上海浦东发展银行股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600000证券简称：浦发银行公告编号：2020-084
优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2
转债代码：110059 转债简称：浦发转债
上海浦东发展银行股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年12月30日
(二)股东大会召开的地点：上海市莲花路1688号
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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注：出席会议的股东包括出席现场会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场与网络投票相结合的方式，对需审议议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。本次会议由公司董事长郑杨主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席12人,董事长郑杨、副董事长潘卫东,董事陈正安、董事刘以研、独立董事袁志刚、独立董事蔡洪平出席股东大会现场会议，其余董事通过电话方式参加本次股东大会；
2、公司在任监事8人，出席2人，监事曹奕剑、职工监事李光明出席股东大会现场会议，其余监事因公务无法亲自出席；
3、公司高级管理层及董事会秘书出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司关于选举董桂林为董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司关于选举王建平为监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会不涉及特别决议议案及关联股东回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市联合律师事务所
律师：汪丰、王皓、徐新宇
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集人资格、召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等事宜均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师签字并加盖公章的法律意见书。
上海浦东发展银行股份有限公司
2020年12月30日
公告编号：临2020-083
证券代码：600000 证券简称：浦发银行
优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2
转债代码：110059 转债简称：浦发转债
上海浦东发展银行股份有限公司
关于公司职工监事变动的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020年12月29日，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司职工监事吴国元先生的辞呈。因年龄原因，吴国元先生辞去公司职工监事及监事会提名委员会委员的职务。根据公司章程规定，该辞呈自送达公司监事会之日起生效。吴国元先生与公司监事会之间无意见分歧。公司监事会对于吴国元先生任职期间为公司做出的贡献致以衷心的感谢！
2020年12月29日，公司第三届职工代表大会第一次会议选举李光明先生和张宝全先生担任公司第七届监事会职工监事，任期与第七届监事会任期一致。
李光明，男，1963年出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师、高级工程师。曾任中国建设银行呼和浩特市中心支行第二支行行长，呼和浩特市分行党委委员、副行长，内蒙古分行营业部党委副书记、副总经理（主持工作）；上海浦东发展银行呼和浩特分行党委书记、行长。现任上海浦东发展银行工会主席、党委办公室主任、党委宣传部部长、办公室主任、董监事会办公室主任。
张宝全，男，1965年出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。曾任中国工商银行天津市保税区分行副行长（主持工作），开发区分行副行长，北辰区支行副行长（主持工作），天津市分行国际业务部总经理、国际业务处处长兼市场拓展二部总经理；上海浦东发展银行天津分行党组成员、副行长，青岛分行党组书记、行长，北京代表处副主任，总行风险管理总部北京审贷中心主任，授信审批部北京审批中心总经理，北京分行党委委员、副行长；总行授信管理部总经理、业务审批中心主任。现任上海浦东发展银行风险总监、风险管理部总经理。
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司监事会
2020年12月30日
