深圳市金新农科技股份有限公司
关于公司副董事长签署《一致行动协议》及
其股份在一致行动人之间变动的公告

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2020-186

债券代码：128036 债券简称：金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司

关于公司副董事长签署《一致行动协议》及

其股份在一致行动人之间变动的公告

公司副董事长陈俊海先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：

本次股份变动属于公司副董事长陈俊海先生及其一致行动人成员内部持股情况发生变化，其合计持股比例和数量未发生变化，不涉及向市场减持，不会导致公司股东持股数量及持股比例发生变化，亦不会导致公司控股股东发生变化。

一、本次股份内部变动的概述

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副董事长陈俊海先生的通知，为加强资产规划及股份管理需要，陈俊海先生于2020年12月30日以大宗交易方式将其持有的公司股份560万股转让给广州市玄元投资管理有限公司一玄元科新129号私募证券投资基金（以下简称“私募基金”），并同时与私募基金签订《一致行动协议》，协议签署后，陈俊海先生与私募基金构成一致行动人。陈俊海先生为上述私募基金委托人且其持有该私募基金的份额比例为100%。本次股份变动系陈俊海先生及其一致行动人之间内部进行的转让，不涉及向市场减持，不会导致陈俊海先生及其一致行动人合计持股比例和数量发生变化。

本计划实施前，陈俊海先生持有公司22,745,828股（其股份分别来源于2015年非公开发行股份、二级市场增持股份和2019年度分红转赠股本所致），占公司总股本的3.29%，私募基金未持有公司股份；本计划实施后，陈俊海先生及私募基金合计持股数量和持股比例保持不变，仍为22,745,828股，占公司总股本的3.29%。

二、本次股份内部变动基本情况

1、股份内部变动情况

■

注：本次股份内部变动主要系为加强资产规划及股份管理需要，本次变动股份来源为陈俊海先生参与认购的公司2015年非公开发行的股份。

2、股份变动前后陈俊海先生及一致行动人持股情况

■

注：如上述比例相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

三、《一致行动协议》主要内容

《一致行动协议》由陈俊海先生作为甲方与玄元科新129号私募证券投资基金作为乙方签署，其管理人为广州市玄元投资管理有限公司。协议主要内容如下：

1、乙方为甲方的一致行动人，并同意在上市公司股东大会的议案、相关决策机制上与甲方保持一致行动；涉及上市公司股东大会议案，除关联交易需要回避的情形外，乙方应以甲方的意见为一致意见。

2、在本协议约定的期限内，若乙方行使对上市公司的股东权利，包括但不限于：股东大会召集权、提案权、投票权等，均以甲方的意见作为最终意见，并放弃作出与甲方的意思表示不一致的权利。

3、未经甲方书面同意，乙方不得与第三方签署与本协议书内容相同、相似、相矛盾的协议，不得以任何方式谋求上市公司的控制权。

4、甲乙双方均不得单方面解除或者撤销本协议书项下所约定的一致行动关系，本协议书所述各项与一致行动关系相关的权利义务对双方均有法律约束力，除非甲乙双方另行作出书面协议予以修改或取得对方的豁免或放弃的。

5、甲乙双方对上市公司持股比例的变化，不影响本协议的约定。

四、其他相关事项说明

1、本次股份变动属于公司副董事长陈俊海先生及其一致行动人成员构成及内部持股比例发生变化，其合计持股比例和数量未发生变化，不涉及向市场减持，也不会导致公司控股股东的变化，不会影响公司治理结构和持续经营。

2、本次股份变动不存在违反股份锁定及其转让或减持相关承诺的情况，不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东发生变化。

3、本次股份变动行为符合《公司法》《证券法》及中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规和规范性文件的有关规定。

五、备查文件

1、《一致行动协议》；

2、本次股份变动的相关证明材料。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月三十日

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2020-187

债券代码：128036 债券简称：金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司

第五届董事会第六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）第五届董事会第六次（临时）会议于2020年12月26日以电子邮件、微信、电话等方式发出通知，并于2020年12月30日（星期三）在光明区金新农大厦会议室以现场与视频通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，亲自出席董事7人，现场出席董事为刘锋先生、陈俊海先生、夏侯国风先生；其他董事以视频通讯方式出席，会议由董事长刘锋先生主持。公司部分监事、董事会秘书及部分高级管理人员现场列席了本次会议，其他监事及高级管理人员以通讯方式列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会的董事认真审议，以记名投票表决方式进行了表决，表决通过了如下决议：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于增设募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案》

为规范募集资金的使用与管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳市金新农科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，同意公司控股子公司武汉天种畜牧有限责任公司、控股孙公司始兴县优百特生态科技有限公司在中国农业银行股份有限公司深圳公明支行设立募集资金专项账户用于公司2020年非公开发行股份募集资金的存储与使用，并授权公司董事长或董事长授权人士与保荐机构、募集资金存放银行及时签订募集资金监管协议等事宜。

具体内容详见公司2020年12月31日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增设募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的公告》。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2021年度开展商品期货期权套期保值业务的议案》

为规避公司饲料原料及生猪价格大幅波动给公司经营带来的不利影响及进一步分散期货波动风险，董事会同意公司2021年度在合理范围内开展商品期货期权套期保值业务。

独立董事对此议案进行了审核并发表了独立意见，公司保荐机构中信证券股份有限公司已就上述事项出具了专项核查意见，详见2020年12月31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

《关于2021年度开展商品期货期权套期保值业务的公告》详见2020年12月31巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2021年度向银行申请综合授信融资额度的议案》

根据公司经营发展的需要，同意公司2021年度向银行申请贷款余额不超过40亿元人民币的综合授信额度，实际融资金额、融资期限将视公司运营资金的实际需求来确定，以授信额度内与银行签署的合同为准。公司全资子公司广东金新农饲料有限公司为其提供连带责任担保。

公司授权公司董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

以上向银行申请授信额度金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司为全资孙公司深圳有极申请银行贷款提供担保的议案》

为满足公司全资孙公司深圳有极信息科技有限公司日常经营发展的需要，同意公司为其向北京银行深圳市分行申请不超过人民币1,000万元的银行贷款提供连带责任保证担保，担保合同授权公司董事长根据具体情况签订。

具体内容详见2020年12月31日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司为全资孙公司深圳有极申请银行贷款提供担保的公告》。

截止本公告日公司及公司子公司实际对外担保余额为108,071.65万元，占公司最近一期经审计净资产（截至2019年12月31日，净资产为183,562.99万元）的比例为58.87%，且此次被担保人资产负债率超过70%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，本次担保事项尚需提交股东大会审议。

五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为公司下游经销商、养殖场（户）提供担保额度支持的议案》

为支持下游经销商、养殖场（户）与公司合作发展，同意公司及控股子公司2021年度累计向下游经销商、养殖场（户）提供不超过人民币20,000万元的对外担保额度。本议案经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并经全体独立董事2/3以上同意。

《关于为下游经销商、养殖场（户）提供担保额度支持的公告》详见2020年12月31日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此议案进行了审核并发表了独立意见，公司监事会对此议案进行了审核并发表了明确同意的审核意见，公司保荐机构中信证券股份有限公司已就上述事项出具了专项核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本次担保事项尚需提交股东大会审议。

六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司治理自查报告及整改计划的议案》

经审阅，董事会同意公司《治理自查报告及整改计划》，并要求公司严格按照《治理自查报告及整改计划》进行整改，以提升公司质量。

七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司为下属子公司提供原料采购货款担保的议案》

为满足公司下属控股公司经营发展的需要，董事会同意公司为合并报表内的11家控股公司原材料采购货款提供担保，担保总额不超过25,000万元，担保期限按实际签订的协议履行。

《关于公司为下属子公司提供原料采购货款担保的公告》详见2020年12月31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

本次董事会决定于2021年1月15日（星期五）下午14:20以现场加网络投票形式召开公司2021年第一次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案。

《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》详见2020年12月31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月三十日

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2020-188

债券代码：128036 债券简称：金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司

第五届监事会第六次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次（临时）会议于2020年12月26日以微信、电话、电子邮件等方式发出，并于2020年12月30日（星期三）在光明区金新农大厦会议室以现场与视频通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，亲自出席监事3人，其中股东代表监事刘焕良先生、职工监事李文静女士以现场方式出席，其余监事以通讯方式出席，会议由监事会主席刘焕良先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于增设募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案》

经审核，监事会认为：公司设立募集资金专户并授权公司董事长或董事长授权人士与保荐机构、募集资金存放银行及时签订募集资金监管协议等事宜，是规范募集资金的使用与管理，保护投资者合法权益，符合《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳市金新农科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，据此监事会同意上述事项。

二、会议以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为全资孙公司深圳有极申请银行贷款提供担保的议案》

经审核，监事会认为：公司为全资孙公司深圳有极信息科技有限公司向北京银行深圳市分行申请不超过人民币1,000万元的银行贷款提供连带责任保证担保，有利于满足其发展及日常经营资金需求，本次担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司和全体股东、特别是中小投资股东利益的情形，同意公司本次担保事项。

此议案尚需提交股东大会审议。

三、会议以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为公司下游经销商、养殖场（户）提供担保额度支持的议案》

经审核，监事会认为：公司及控股子公司针对长期保持良好合作关系的经销商、养殖场（户），在其周转资金紧张的情况下，为其向银行的借款提供连带责任保证担保，有利于合作发展，实现公司与客户的双赢，为股东创造良好回报，未损害广大股东的利益。同意公司为下游经销商、养殖场（户）提供担保额度支持的议案，并将该议案提交公司股东大会审议。

四、会议以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为下属子公司提供原料采购货款担保的议案》

经审核，监事会认为：本次公司为合并报表内的11家控股公司原材料采购货款提供担保有利于下属公司的业务发展，提高其经营效益和盈利能力。被担保的公司运营正常，本次担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司和全体股东、特别是中小投资股东利益的情形。同意公司本次担保事项，并将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司监事会

二〇二〇年十二月三十日

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2020-189

债券代码：128036 债券简称：金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司

关于增设募集资金专户并授权签订募集

资金监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市金新农科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2403号）核准，深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象广州湾区金农投资合伙企业（有限合伙）非公开发行人民币普通股（A股）股票128,499,507股，每股面值1元，发行价格为5.08元/股，募集资金总额为人民币652,777,495.56元，减除发行费用人民币12,036,320.29元(不含增值税)后，募集资金净额为640,741,175.27元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次募集资金的到位情况进行审验，并于2020年12月11日出具了《验资报告》（天健验【2020】8-40号）。

二、本次增设募集资金专户及授权签订募集资金监管协议情况说明

因本次募投项目的实施主体为公司控股子公司武汉天种畜牧有限责任公司（以下简称“武汉天种”）的全资子公司始兴县优百特生态科技有限公司（以下简称“始兴优百特”）及其全资孙公司韶关市武江区优百特养殖有限公司，公司拟通过使用募集资金对武汉天种增资暨对募投项目实施主体增资的方式以实施募投项目的建设。为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，公司于2020年12月30日召开的第五届董事会第六次（临时）会议审议通过的《关于增设募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案》，公司控股子公司武汉天种、控股孙公司始兴优百特在中国农业银行深圳公明支行分别设立募集资金专项账户用于本次非公开发行股份募集资金的存储与使用。

■

上述募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。公司董事会授权董事长或董事长授权人士后续与保荐机构、募集资金存放银行及时签订募集资金监管协议等事宜。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月三十日

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2020-190

债券代码：128036 债券简称：金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司

关于2021年度开展商品期货期权套期

保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、拟投资的期货期权套期保值交易品种为商品期货交易所挂牌交易的与公司经营相关的玉米、玉米淀粉等饲料原材料及生猪等产品期货、期权合约。

2、2021年开展的期货期权套期保值业务保证金最高占用额不超过人民币3.5亿元。

3、通过开展商品期货期权套期保值业务有利于规避原材料及生猪价格波动对公司生产经营的影响，有利于公司生产经营，但具体交易中也可能存在价格异常波动风险、资金风险、技术风险等相关风险，公司将积极落实相关风险防控措施，防范交易风险。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月30日召开的第五届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于2021年度开展商品期货期权套期保值业务的议案》，现对相关事项公告如下：

一、开展本业务的必要性

玉米、豆粕、油脂和糖类等是公司饲料产品的主要生产原料，采购成本通常占公司总体经营成本的50%以上，公司鉴于当前的库容条件及资金使用情况，对原料的采购往往采取价格低时多买，价格高时少买策略，争取将全年的原料平均采购价格保持在一定水平，但操作上存在两种风险，即在价格低时，大量采购原料会占用资金，同时还占用大量的库存，原料损耗也较大；在价格高时，尽量控制原料采购数量也会对正常生产造成影响，同时还有可能失去一定的市场份额，为此通过控制原料数量的采购方式来控制原料价格效果较为有限。

在合理的范围内进行套期保值，有助于公司有效规避市场风险，对冲原材料价格波动对公司生产经营的影响，稳定年度经营利润，减少和降低原材料价格波动对公司正常生产经营的影响。运用期货套期保值这一工具也是加强公司集中采购的手段，通过对全公司玉米、豆粕和油脂及糖类等使用量进行套保操作，有效地对玉米、豆粕和油脂及糖类等采购头寸进行统筹管理，对一些采购能力较弱的公司起到帮扶作用。

我国是全球第一大生猪生产国及猪肉消费国，生猪出栏量及猪肉消费量占全球的比重均在50%以上。但长期以来，我国生猪产业深受“猪周期”困扰，生猪现货价格的剧烈波动给产业企业运营带来极大的不确定性。生猪期货上市后，养殖企业可以利用生猪期货的价格发现功能及时调整生猪的生产计划；还可以利用生猪期货锁定远期价格及养殖利润，对冲生猪价格及养殖利润波动风险，实现企业稳定经营的目标，保证企业现金流安全。

二、拟开展业务的基本情况

1、拟投资的套期保值交易品种：商品期货交易所挂牌交易的玉米、玉米淀粉、豆粕、菜粕、豆油、棕榈油、菜籽油、白糖、生猪等产品期货、期权合约。

2、拟投入的资金金额：公司开展商品期货、期权套期保值业务是为了规避这些饲料原料及生猪价格大幅波动给公司经营带来的不利影响及进一步分散期货波动风险，所建立的期货、期权套期保值头寸以公司原料现货用量及库存量、生猪出栏量为基础，所需保证金最高占用额不超过人民币3.5亿元，交易保证金占用额均使用公司自有资金。

3、拟进行套期保值期间：2021年1月1日至2021年12月31日。

4、资金来源：公司使用自有资金进行商品期货期权套期保值业务，不涉及使用募集资金。

三、审议程序

2020年12月30日，公司第五届董事会第六次（临时）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度开展商品期货期权套期保值业务的议案》。该业务不属于关联交易事项，无需履行关联交易表决程序。该业务涉及金额未达到公司股东大会审议标准，无需提交公司股东大会审议。

四、风险分析

商品期货、期权套期保值操作可以有效管理价格波动风险，特别是减少原料及生猪价格大幅下跌时，较高的原料库存及存栏生猪带来的跌价损失对公司的影响，但同时也会存在一定的风险：

1、价格异常波动风险：理论上，各交易品种在交割期的期货市场价格和现货市场价格将会回归一致，但在极个别的非理性市场情况下，可能出现期货和现货价格在交割期仍然不能回归，因此出现系统性风险事件，从而对公司的套期保值操作方案带来影响，甚至造成损失。

2、资金风险：期货、期权交易按照公司下达的操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

3、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

4、政策风险：期货、期权市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来风险。

五、 公司采取的风险控制措施

1、将套期保值业务与公司生产经营先匹配，严格控制期货、期权头寸，合理采用期货、期权及上述产品组合来锁定公司饲料原料成本及养殖利润。

2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司期货交易管理制度规定下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。公司合理调度资金用于套期保值业务。

3、公司已制定了《期货管理制度》，该制度对公司开展套期保值业务的审批权限、内部审核流程、风险处理程序等作出了明确规定。同时，公司设立“期货决策小组”，管理公司期货、期权套期保值业务。董事会授权公司总经理主管期货、期权套期保值业务，担任“期货决策小组”负责人；小组成员按分工负责套期保值方案及相关事务的审批和监督及披露，通过实行授权和岗位牵制，以及内部审计等措施进行控制。参与投资的人员具备多年期货市场交易经验，并充分理解相关业务投资的风险，公司将严格执行管理制度相关要求。

六、拟开展期货期权套期保值业务对公司的影响

1、通过开展商品期货期权套期保值业务，可以充分利用套期保值功能，规避和防范主要原材料及产品价格波动给公司带来的经营风险，有利于公司的生产经营。

2、公司期货期权套期保值业务相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》及《企业会计准则第24号一套期保值》等相关规定执行。

七、独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司开展商品期货套期保值业务的相关审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司已制定《期货管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事套期保值业务制定了具体操作流程；公司开展套期保值业务，能有效规避饲料原材料价格波动给公司带来的经营风险，充分利用期货市场的套期保值功能，降低饲料原材料价格波动对公司的影响。我们认为，公司开展套期保值业务不存在损害公司及全体股东的利益，同意开展商品期货套期保值业务。

八、保荐机构意见

中信证券股份有限公司作为公司非公开发行股份的保荐机构通过查阅董事会关于2021年度开展商品期货期权套期保值业务的议案文件、独立董事发表的意见以及其他相关资料，对公司拟开展商品期货期权套期保值事项进行了核查。

经核查，保荐机构认为：在保障正常的生产经营前提下，公司开展商品期货套期保值业务，有利于降低价格波动影响，更好地规避饲料原材料价格波动给公司经营带来的风险，减少价格波动给公司经营业绩造成的影响，具有一定的必要性。公司已按照相关法规的规定制定了《期货管理制度》，建立了较为完善的商品期货套期保值业务内控和风险管理制度。上述事项已经公司董事会审议通过，独立董事对该项事项发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等规定。

综上，中信证券对公司2021年度开展商品期货期权套期保值业务事项无异议。

九、备查文件

1、第五届董事会第六次（临时）会议决议；

2、独立董事对第五届董事会第六次（临时）会议相关事项发表的独立意见；

3、《中信证券关于公司2021年度开展商品期货期权套期保值业务的核查意见》。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月三十日

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2020-191

债券代码：128036 债券简称：金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司

关于公司为全资孙公司深圳有极申请

银行贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足公司全资孙公司深圳有极信息科技有限公司（以下简称“深圳有极”）日常经营发展的需要，深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）于2020年12月30日召开的第五届董事会第六次（临时）会议及第五届监事会第六次（临时）会议审议通过了《关于公司为全资孙公司深圳有极申请银行贷款提供担保的议案》，公司拟为深圳有极向北京银行深圳市分行申请不超过人民币1,000万元的银行贷款提供连带责任保证担保，担保合同授权公司董事长根据具体情况签订。

截止本公告日公司及子公司实际对外担保余额为108,071.65万元，占公司最近一期经审计净资产（截至2019年12月31日，净资产为183,562.99万元）的比例为58.87%，且此次被担保人资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，本次担保事项尚需提交股东大会审议，本次交易不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

1、被担保人基本情况

名称：深圳有极信息科技有限公司

统一社会信用代码：914403003497041583

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场二期5层502室

法定代表人：邓猛

注册资本：500万元人民币

成立日期：2015年7月23日

经营范围：一般经营项目是：无线电及外部设备、网络游戏、多媒体产品的系统集成及无线数据产品（不含限制项目）的技术开发与销售；无线接入设备、GSM与CDMA无线直放站设备的研发与销售；品牌策划及会务咨询、多媒体制作销售、软件开发销售。（以上各项均不含法律、行政法规、国务院决定禁止或需审批的项目）。许可经营项目是：网站运营、经营性互联网信息服务企业。

股权关系说明：深圳有极为公司持股100%的全资孙公司，公司全资子公司深圳市盈华讯方通信技术有限公司持有其100%股权。

2、被担保人一年又一期的主要财务数据

■

三、拟签订担保协议的主要内容

1、担保金额：不超过人民币1000万元

2、担保方式：公司为其提供连带责任保证担保。

3、担保期限：借款合同约定的债务履行期限届满之次日起二年，债务人履行债务的期限为12个月；若债权人提前收回主债权的，保证期间为自债权人向债务人或保证人发出通知确定的到期日之次日起两年。

上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。

四、董事会意见

本次担保有利于深圳有极的日常经营发展，符合公司发展规划和股东利益。被担保公司为公司持股100%的全资孙公司且经营稳定、运营正常，具备偿还债务的能力，本次担保不存在反担保情形。本次担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，公司能有效地防范和控制担保风险。

五、公司累计对外担保及逾期担保的金额

截至本公告日，公司及控股子公司实际对外担保余额为108,071.65万元，占公司最近一期经审计净资产（截至2019年12月31日，净资产为183,562.99万元）的比例为58.87%；其中公司及控股子公司为下游经销商、养殖场（户）提供的担保余额为7,750.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为4.22%，公司为下属子公司提供的担保余额为100,321.65万元，占公司最近一期经审计净资产的54.65%。本次董事会审议通过的担保额度46,000万元，公司及控股子公司对外担保总额为154,071.65万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为83.93%。截止目前公司及公司控股子公司因被担保方逾期承担担保责任金额为2,181.06万元，公司已累计收回代偿金额1,476.07万元。

六、备查文件

1、第五届董事会第六次（临时）会议决议

2、第五届监事会第六次（临时）会议决议

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月三十日

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2020-192

债券代码：128036 债券简称：金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司

关于为下游经销商、养殖场（户）

提供担保额度支持的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提升公司饲料产品的市场占有率，合作发展，实现公司与客户的双赢，公司根据生产经营的实际情况，并结合当前饲料、养殖业务的生产经营与市场情况以及行业发展趋势，公司拟为部分片区经销商、养殖场（户）向银行的授信提供总额不超过20,000万元的连带责任保证担保，以进一步促进相关业务片区的饲料销售业务。公司及控股子公司针对长期保持良好合作关系的经销商、养殖场（户），在其周转资金紧张的情况下，为其向银行的借款提供连带责任保证担保。具体方式为：经销商或养殖场（户）与公司签订一定额度的饲料产品采购合同，公司基于其历史信用记录和偿债能力为其提供一定额度的担保，期限通常为一年。在需要进行担保时，授权公司董事长作出决定并签署担保协议等文件。

公司第五届董事会第六次（临时）会议及第五届监事会第六次（临时）会议审议通过了《关于为公司下游经销商、养殖场（户）提供担保额度支持的议案》，该事项经三分之二以上董事审议通过并经全体独立董事三分之二以上同意，独立董事对此发表了独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，该笔担保超过本公司最近一期经审计净资产的10%，将提交公司股东大会审议。本次交易不涉及关联交易。

二、公司及控股子公司为下游经销商、养殖场（户）提供的尚在担保期限内的担保情况

截止本公告日公司及控股子公司实际对下游经销商、养殖场（户）尚在担保期限的担保余额为7,750.00万元，占公司最近一期经审计净资产（截至2019年12月31日，净资产为183,562.99万元）的比例为4.22%。具体情况如下：

■

上述被担保方均与公司、公司控股股东、持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

三、公司及公司控股子公司履行对外担保连带责任情况

截止目前公司及公司控股子公司因被担保方逾期承担担保责任金额为2,181.06万元，公司已累计收回代偿金额1,476.07万元。具体情况如下：

■

上述逾期被担保方均与公司、公司控股股东、持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，公司为此承担担保责任形成一定的应收债权，公司将通过以猪抵债等多种方式督促客户尽快向公司清偿上述款项，以保护公司及投资者利益。

四、本次审议的担保对象基本情况

担保对象均为与公司长期保持良好合作关系的经销商、养殖场（户）。具体须经公司严格审查、筛选后确定具体的被担保对象、担保金额、担保期限等事项。

五、本次审议的担保协议主要内容

1、担保方式：保证担保

2、担保期限：本次担保的授权期限为股东大会审议通过后的12个月内银行对经本公司筛选的优质客户向银行等金融机构贷款而形成的债权。担保期限视具体担保合同而定，原则上不超过一年。

3、担保金额：公司及控股子公司为下游经销商、养殖场（户）担保的总额不超过20,000万元.

4、担保人：本公司。

5、风险防范措施：（1）仅为与公司保持良好业务关系、具有较好信誉和一定实力的经销商或养殖场（户）提供担保支持；（2）要求拟被担保的经销商或养殖场（户）向我公司提供财产抵押（质押）以作反担保；（3）公司风控部门专门跟进此事项，并严格定期派出业务与财务人员到场检查其生产经营与财务状况。

六、董事会意见

本次董事会集中审议公司的担保事项，以保证公司生产经营和业务发展需要。同时也为支持客户发展，饲料企业与养殖属于上下游，二者的发展相互影响，公司支持优质客户发展能促进公司业务发展。

公司提供担保支持的经销商或养殖场（户）经营及财务状况良好，且有财产抵押（质押）等反担保措施安排，违约风险较小。公司为其提供担保支持，除保障其生产经营所需外，同时也符合公司战略发展目标，有利于提升公司饲料产品的市场综合竞争力。

公司针对并严格筛选长期保持良好合作关系的经销商或养殖场（户），为其购买公司的饲料产品提供担保支持，可较好缓解短期资金周转压力，同时有利于促进公司饲料产品的销售，符合公司整体利益，为股东创造良好回报，未损害广大股东的利益。公司董事会同意本次为下游经销商、养殖场（户）提供担保额度支持，并将此议案提交股东大会审议。

七、独立董事意见

公司及控股子公司针对长期保持良好合作关系的经销商、养殖场（户），在其周转资金紧张的情况下，为其向银行的借款提供连带责任保证担保，有利于合作发展，实现公司与客户的双赢，为股东创造良好回报。此项议案符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。我们同意此次担保，此项议案尚须提交股东大会审议。

八、保荐机构意见

中信证券股份有限公司作为公司非公开发行股份的保荐机构通过查阅董事会关于为公司下游经销商、养殖场（户）提供担保额度支持的议案文件、独立董事发表的意见以及其他相关资料，对公司拟为下游经销商、养殖场（户）提供担保额度支持进行了核查。

经核查，保荐机构认为：本次对外担保事项已经公司董事会及监事会会议审议通过，独立董事亦明确发表了同意意见，本次对外担保事项履行了必要的法律程序，符合相关法律、法规和深圳证券交易所的相关规定，保荐机构对上述事项无异议。提请上市公司关注及控制担保风险，同时提醒投资者关注相关风险。本次对外担保事项尚需提交公司股东大会审议。

九、公司累计对外担保及逾期担保的金额

截至本公告日，公司及控股子公司实际对外担保余额为108,071.65万元，占公司最近一期经审计净资产（截至2019年12月31日，净资产为183,562.99万元）的比例为58.87%；其中公司及控股子公司为下游经销商、养殖场（户）提供的担保余额为7,750.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为4.22%，公司为下属子公司提供的担保余额为100,321.65万元，占公司最近一期经审计净资产的54.65%。本次董事会审议通过的担保额度46,000万元，公司及控股子公司对外担保总额为154,071.65万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为83.93%。截止目前公司及公司控股子公司因被担保方逾期承担担保责任金额为2,181.06万元，公司已累计收回代偿金额1,476.07万元。

十、备查文件

1、第五届董事会第六次（临时）会议决议

2、独立董事《关于公司第五届董事会第六次（临时）会议相关事项的独立意见》

3、第五届监事会第六次（临时）会议决议

4、《中信证券关于公司为下游经销商、养殖场（户）提供担保额度支持的核查意见》。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月三十日

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2020-193

债券代码：128036 债券简称：金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司

关于公司为下属子公司提供原料

采购货款担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于公司为下属子公司提供原料采购货款担保的议案》，为满足下属控股公司经营发展的需要，董事会同意公司为合并报表内的11家控股子公司及控股孙公司向嘉吉投资（中国）有限公司等供应商采购原材料货款提供担保，担保总额不超过25,000万元，在额度内可滚动使用，担保期限按实际签订的协议履行。具体担保事项授权董事长根据实际情况签订相关合同。

截止本公告日公司及子公司实际对外担保余额为108,071.65万元，占公司最近一期经审计净资产（截至2019年12月31日，净资产为183,562.99万元）的比例为58.87%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，本次担保尚需提交股东大会审议。本次担保不涉及关联担保。

二、本次担保额度预计情况

■

备注：截至目前担保余额含公司为其向银行贷款、融资租赁及原材料采购货款提供的担保。

三、被担保人基本情况

1、基本情况

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备注：上述被担保公司均不是失信被执行人。深圳市百澳飞生物技术有限公司为公司持股70%的控股子公司深圳市前海大易技术开发有限公司持股70.5219%的控股孙公司，自然人汪道好持有其股份29.4781%。

2、被担保人最近一年又一期主要财务数据

被担保人2019年财务数据

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被担保人2020年9月30日财务数据

■

注：2019年度数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年9月30日数据未经审计。

四、担保协议的主要内容

公司拟为上述全资及控股子公司向嘉吉投资（中国）有限公司等供应商采购原材料发生的应付款项提供连带责任保证担保，担保金额合计不超过25,000万元，具体条款内容以与各合作方签订的合同为准。

五、董事会意见

本次担保有利于下属控股子公司及控股孙公司的日常经营发展，符合公司发展规划和股东利益。被担保的公司属于公司控股子公司或控股孙公司且运营正常，具备偿还债务的能力。其中湖北金新农饲料有限公司、浙江成农饲料有限公司、河南成农饲料有限公司、福建金新农饲料有限公司及深圳市百澳飞生物技术有限公司虽为公司非全资子/孙公司，但其财务负责人均为公司委派，日常生产经营管理由公司主要负责，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力。财务风险处于公司有效的控制范围之内，部分控股公司的其他股东没有提供同比例担保。

本次担保不存在反担保情形。本次担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

五、公司累计对外担保及逾期担保的金额

截至本公告，公司及控股子公司实际对外担保余额为108,071.65万元，占公司最近一期经审计净资产（截至2019年12月31日，净资产为183,562.99万元）的比例为58.87%；其中公司及控股子公司为下游经销商、养殖场（户）提供的担保余额为7,750.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为4.22%，公司为下属子公司提供的担保余额为100,321.65万元，占公司最近一期经审计净资产的54.65%。本次董事会审议通过的担保额度46,000万元，公司及控股子公司对外担保总额为154,071.65万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为83.93%。截止目前公司及公司控股子公司因被担保方逾期承担担保责任金额为2,181.06万元，公司已累计收回代偿金额1,476.07万元。

六、备查文件

1、第五届董事会第六次（临时）会议决议

2、第五届监事会第六次（临时）会议决议

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月三十日

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2020-194

债券代码：128036 债券简称：金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司关于召开

公司2021年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于提请公司召开2021年第一次临时股东大会的议案》，现就召开2021年第一次临时股东大会相关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

（二）会议的召集人：公司董事会

（三）会议召集的合法、合规性：经公司第五届董事会第六次（临时）会议审议通过，决定召开公司2021年第一次临时股东大会。本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期和时间

1、现场会议时间：2021年1月15日下午14:20

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年1月15日的交易时间即：9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年1月15日上午9：15至下午15：00期间任意时间。

（五）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

（六）股权登记日：2021年1月11日（星期一）。

（七）出席对象：

1、截止2021年1月11日（星期一）下午交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦。

二、会议审议事项

议案1：《关于2021年度向银行申请综合授信融资额度的议案》

议案2：《关于公司为全资孙公司深圳有极申请银行贷款提供担保的议案》

议案3：《关于为公司下游经销商、养殖场（户）提供担保额度支持的议案》

议案4：《关于公司为下属子公司提供原料采购货款担保的议案》

上述议案已经公司2020年12月30日召开的第五届董事会第六次（临时）会议及第五届监事会第六次（临时）会议审议通过，具体内容详见2020 年12月31日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。议案2-4均属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码如下：

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四、会议登记事项

1、登记时间：2021年1月14日（星期四）上午8:30-11:30，下午1:00-4:00（信函以收到时间为准，但不得迟于2021年1月14日下午4：00送达）。

2、登记办法：

(1) 自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续；

(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

(4) 股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（但须在2021年1月14日下午4：00前送达本公司），不接受电话登记。

3、登记地点：公司证券部办公室（深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦15楼）

4、登记联系人及联系方式

联系人：邹静

电 话：0755-27166108 传 真：0755-27166396

邮箱：jxntech@163.com

5、会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

《第五届董事会第六次（临时）会议决议》

《第五届监事会第六次（临时）会议决议》

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2020年12月 30日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362548

2、投票简称：金新投票

3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年1月15日的交易时间，即：9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年1月15日上午9：15，结束时间为2021年1月15日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

深圳市金新农科技股份有限公司

2021年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权 先生/女士，代表本人（单位）出席深圳市金新农科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：

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委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东帐户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日