四川东材科技集团股份有限公司
2020年第二次临时股东大会
决议公告
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2020-057
四川东材科技集团股份有限公司
2020年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年12月31日
(二)股东大会召开的地点：四川省绵阳市游仙区三星路188号四川东材科技集团股份有限公司101会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定；现场会议由董事长唐安斌先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书陈杰先生出席了本次会议；公司其他高管李刚先生、宗跃强先生、李文权先生列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司签订山东胜通光学材料科技有限公司《重整投资协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)关于议案表决的有关情况说明
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，本议案属于普通决议事项，表决同意的股数已超过出席会议的股东或股东代表所持有表决权股份总数的1/2以上，获得审议通过，详细内容请参见公司于2020年12月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《东材科技2020年第二次临时股东大会会议资料》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰律师事务所
律师：姚刚、费东
2、律师见证结论意见：
公司2020年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
四川东材科技集团股份有限公司
2021年1月1日
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2020-058
四川东材科技集团股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于2020年12月21日以专人送达、通讯方式发出，会议于2020年12月31日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长唐安斌先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于高级管理人员辞职的议案》
表决结果为：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
详见上交所网站 www.sse.com.cn《四川东材科技集团股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告》
二、审议通过了《关于聘任由总经理提名的高级管理人员的议案》
根据公司总经理曹学先生提名，公司董事会同意聘任如下高级管理人员，任期自2021年1月1日起至本届董事会任期届满时止。
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表决结果为：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
2020年12月31日
高级管理人员简历：
1、罗春明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，硕士，高级工程师。1989年7月毕业于成都科技大学高分子化工专业、工学学士；2009年毕业于西安交通大学电气工程专业、工程硕士。1989年分配至四川东方绝缘材料厂（现四川东材科技集团股份有限公司）工作，历任车间技术员、技术经理、技术开发部部长、技术质量部部长、技术总监、功能薄膜事业部总经理等，现任全资子公司四川东方绝缘材料股份有限公司董事长。
2、敬国仁，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，硕士，高级会计师，注册理财规划师，民盟盟员，重庆市会计青年英才，重庆市会计领军人才。2012年毕业于重庆大学会计学专业、硕士学位。2006年进入金发科技股份有限公司财务部工作，2007年6月进入重庆高金实业有限公司，历任财务部长、财务总监，2020年9月进入四川东材科技集团股份有限公司工作。
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2020-059
四川东材科技集团股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年12月30日收到董事会秘书、副总经理兼财务负责人陈杰先生的书面辞职报告，因公司未来发展的需要及工作调整的原因，陈杰先生申请辞去财务负责人职务，但仍继续担任公司的董事会秘书、副总经理，其工作重心将投入到完善公司治理结构、规范公司内部运作、对外投资管理、证券事务管理等工作。
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，陈杰先生递交的书面辞职报告自送达董事会之日起生效，且不会影响公司经营管理工作的正常开展。陈杰先生在担任公司财务负责人期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
2020年12月31日
