天津百利特精电气股份有限公司
监事会七届二十一次会议决议公告
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2020-033
天津百利特精电气股份有限公司
监事会七届二十一次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司监事会七届二十一次会议于2020年12月29日上午11:00在公司以现场方式召开，会议通知于2020年12月24日由监事会主席张青华女士签发。本次会议应出席监事三名，实际出席二名，监事孙成先生因公缺席。会议由监事会主席张青华女士主持。
本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会监事讨论，本次会议决议如下：
一、审议通过《2019年度激励基金提取与分配方案》
经审核，本次提取2019年度激励基金并分配符合有关法律、法规和公司章程的规定，其审批程序合法合规，同意2019年度激励基金提取与分配相关事项。
同意二票，反对〇票，弃权〇票。
二、审议通过《第一期员工持股计划（草案）及其摘要》
公司第一期员工持股计划的内容符合有关法律、法规的规定。经核实员工持股计划持有人名单，本次员工持股计划拟定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形，符合员工持股计划规定的参与对象的确定标准，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。公司实施员工持股计划有助于建立长效激励约束机制和进一步完善公司治理水平，有利于公司的持续发展，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，不会损害公司及全体股东的利益。同意公司实施第一期员工持股计划。
同意二票，反对〇票，弃权〇票。
三、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
同意二票，反对〇票，弃权〇票。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司监事会
二〇二〇年十二月三十一日
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2020-037
天津百利特精电气股份有限公司
职工大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月28日在公司召开2020年第三次职工大会，就公司拟实施的员工持股计划征求公司职工意见。本次会议应参会职工38人，实际参会29人，符合法定人数。会议由公司工会主席张青华主持。本次大会的召集、召开、表决符合《公司法》、《工会法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
经讨论，与会职工认为《天津百利特精电气股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规和《公司章程》的相关规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担、资金自筹的基本原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高公司员工的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。
经与会职工表决，会议一致同意《天津百利特精电气股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月三十一日
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2020-032
天津百利特精电气股份有限公司
董事会七届二十一次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司董事会七届二十一次会议于2020年12月29日上午9:30在公司以现场方式召开，会议通知于2020年12月24日由董事长赵久占先生签发。本次会议应出席董事八名,实际出席八名，董事刘敏女士因故未能亲自出席，委托董事史祺先生代为表决。关联董事史祺先生、刘敏女士、尚志文先生在审议关联事项时回避表决。公司监事二名及高级管理人员参加会议。会议由公司董事长赵久占先生主持。
本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。经公司董事会讨论，本次会议决议如下：
一、审议通过《关于选举董事会战略发展委员会委员的议案》
选举史祺先生为董事会战略发展委员会委员。本次补选后，战略发展委员会成员为赵久占先生、陈建国先生、史祺先生，赵久占先生为主任委员（召集人）。
同意八票，反对〇票，弃权〇票。
二、审议通过《2019年度激励基金提取与分配方案》，关联董事回避表决
本议案需提请公司股东大会审议批准。详见公司同日披露的《关于2019年度激励基金提取与分配方案的公告》，公告编号：2020-034。
同意五票，反对〇票，弃权〇票。
三、审议通过《第一期员工持股计划（草案）及其摘要》，关联董事回避表决
本议案需提请公司股东大会审议批准。详见公司同日披露的《天津百利特精电气股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要。
同意五票，反对〇票，弃权〇票。
四、审议通过《员工持股计划管理办法》，关联董事回避表决
本议案需提请公司股东大会审议批准。详见公司同日披露的《天津百利特精电气股份有限公司员工持股计划管理办法》。
同意五票，反对〇票，弃权〇票。
五、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》，关联董事回避表决
董事会提请股东大会授权董事会办理与本员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
1、授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；
2、授权董事会实施本员工持股计划；
3、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
5、本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
6、授权董事会办理本员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续以及购买的股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜；
7、授权董事会变更本员工持股计划的参与对象及确定标准；
8、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件；
9、授权董事会可聘请相关专业机构为本持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；
10、授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
11、授权董事会对本员工持股计划做出解释；
12、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会批准之日起至本员工持股计划清算完成之日止，并同意董事会授权管理层具体实施本员工持股计划。
本议案需提请公司股东大会审议批准。
同意五票，反对〇票，弃权〇票。
六、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
详见公司同日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》，公告编号：2020-035。
同意八票，反对〇票，弃权〇票。
七、审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》
兹定于2021年1月18日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2021年第一次临时股东大会，股权登记日为2021年1月12日，地点为天津市西青经济开发区民和道12号。详见公司同日披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2020-036。
同意八票，反对〇票，弃权〇票。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月三十一日
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2020-034
天津百利特精电气股份有限公司
关于2019年度激励基金提取
与分配方案的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 2019年度公司提取激励基金金额：2,939,058.77元（税前）。
● 2019年度激励基金计划的使用：激励对象将激励基金与自筹资金合并出资，认购《天津百利特精电气股份有限公司第一期员工持股计划》，从而实现购入本公司股票持有锁定，完成激励。
● 激励对象：不超过41人。
一、已履行的相关审批程序
天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年12月24日、2020年1月15日召开董事会七届十六次会议、2020年第一次临时股东大会，审议通过《天津百利特精电气股份有限公司股权激励基金计划》（以下简称《激励基金计划》）。
公司于2020年12月29日召开董事会七届二十一次会议及监事会七届二十一次会议，审议通过《2019年度激励基金提取与分配方案》，本方案尚需提请股东大会审议批准。
二、2019年度激励基金的提取条件及提取条件满足的情况说明
根据《激励基金计划》等有关规定，公司提取激励基金应满足以下条件：
1.公司最近一个会计年度注册会计师出具标准无保留意见的审计报告；
2.公司最近一年没有因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
3.公司最近一年无重大安全环保事故；
4.最近一个会计年度激励基金提取考核业绩目标体系达成；
5.最近一个会计年度扣除非经常性损益后归属于母公司净利润达到其前三年平均值。
经核查，公司满足2019年度激励基金提取条件，拟提取2019年度激励基金。
三、2019年度激励基金计划的提取情况
根据《激励基金计划》的相关规定，每年度提取条件达成后，按以下方式提取激励基金：
考核年度（即：T-1年，T为提取年度）扣除非经常性损益后归属于母公司净利润X达到或超过其前三个年度(即：T-4年一一T-2年)扣除非经常性损益后归属于母公司净利润算术平均值Y，T年计提激励基金额度由基础激励和超额激励构成，其中基础激励额度不得超过Y的5%，超额激励额度计算如下：
■
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务报表审计，结合公司经营业绩情况，公司拟按照基础激励额度5%、超额激励额度：不超过30%的部分按10%的比例提取激励基金、超过30%部分按12%的比例提取激励基金，2019年度公司提取激励基金金额为2,939,058.77元（税前）。
单位：元
■
四、2019年度激励基金计划的分配情况
根据《激励基金计划》的相关规定，提取条件达成后，激励对象只有在未发生以下任一情形时，才能参与分配激励基金：
1．最近三年内被中国证监会或证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
2．最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或者采取市场禁入措施的；
3．具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
4．违反党章和其他党内法规、国家有关法律、行政法规、公司制度或纪律、危害党、国家和人民利益的行为并受到纪律处理或者处分，给公司生产经营造成较大损失的；
5．有充分证据证明该激励对象在任职期间，由于受贿、索贿、贪污、盗窃、泄露公司重要经营和技术秘密或其他谋取不正当利益行为，给公司造成损失的；
6．未与公司签订《劳动合同》或者建立劳动关系的；
7．未按本计划规定履行相应义务的；
8．公司董事会薪酬与考核委员会确定的不适当人选。
董事会薪酬与考核委员会及公司管理层根据2019年度主营业绩的实现情况，以及公司个人绩效考核结果，确定了2019年度激励基金的激励对象41人，据此拟定并经董事会审议通过2019年度激励基金的分配方案，具体如下：
■
注：以上百分比计算结果四舍五入保留两位小数，数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入所致。
五、2019年度激励基金计划的使用
根据《激励基金计划》的相关规定，2019年度分配激励基金将采用以下流程使用：
1、考核分配：根据《2019年度激励基金提取与分配方案》，扣缴相应所得税后，向激励对象分配对应当年度所获份额的激励基金。
2、个人出资：激励对象按照考核年度所得激励资金扣缴相应所得税后的金额，1:1自筹等额资金进行配比出资。
3、购买公司股票：激励对象将激励基金与自筹资金合并出资，认购《天津百利特精电气股份有限公司第一期员工持股计划》（以下简称“员工持股计划”），从而实现购入本公司股票持有锁定，完成激励。
4、收益分配：当期限条件满足时，根据员工持股计划规定的权益处置办法，激励对象按所持有的份额享有收益分配。
最终2019年度激励基金的分配人数及金额，根据激励对象认购公司员工持股计划的实际缴款情况确定。
六、激励基金提取的会计处理
公司将根据有关监管规定的要求以及公司会计政策进行成本计量和核算，本次提取的2019年度激励基金将体现在2020年费用中，最终处理以2020年度审计结果为准。
七、本年度激励基金实施方案对公司财务状况和经营成果的影响
本次公司提取的2019年度激励基金不会对公司2020年度的财务状况和经营成果产生重大影响，有利于激发管理、业务、技术团队的积极性，从而提高公司经营效率，对公司发展产生正向作用，由此为股东创造更多价值。
八、相关意见
（一）监事会意见
经审核，本次提取2019年度激励基金并分配符合有关法律、法规和公司章程的规定，其审批程序合法合规，同意2019年度激励基金提取与分配相关事项。
（二）独立董事意见
2019年度激励基金提取与分配符合《公司章程》、《激励基金计划》等相关规定，同时综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营情况、盈利水平等因素，兼顾股东、公司和员工各方利益，促进各方共同关注公司的长远发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。关联董事已对相关议案回避表决。同意公司2019年度激励基金提取与分配事项。
九、其他说明
公司实施员工持股计划的财务、会计处理及其税收等问题，按有关财务制度、会计准则、税务制度规定执行，员工因员工持股计划实施而需缴纳的相关税费由员工个人自行承担。公司不会为激励对象提供垫资、担保、借贷等财务资助。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月三十一日
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2020-035
天津百利特精电气股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：辽宁荣信兴业电力技术有限公司
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为辽宁荣信兴业电力技术有限公司提供担保的总额为1.4亿元；本次担保前，公司为辽宁荣信兴业电力技术有限公司提供的担保余额为8,119.21万元。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
因生产经营需要，荣信兴业公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行申请额度不超过人民币壹亿元综合授信，拟向招商银行股份有限公司鞍山分行申请额度不超过人民币肆仟万元综合授信，信贷品种包括：银行保函、银行承兑汇票、流动资金贷款等业务，期限均为一年。上述综合授信全部用于荣信兴业公司日常生产经营。
公司拟为上述综合授信提供连带责任担保，授权公司董事长在上述担保额度范围内签署与本次担保相关的文件。
2020年12月29日，董事会召开七届二十一次会议，本次会议应出席董事八名，实际出席董事八名，以八票同意，零票反对，零票弃权审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：辽宁荣信兴业电力技术有限公司
注册地点：辽宁省鞍山市立山区科技路108号
法定代表人：蔡向武
经营范围：无功补偿设备、输变电设备、防爆电气设备、变频调速设备及控制系统的研发、生产、销售和售后维修;电子电力技术开发、技术咨询、技术服务等。
股权结构：
■
荣信兴业公司2019年度（经审计）及2020年9月（未经审计）主要财务数据和经营成果：
单位：万元
■
三、董事会意见
本次担保符合相关法律、法规和规范性文件的要求，旨在满足荣信兴业公司日常生产经营及业务发展需要，保障荣信兴业公司持续稳健发展。荣信兴业公司具有较好的盈利水平，有能力偿还到期债务，财务风险处于可控制范围之内，亦不会损害公司及股东利益。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
（一）2019年12月13日，经公司董事会七届十五次会议审议通过，同意公司为荣信兴业公司向银行申请的合计人民币1.4亿元额度综合授信提供连带责任担保，期限为一年。截至目前，该笔担保已到期，担保余额为8,119.21万元。
（二）2020年6月4日，经公司董事会七届十八次会议审议通过，同意公司为控股子公司苏州贯龙电磁线有限公司向银行申请的合计人民币1.6亿元额度综合授信提供连带责任担保，期限为一年。截至目前，该笔担保余额为8,108.62万元。
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为30,000万元人民币,均为公司为控股子公司提供的担保,占公司最近一期经审计净资产168,307.16万元的17.82%。担保余额为16,227.83万元,占公司最近一期经审计净资产的9.64%。无逾期担保。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月三十一日
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2020-035
天津百利特精电气股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：辽宁荣信兴业电力技术有限公司
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为辽宁荣信兴业电力技术有限公司提供担保的总额为1.4亿元；本次担保前，公司为辽宁荣信兴业电力技术有限公司提供的担保余额为8,119.21万元。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
因生产经营需要，荣信兴业公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行申请额度不超过人民币壹亿元综合授信，拟向招商银行股份有限公司鞍山分行申请额度不超过人民币肆仟万元综合授信，信贷品种包括：银行保函、银行承兑汇票、流动资金贷款等业务，期限均为一年。上述综合授信全部用于荣信兴业公司日常生产经营。
公司拟为上述综合授信提供连带责任担保，授权公司董事长在上述担保额度范围内签署与本次担保相关的文件。
2020年12月29日，董事会召开七届二十一次会议，本次会议应出席董事八名，实际出席董事八名，以八票同意，零票反对，零票弃权审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：辽宁荣信兴业电力技术有限公司
注册地点：辽宁省鞍山市立山区科技路108号
法定代表人：蔡向武
经营范围：无功补偿设备、输变电设备、防爆电气设备、变频调速设备及控制系统的研发、生产、销售和售后维修;电子电力技术开发、技术咨询、技术服务等。
股权结构：
■
荣信兴业公司2019年度（经审计）及2020年9月（未经审计）主要财务数据和经营成果：
单位：万元
■
三、董事会意见
本次担保符合相关法律、法规和规范性文件的要求，旨在满足荣信兴业公司日常生产经营及业务发展需要，保障荣信兴业公司持续稳健发展。荣信兴业公司具有较好的盈利水平，有能力偿还到期债务，财务风险处于可控制范围之内，亦不会损害公司及股东利益。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
（一）2019年12月13日，经公司董事会七届十五次会议审议通过，同意公司为荣信兴业公司向银行申请的合计人民币1.4亿元额度综合授信提供连带责任担保，期限为一年。截至目前，该笔担保已到期，担保余额为8,119.21万元。
（二）2020年6月4日，经公司董事会七届十八次会议审议通过，同意公司为控股子公司苏州贯龙电磁线有限公司向银行申请的合计人民币1.6亿元额度综合授信提供连带责任担保，期限为一年。截至目前，该笔担保余额为8,108.62万元。
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为30,000万元人民币,均为公司为控股子公司提供的担保,占公司最近一期经审计净资产168,307.16万元的17.82%。担保余额为16,227.83万元,占公司最近一期经审计净资产的9.64%。无逾期担保。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月三十一日
股票代码：600468 股票简称：百利电气 公告编号：2020-036
天津百利特精电气股份有限公司
关于召开2021年
第一次临时股东大会的通知
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年1月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年1月18日 14点00分
召开地点：天津市西青经济开发区民和道12号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年1月18日
至2021年1月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议议案已经公司董事会七届二十一次会议审议通过，详见公司2020 年12 月31日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡原件到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件、法定代表人依法出具的授权委托书原件和法人股东账户卡原件到公司登记。
个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡原件至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书原件和股东账户卡原件到公司登记。
异地股东可通过信函或传真方式登记。
2、参会登记时间：2021年1月13日,上午9:00-11:30,下午13:00-16:00。
3、参会登记地点：天津市西青经济开发区民和道12号。
4、联系部门：天津百利特精电气股份有限公司董事会办公室。
5、联系办法：
电话：（8622）83963876
传真：（8622）83963876
信函邮寄地址：天津市西青经济开发区民和道12号
邮政编码：300385
六、其他事项
1、出席会议人员请于会议开始前二十分钟到达会议地点，并携带登记有关证件等原件，以便验证入场。
2、与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
2020年12月31日
附件：授权委托书
附件：授权委托书
授权委托书
天津百利特精电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年1月18日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
■
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“〇”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
