上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2021-002
债券代码：113578 债券简称：全筑转债
转股代码：191578 转股简称：全筑转股
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
关于公司第四届董事会第二十次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2021年1月5日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。会议通知于2020年12月31日以电话方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关规定。
本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：
1、审议通过《关于变更公司名称及修订〈公司章程〉的议案》；
公司根据战略发展的需要，拟对企业名称进行变更，同时对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司名称及修订〈公司章程〉的公告》。本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于公司召开2021年第一次临时股东大会的通知》。
公司将于2021年1月21日在上海市南宁路1000号18层会议室召开2021年第一次临时股东大会。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会
2021年1月6日
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2021-003
债券代码：113578 债券简称：全筑转债
转股代码：191578 转股简称：全筑转股
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
关于变更公司名称及修订
《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 变更后的公司名称：上海全筑控股集团股份有限公司
● 公司证券简称及证券代码不变。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月5日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于变更公司名称及修订〈公司章程〉的议案》，现将具体事项公告如下：
一、公司名称变更概况
根据公司战略发展需要，公司名称拟由“上海全筑建筑装饰集团股份有限公司”变更为“上海全筑控股集团股份有限公司”，目前该企业名称已获上海市市场监督管理局审核通过。公司证券简称、证券代码不变。
二、关于变更公司名称的理由
根据公司经营发展需要，为增强公司整体竞争力，公司拟以上市公司主体为母公司及核心企业，联合旗下全资及控股子公司，按企业集团形式运营发展。新的运营模式下，公司各项业务将归集于对应子公司之中，有利于公司对于建筑装饰全产业链业务的整合和统筹管理，有助于公司各业务条线的明晰和深化发展。变更后的公司名称反映公司未来集团化管理模式调整，突出企业特点。
本次变更名称不会对公司目前的经营业绩产生重大影响，主营业务未发生重大改变，发展战略未发生重大调整，实际控制人未发生变更。公司不存在利用变更公司名称影响股价、误导投资者的目的，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司名称变更后，公司的法律主体未发生变化。
三、《公司章程》修订情况
因本次公司名称变更，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体如下：
■
除上述条款外，《公司章程》中其他内容不变，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等公司制度文件中涉及公司名称的部分将相应修改。
该事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商登记变更等具体事宜。
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会
2021年1月6日
证券代码：603030 证券简称： 全筑股份 公告编号：2021-004
转债代码：113578 转债简称：全筑转债
转股代码：191578 转股简称：全筑转股
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
关于召开2021年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年1月21日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年1月21日 14点00分
召开地点：上海市南宁路1000号18楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年1月21日
至2021年1月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司2021年1月6日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的公告（公告编号：临2021-002）。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式：现场登记、通过邮件登记
（二）登记时间：2021年1月21日 13:30-13:50
（三）登记地点：上海市南宁路1000号18层会议室
（四）登记手续：
1、出席会议的法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、出席会议本人的身份证、法人股东的授权委托书（加盖公章）办理登记手续；法人股东的法定代表人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、出席会议本人身份证办理登记手续。
2、出席会议的自然人股东，持本人身份证办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，持委托人身份证原件或复印件、授权委托书原件（格式见附件）、代理人身份证原件办理登记手续。
六、其他事项
1、预计会期半天，出席会议的股东食宿、交通等费用自理。
2、通讯地址：上海市南宁路1000号15层
联系人：蔡冠华、夏宇颖
联系电话：021-33370630
邮箱：ir@trendzone.com.cn
邮编：200235
3、拟出席本次现场会议的股东及股东代理人，请于会议开始前30分钟持相关股东登记资料原件进行现场登记后入场，会议召开当天13:50以后将不再办理出席会议的股东登记。
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会
2021年1月6日
附件1：授权委托书
授权委托书
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年1月21日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2021-005
债券代码：113578 债券简称：全筑转债
转股代码：191578 转股简称：全筑转股
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 转股情况：“全筑转债”自2020年10月26日开始转股，截至2020年12月31日累计共有人民币62,000元已转换为公司股票，累计转股数量为11,413股，占“全筑转债”前公司已发行股份总额的0.002%。
● 未转股情况：截至2020年12月31日，尚未转股的“全筑转债”金额为383,938,000元，占“全筑转债”发行总量的99.98%。
一、可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海全筑建筑装饰集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕371号）核准，上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月20日公开发行了384万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额38,400万元，存续期限为自发行之日起六年。
经上海证券交易所自律监管决定书【2020】128号文同意，公司本次发行的38,400万元可转换公司债券于2020年10月26日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“全筑转债”，债券代码“113578”。
根据有关规定和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“全筑转债”自2020年10月26日起可转换为公司股份，全筑转债的初始转股价格为5.43元/股。
二、可转债本次转股情况
公司本次发行的“全筑转债”的转股期为2020年10月26日至2026年4月19日。截至2020年12月31日累计共有人民币62,000元已转换为公司股票，累计转股数量为11,413股，占“全筑转债”前公司已发行股份总额的0.002%。
截至2020年12月31日，尚未转股的“全筑转债”金额为383,938,000元，占“全筑转债”发行总量的99.98%。
三、股本变动情况
■
三、其他
联系部门：董事会办公室
联系电话：021-33372630
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会
2021年1月6日
