乐凯胶片股份有限公司
2020年第二次临时股东大会
决议公告

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2020-066

乐凯胶片股份有限公司

2020年第二次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2020年12月30日

(二)股东大会召开的地点：公司办公楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由王洪泽先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人, 其中，3名独立董事以通讯方式出席,董事李保民先生、宋文胜先生因工作原因未出席；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事刘群英先生因工作原因未出席；

3、董事会秘书张永光先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报表审计机构及其报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内部控制审计机构及其报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

全部议案已对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市兰台律师事务所

律师：张美娜、周韶静

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格和出席人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

乐凯胶片股份有限公司

2020年12月30日

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2020-067

乐凯胶片股份有限公司

关于变更指定信息披露媒体的

公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）与《上海证券报》签订的信息披露服务协议将于2020年12月31日到期，自 2021 年1 月 1 日起，公司指定信息披露媒体将变更为《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准， 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

公司对《上海证券报》以往提供的优质服务表示衷心的感谢！

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2020年12月30日