金洲慈航集团股份有限公司
第八届董事会第四十三次会议决议公告的
提示性公告
证券代码：000587 证券简称：*ST金洲 公告编号：2021-1
金洲慈航集团股份有限公司
第八届董事会第四十三次会议决议公告的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会召开情况
金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十三次会议通知于2020年12月31日以电话、通讯等方式发出，会议于2021年1月4日以通讯表决方式召开。公司9位董事成员中有9位董事参与表决。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《金洲慈航集团股份有限公司章程》等有关规定。经与会董事审议，以签字表决方式通过如下议案：
二、董事会审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
根据实际情况及发展需要，为不影响公司年报审计工作安排及年报披露的及时性，更好地适应公司未来业务发展需要，经充分沟通协商，公司决定不再续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构。公司拟聘请深圳堂堂会计师事务所（普通合伙）担任公司2020年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-3）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案经本次董事会审议通过后尚需提请股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》
鉴于《关于变更会计师事务所的议案》需提请股东大会审议。根据公司章程，结合公司经营实际情况，现申请召开公司2021年年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-4）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
金洲慈航集团股份有限公司第八届董事会第四十三次会议决议
特此公告
金洲慈航集团股份有限公司
董 事 会
2021年1月5日
证券代码：000587 证券简称：*ST金洲 公告编号：2021-2
金洲慈航集团股份有限公司
第八届监事会第二十二次会议决议公告的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十二会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年12月31日以电话、电子邮件方式发出。
本次会议于2021年1月4日以远程会议方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《金洲慈航集团股份有限公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
根据实际情况及发展需要，为不影响公司年报审计工作安排及年报披露的及时性，更好地适应公司未来业务发展需要，经充分沟通协商，公司决定不再续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构。公司拟聘请深圳堂堂会计师事务所（普通合伙）担任公司2020年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2021-3）。
表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经本次监事会审议通过后尚需提请股东大会审议。
三、备查文件
金洲慈航集团股份有限公司第八届监事会第二十二次会议决议
特此公告
金洲慈航集团股份有限公司
监 事 会
2021年1月5日
证券代码：000587 证券简称：*ST金洲 公告编号：2021-3
金洲慈航集团股份有限公司
关于拟变更会计师事务所公告的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月4日召开了公司第八届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。公司董事会拟改聘深圳堂堂会计师事务所（普通合伙）担任公司2020年度财务报告和内部控制审计机构，现将具体情况公告如下：
一、变更会计师事务所的情况说明
根据实际情况及发展需要，为不影响公司年报审计工作安排及年报披露的及时性，更好地适应公司未来业务发展需要，经充分沟通协商，公司决定不再续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构。公司拟聘请深圳堂堂会计师事务所（普通合伙）担任公司2020年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。2020年度公司给予深圳堂堂会计师事务所（普通合伙）的年度审计报酬为130万元，年度内控审计报酬为30万元，差旅费由公司据实报销。
永拓会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间，勤勉、尽责、切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。且永拓会计师事务所(特殊普通合伙)和拟聘会计师事务所深圳堂堂会计师事务所（普通合伙）已经做了初步工作沟通，公司董事会对永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢！
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
企业名称：深圳堂堂会计师事务所（普通合伙）
成立日期：2005年01月11日
注册地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5022号联合广场A座51F。
执业资质：会计师事务所执业证书（证书编号：47470034）
业务范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；法律、行政法规规定的其他审计业务；承办会计咨询、会计服务和会计培训；代理企业注册登记、年度检验和秘书服务；税务代理，出具税务报表；财务、税务、投资等方面的咨询服务；其他相关业务（法律、法规另有规定的，从其规定）。
是否曾从事过证券服务业务：是
是否为原具有证券、期货业务资格的会计师事务所：否。
2020年11月2日，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及其基本信息》，深圳堂堂会计师事务所（普通合伙）成为从事证券服务业务首批备案的会计师事务所。
历史沿革：深圳堂堂会计师事务所（普通合伙）成立于2005年1月11日，事务所已建立完备的质量控制制度和内部管理制度，在人力资源政策、财务管理、项目承接与执行、执业标准与质量控制、信息系统方面进行统一管理，能够为客户提供专业服务。
2、人员信息
深圳堂堂会计师事务所首席合伙人为吴育堂，注册地址为深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5022号联合广场A座51F。目前从业人员25人，其中合伙人2名，截至2019年末有3名注册会计师，截至2020年12月28日有11名注册会计师，从事过证券服务业务的注册会计师5人。
拟签字项目合伙人：吴育堂，注册会计师证号：440300470645，电话：0755-88838378，
拟签字注册会计师：万寿昌，注册会计师证号：440300720482，电话：0755-83996286
3、业务规模
深圳堂堂会计师事务所2019年度业务收入44.10万元，其中审计业务收入39.11万元，净资产-12.01万，公司总资产41.26万元。上年度没有上市公司年报审计情况。2020年1-10月业务收入300.17万元，其中：证券审计业务收入272.28万元，截止至2020年10月30日，公司总资产：306.53万元，净资产：166.20万元，执业风险金：39.44万元。本年度有1家上市公司年报审计情况。审计服务的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输、仓储和房地产业，深圳堂堂会计师事务所具有公司所在行业审计业务经验。
4、投资者保护能力
深圳堂堂会计师事务所已按照注册会计师协会等要求提取了执业风险基金39.44万元，已购买执业保险，累计赔偿限额1000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5、独立性和诚信纪录
最近三年，深圳堂堂会计师事务所未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
（二）项目成员信息
1、项目合伙人：吴育堂
执业资质：注册会计师、资产评估师
从业经历：自1995年9月开始从事审计行业，具备25年审计经验，先后在具有证券期货业务审计资格的深圳市会计师事务所（后更名为深圳中审会计师事务所（安达信成员所））和中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所工作，主要从事注册会计师审计业务。
兼职情况：无
从事证券业务的年限：7年
是否具备专业胜任能力：是
从事过的证券服务业务有：深发展、康达尔、粤甘化、黔轮胎、深中华、特发信息、厦门建发、深锦兴、深鸿基、国信证券、立讯精密、赫美集团、诺普信、新亿股份、日盛科技、新为软件、日辉达、和西智能等，担任项目经理及上市公司及子公司、新三板签字注册会计师、项目合伙人。
2、拟签字注册会计师：万寿昌
执业资质：注册会计师
从业经历：自1996年5月开始从事审计行业，具备24年审计经验，曾在具有证券期货业务审计资格的深圳市鹏城会计师事务所有限公司工作，主要从事注册会计师审计业务。
兼职情况：无
从事证券业务的年限：3年
是否具备专业胜任能力：是
从事过的证券服务业务有：农产品、三川股份、光韵达、国通管业、新天药业等，担任审计员或项目经理。
3、质量控制复核人：谭玉次
执业资质：注册会计师
从业经历：自2007年5月开始从事审计行业，具备14年审计经验，曾在具有证券期货业务审计资格的利安达会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所、众华会计师事务所（特殊普通合伙）、致同会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所、大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所、希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所工作，主要从事注册会计师审计、质量控制复核业务。
兼职情况：无
从事证券业务的年限：11年
是否具备专业胜任能力：是
从事过的证券服务业务有：旭飞控股、金杯股份、申华控股等，主要工作是担任项目经理或重要项目组负责人。
拟签字项目合伙人吴育堂、拟签字注册会计师万寿昌及质量控制复核人谭玉次不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
三、变更会计师事务所履行的程序说明
1、审计委员会的履职情况
目前，公司董事会未设立审计委员会，本次更换年度财务报告和内部控制审计机构的监督及评估工作由公司董事会履职。
（1）公司已提前与永拓会计师事务所(特殊普通合伙)就变更会计师事务所事项进行了沟通，并征得其理解和支持。
（2）公司董事会对深圳堂堂会计师事务所（普通合伙）的资质进行了充分了解，结合公司业务发展需要和实际情况，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计服务的专业能力，能够胜任公司年度审计工作。因此同意向公司董事会提议变更深圳堂堂会计师事务所（普通合伙）为公司2020年度审计机构。
（3）公司于2021年1月4日召开的第八届董事会第四十三次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请深圳堂堂会计师事务所（普通合伙）为公司2020年度财务和内部控制审计机构，聘期一年。
（4）本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
2、独立董事的事先认可意见和独立意见
（1）事前认可意见
经核查，深圳堂堂会计师事务所（普通合伙）具有审计服务的专业能力，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2020年度财务报告审计和内部控制审计工作要求,能够胜任公司年度审计工作。公司本次变更审计机构，符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意聘请深圳堂堂会计师事务所（普通合伙）为公司2020年度财务审计和内控审计机构，并同意将该事项提交至公司第八届董事会第四十三次会议审议。
（2）独立意见
经核查，深圳堂堂会计师事务所（普通合伙）具有审计服务的专业能力，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2020年度财务报告审计和内部控制审计工作要求,能够胜任公司年度审计工作。公司此次变更会计师事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司和全体股东、特别是中小股东的利益。公司拟变更会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
综上，我们同意聘请深圳堂堂会计师事务所（普通合伙）为公司2020年度财务审计和内控审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
3、董事会聘任会计师事务所必需的审批及其他程序
（1）公司已提前与永拓会计师事务所(特殊普通合伙)就变更会计师事务所事项进行了沟通，并征得其理解和支持。
（2）公司于2021年1月4日召开的第八届董事会第四十三次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请深圳堂堂会计师事务所（普通合伙）为公司2020年度财务和内部控制审计机构，聘期一年。
（3）本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第四十三次会议决议；
2、公司第八届监事会第二十二次会议决议；
2、独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见和独立意见；
3、深圳堂堂会计师事务所（普通合伙）营业执业证照，执业证照；主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师执业证照和联系方式。
特此公告
金洲慈航集团股份有限公司
董 事 会
2021年1月5日
证券代码：000587 证券简称：*ST金洲 公告编号：2021-4
金洲慈航集团股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的
通知的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月4日召开了公司第八届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议届次：2021年第一次临时股东大会
（二）召集人：公司董事会于2021年1月4日召开第八届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于召开公司2021年一次临时股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间
1、现场会议时间：2021年1月20日14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2021年1月20日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2021年1月20日9：15至15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2011年1月11日
（七）会议出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于2011年1月11日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席本次会议，也可以委托代理人出席本次会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：广东省东莞市厚街镇福东路1号金叶珠宝大厦9楼会议室
二、会议审议事项
1、《关于变更会计师事务所的议案》
上述议案已经公司第八届董事会第四十三次会议、第八届监事会第二十二次会议审议通过，内容详见2021年1月5日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码
表一：本次临时股东大会提案编码示例表
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四、会议登记等事项
（一）现场会议登记方法
1、符合条件的个人股东应当持股票账户卡（如有）、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会现场会议。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。
2、符合条件的法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），以便确认登记，信函或传真请于2020年1月19日16:00前送达公司董事会办公室，信函或传真以抵达公司的时间为准。
邮寄地址：广东省东莞市厚街镇福东路1号金叶珠宝大厦9楼，邮编：523960（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
（二）登记时间：2020年1月19日上午9：00一下午17：00。
（三）登记地点：广东省东莞市厚街镇福东路1号金叶珠宝大厦9楼
（四）会议联系方式：
电话：010-6410 0338
传真：010-6410 0338
联系人：张楝楝
（五）会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的交通、食宿
等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次会议上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。有关股东参加网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站（www.szse.cn）查询，网络投票的具体操作流程详见本通知附件一。
六、备查文件
1、第八届董事会第四十三次会议决议
2、第八届监事会第二十二次会议决议
特此公告
附件：1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书格式
3、参会股东登记表
金洲慈航集团股份有限公司
董 事 会
2021年1月5日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：360587；投票简称：金洲投票。
2、提案设置及表决意见
（1）提案设置
表二：临时股东大会议案对应“提案编码”表
■
（2）填报表决意见：本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年1月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、投票时间：2020年1月20日9:15一15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托代表本人参加金洲慈航集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
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投票说明：
１、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
附件三：
参会股东登记表
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