易见供应链管理股份有限公司
关于董事长辞职的公告
证券代码：600093 证券简称：易见股份 公告编号：2021-001
易见供应链管理股份有限公司
关于董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年1月5日收到公司董事长阚友钢先生的辞职书。因身体原因并经上级批准，阚友钢先生向公司董事会申请辞去董事、董事长及战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，阚友钢先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。根据《公司章程》一百三十八条规定：“董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务”，阚友钢先生辞职后，将由公司副董事长邵凌先生代为履行董事长职务，直至公司新任董事长选举产生为止。
阚友钢先生在担任公司董事长期间勤勉尽责地履行了相关职责和义务，公司及公司董事会对阚友钢先生在任期间为公司发展所做贡献表示衷心感谢。
特此公告。
易见供应链管理股份有限公司
董 事 会
二〇二一年一月六日
证券代码：600093 证券简称：易见股份 公告编号：2021-002
易见供应链管理股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2021年1月5日以通讯表决的方式召开，应参会董事8人，实参会董事8人。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。本次会议：
一、审议通过了《关于提名杨复兴先生为易见股份第八届董事会非独立董事候选人的议案》；
因阚友钢先生辞职，公司董事会人数低于《公司章程》规定人数9人，根据公司控股股东云南省工业投资控股集团有限责任公司（以下简称“云南工投集团”）提名，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名杨复兴先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。
杨复兴先生简历：杨复兴，中国籍，男，1962年8月生，白族，中共党员，1984年7月参加工作，西南财经大学经济学博士研究生，正高级经济师。历任云南省经济体制改革委员会市场流通体制处副处长、处长，云南省政府经济体制改革办公室社会与市场处处长，云南省政府研究室经济体制改革处处长，云南省人民政府研究室宏观处处长，云南省发展和改革委员会经济体制综合改革处处长，云南世博集团有限公司副总经理（其间任大理市委副书记），云南世博旅游控股集团有限公司副总经理，现任云南工投集团副总裁。
杨复兴先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的相关规定。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；
具体内容详见与本公告同日披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-003）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-004）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
易见供应链管理股份有限公司
董 事 会
二〇二一年一月六日
证券代码：600093 证券简称：易见股份 公告编号：2021-003
易见供应链管理股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中国共产党章程》、《中国共产党基层组织选举工作条例》、《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》及易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东《关于易见供应链管理股份有限公司党组织调整的通知》等的有关规定和要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订内容如下：
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除上述条款修订外，原《公司章程》（2020年11月修订）其他条款不变，相应条款序号依次顺延。
本次修改《公司章程》需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，审议通过后向工商行政管理部门申请工商变更登记，具体内容以工商行政管理部门最终核定为准。本次修订后的《公司章程》请详见与本公告同时于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《易见供应链管理股份有限公司章程》（2021年1月修订）。
特此公告。
易见供应链管理股份有限公司
董 事 会
二〇二一年一月六日
证券代码：600093 证券简称：易见股份 公告编号：2021-004
易见供应链管理股份有限公司关于召开
2021年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年1月21日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年1月21日 14点00分
召开地点：云南省昆明市西山区前卫西路688号易见大厦10楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年1月21日
至2021年1月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议审议的议案1、2已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，详见公司于2021年1月6日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》上的相关公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站进行披露。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）法人股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
（二）个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
（三）登记时间：2021年1月21日（10:00-13:30）。
（四）登记地点：云南省昆明市西山区前卫西路 688 号易见大厦11楼董事会办公室。
六、其他事项
联系地址：云南省昆明市西山区前卫西路 688 号易见大厦11楼
联系部门：易见股份董事会办公室
联系电话：0871-65739748
特此公告。
易见供应链管理股份有限公司董事会
2021年1月6日
附件1：授权委托书
报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
易见供应链管理股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年1月21日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
