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、2020年度预计的日常关联交易调整情况
（一）关于调整公司2020年度日常关联交易预计金额的议案（一）；
单位：万元
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上述议案关联董事刘军先生、凌人枫先生、陈勇明先生、王与泽先生已回避表决。
（二）关于调整公司2020年度日常关联交易预计金额的议案（二）；
单位：万元
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上述议案关联董事杜寅午先生已回避表决。
（三）关于调整公司2020年度日常关联交易预计金额的议案（三）；
单位：万元
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上述议案关联董事兰旭先生已回避表决。
（四）关于调整公司2020年度日常关联交易预计金额的议案（四）。
单位：万元
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三、定价政策和定价依据
公司与关联企业发生的关联交易均属正常业务往来，公司已依照《公司法》《证券法》等法律、法规及中国证监会和上海证券交易所的有关规定，建立了完善的规范关联交易的规章制度，并遵照市场化的原则，确定关联交易的价格公允。
四、交易目的和交易对公司的影响
上述关联交易中主要有二类：一是为公司供应商品及提供劳务，此类交易主要是依据政府指导价进行合理定价；二是出售商品及接受劳务，依据政府指导价合理定价。上述交易均建立在公平、互利的基础上，为满足公司日常生产经营需要而产生；交易各方严格按照相关协议执行，不存在损害公司利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，公司对关联方无依赖，不会影响公司的独立性。
五、关联方介绍和关联关系
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六、独立董事意见
本次调整公司2020年度日常关联交易预计金额，是公司正常生产经营所需，关联交易价格参照市场价格协商确定，是按照“自愿、公平、互惠、互利”的原则进行，定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不存在损害公司或全体股东利益的情形；公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。
董事会审议关联交易事项时，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。相关关联董事按规定回避表决，关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
因此，我们一致同意本次董事会审议的《关于调整公司2020年度日常关联交易预计金额的议案》，且同意将该议案提交股东大会审议。
七、备查文件
1、第九届董事会第十三次会议决议；
2、山西省国新能源股份有限公司独立董事关于调整公司2020年日常关联交易预计金额事前认可的书面意见；
3、山西省国新能源股份有限公司独立董事关于调整公司2020年日常关联交易预计金额的独立意见；
4、山西省国新能源股份有限公司董事会审计委员会关于调整公司2020年度日常关联交易预计金额的书面审核意见。
山西省国新能源股份有限公司
董事会
2020年12月30日
