方正科技集团股份有限公司
第十二届董事会2020年
第九次会议决议公告
证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临2021-001
方正科技集团股份有限公司
第十二届董事会2020年
第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方正科技集团股份有限公司（以下简称“方正科技”或“公司”）于2020年12月29日以电子邮件方式向全体董事发出公司第十二届董事会2020年第九次会议通知，会议于2020年12月30日以通讯表决方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效，会议逐项审议并通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司全资子公司向珠海格力金融投资管理有限公司申请借款延期的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于公司全资子公司向珠海格力金融投资管理有限公司申请借款延期的公告》（公告编号：临2021-002）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2021 年1月19日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2021年第一次临时股东大会，股权登记日为2021年1月11日。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-003）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
方正科技集团股份有限公司董事会
2021年1月4日
证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临2021-002
方正科技集团股份有限公司
关于全资子公司向珠海格力金融投资
管理有限公司申请借款延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
释义：
本公告中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
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一、本次借款情况概述
公司第十二届董事会2020年第五次会议及公司2020年第一次临时股东大会通过了《关于公司全资子公司向珠海格力金融投资管理有限公司借款并提供抵押及担保的议案》。公司全资子公司珠海高密、珠海多层、重庆高密共同作为借款人拟向格力金投借款总计金额不超过人民币2亿元，本次借款专项用于方正PCB高端智能化产业基地项目建设，借款期限均至2020年12月31日止，借款年利率为5%。珠海多层以其名下资产为本次借款提供抵押担保，珠海发展、珠海香港提供连带保证担保。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于全资子公司向珠海格力金融投资管理有限公司借款并提供抵押及担保的公告》（公告编号：临 2020-034）。
二、本次申请借款延期具体内容
截至目前，珠海高密、珠海多层、重庆高密共同作为借款人已经向格力金投借款人民币2亿元，本次借款期限已于2020年12月31日到期。根据目前公司资金情况，公司已与格力金投商谈形成本次借款延期意向，在本次借款额度、抵押及担保范围内，授权公司经营管理层就本次借款延期期限、金额、抵押及担保等具体条款与格力金投进行商谈并办理借款延期，本次借款延期利率与原借款合同利率一致，授权期限为自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起一年。
三、本次借款延期履行的审议程序
2020年12月30日，公司召开第十二届董事会2020年第九次会议，审议通过了《关于公司全资子公司向珠海格力金融投资管理有限公司申请借款延期的议案》。董事会九名董事均同意该议案。该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表独立意见认为：本次借款延期是公司考虑目前资金情况及为了加快投入建设珠海方正PCB高端智能化产业基地项目。本次董事会审议表决程序合法，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。一致同意《关于公司全资子公司向珠海格力金融投资管理有限公司申请借款延期的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
四、本次借款延期对公司的影响
本次借款延期有利于公司加快投入建设珠海方正PCB高端智能化产业基地项目，对公司经营发展无不利影响。本次借款延期期限、金额、抵押及担保等具体条款以公司与格力金投商谈完成后签署的借款延期协议为准，公司将及时披露借款延期协议内容。
特此公告。
方正科技集团股份有限公司董事会
2021年1月4日
证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临2021-003
方正科技集团股份有限公司
关于召开2021年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年1月19日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年1月19日 14 点 45分
召开地点：北京市海淀区成府路298号中关村方正大厦7层VIP会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年1月18日
至2021年1月19日
投票时间为：2021年1月18日下午15:00至2021年1月19日下午15:00止
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司已于2020年12月30日召开的第十二届董事会2020年第九次会议审议通过了上述议案，详见公司于2021年1月4日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《方正科技集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次持有人大会网络投票起止时间为2021年1月18日15：00至2021年1月19日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址同上）或中国结算官方微信公众号（公众号同上）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址同上）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
出席现场会议的股东持本人身份证、证券账户卡；被委托人持委托人证券账户卡、被委托人身份证、加盖印章或亲笔签名的委托书；法人股股东持营业执照复印件、持股凭证、法定代表人授权书、被委托人身份证出席。出席现场会议的股东请于2021年1月12日至1月13日的工作时间通过电话、传真、信函方式进行登记。
信函送达地址：上海市浦东南路360号新上海国际大厦36层
方正科技投资者关系管理部
邮编：200120
登记电话：021-58400030
登记传真：021-58408970
六、其他事项
1、 电话：021-58400030；传真：021-58408970；
2、 股东或股东代表参加现场会议的交通、食宿等费用自理。
特此公告。
方正科技集团股份有限公司董事会
2021年1月4日
附件1：授权委托书
授权委托书
方正科技集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年1月19日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
