益丰大药房连锁股份有限公司

股票代码：603939 股票简称：益丰药房 公告编号：2021-001

转债代码：113583 转债简称：益丰转债

转股代码：191583 转股简称：益丰转股

益丰大药房连锁股份有限公司

关于可转债转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 转股情况：截至2020年12月31日，累计有32,296,000元“益丰转债”转换为公司股份，占可转债发行总量的2.04%，累计转股数量449,584股，占可转债转股前公司已发行股份总额0.08%。

● 未转股可转债情况：截至2020年12月31日，公司尚未转股的可转债金额为1,548,713,000元，占可转债发行总量的97.96%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2020﹞593号文批准，公司于2020年6月1日公开发行了15,810,090张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额1,581,009,000元，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书【2020】164号文同意，公司1,581,009,000元可转换公司债券于2020年6月22日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“益丰转债”，债券代码“113583”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《益丰大药房连锁股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“益丰转债”自2020年12月7日起可转换为本公司股份，转股价格为71.82元/股。

二、可转债本次转股情况

“益丰转债”自2020年12月07日至2020年12月31日期间，转股的金额为32,296,000元，因转股形成的股份数量为449,584股，占本次可转债转股前公司已发行股份总额的0.08%。

截至2020年12月31日，尚未转股的“益丰转债”金额为人民币1,548,713,000元，占“益丰转债”发行总量的比例为97.96%。

三、股本变动情况

单位：股

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四、其他

联系部门：公司证券投资部

联系电话：0731-89953989

联系邮箱：ir@yfdyf.com

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2021年1月6日