江苏天目湖旅游股份有限公司
股东减持股份进展公告

证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2021-004

江苏天目湖旅游股份有限公司

股东减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 大股东及董监高持股的基本情况

江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东孟广才先生持有公司股份59,682,000股，占公司总股本的51.21%。上述股份来源均为公司首次公开发行前取得及上市后以资本公积金转增股本方式取得。

● 减持计划的进展情况

公司于2020年10月12日披露了《江苏天目湖旅游股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2020-050），股东孟广才计划于2020年10月12日-2021年3月31日期间，通过竞价交易、大宗交易的方式减持其直接持有的公司股份不超过6,960,000股。

截止本公告披露日，计划减持时间已过半，孟广才先生尚未减持其持有的公司股份。本次减持计划尚未实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

■

注：其他方式取得为资本公积金转增股本的方式取得。

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施进展

（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：

减持时间过半

■

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

（四）本次减持对公司的影响

无

（五）本所要求的其他事项

无

三、相关风险提示

（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以 及相关条件成就或消除的具体情形等

孟广才先生可能根据自身资金安排、股票市场价格变化、监管部门政策变化等因素决定后续是否继续实施本次减持计划，减持的数量、方式、价格均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

（三）其他风险

在按照计划减持公司股份期间，股东将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。

特此公告。

江苏天目湖旅游股份有限公司董事会

2021年1月5日

证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2021-003

转债代码：113564 转债简称：天目转债

江苏天目湖旅游股份有限公司

关于可转换公司债券转股结果

暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 转股情况：截止2020年12月31日，累计共有13,103,000元“天目转债” 已转换成公司股票，累计转股股数为550,559股，占“天目转债”转股前公司已发行股份总额的0.4746%。

● 未转股可转债情况：截至2020年12月31日，尚未转股的“天目转债” 金额人民币286,897,000元，占“天目转债”发行总量的比例95.6323%。

一、可转债发行上市概况

1. 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2697号文核准，公司于2020年2月28日公开发行300.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额30,000.000万元，期限6年。

2. 经上海证券交易所自律监管决定书[2020]66号文同意，公司本次发行的30,000万元可转换公司债券于2020年3月16日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“天目转债”，债券代码“113564”。

3. 根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“天目转债”自2020年9月7日起可转换为本公司股份。转股期间为2020年9月7日至2026年2月27日，转股代码为“191564”，初始转股价格为23.80元/股。2020年12月1日起，因公司实施利润分配调整转股价格为23.10元/股。

二、可转债本次转股情况

1. “天目转债”自2020年10月1日至2020年12月31日期间，转股的金额为12,722,000元，因转股形成的股份数量为534,554股，占“天目转债”转股前公司已发行股份总额的0.4608%。

截至2020年12月31日，累计已有286,897,000元“天目转债”转换为公司A股股票，累计转股股数为550,559股，占“天目转债”转股前公司已发行股份总额的0.4746%。

2. 截至2020年12月31日，尚未转股的“天目转债”金额为286,897,000元，占“天目转债”发行总量的95.6323%。

三、股本变动情况

本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：

单位：股

■

四、其他

联系部门：证券部

联系电话：0519-87985901

电子邮箱：yw@tmhtour.com

特此公告。

江苏天目湖旅游股份有限公司董事会

2020年1月5日