国投中鲁果汁股份有限公司
关于向国投健康产业投资有限公司
进行短期融资暨日常关联交易的公告
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：临2021-003
国投中鲁果汁股份有限公司
关于向国投健康产业投资有限公司
进行短期融资暨日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议
● 本次日常关联交易不会影响公司独立性，不会对关联方形成较大依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）本次日常关联交易履行的审议程序
2021年1月6日，国投中鲁果汁股份有限公司（简称“公司”）召开第七届董事会第十四次通讯会会议，审议通过《关于向国投健康产业投资有限公司进行短期融资暨日常关联交易的议案》。同意公司与关联方国投健康产业投资有限公司，于2021年开展短期融资业务，短期融资规模为3亿元。
关联董事杜仁堂、张继明、王红英、尉大鹏回避表决上述议案，其余非关联董事一致通过上述议案。上述议案提交公司董事会审议前，已经取得公司独立董事事先认可，独立董事于会后发表同意的独立意见。
本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审批。
（二）2020年度日常关联交易的预计和执行情况
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（三）本次日常关联交易预计金额和类别
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二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
国投健康产业投资有限公司（简称“国投健康”）是公司控股股东国家开发投资集团有限公司的全资子公司，基本情况如下：
企业名称：国投健康产业投资有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住 所：上海市虹口区东大名路638号1层102室
法定代表人：刘剑
注册资本：人民币200000万元整
成立时间：2016年11月18日
经营范围：投资管理，健康咨询，投资咨询，企业管理，企业管理咨询，为老年人提供社区托养、居家照护等社区养老服务。
截至2019年末，国投健康资产总额11.54亿元,资产净额11.42亿元。
（二）关联关系
按照《上海证券交易所股票上市规则（2019年修订）》第 10.1.3 条规定，国投健康为公司关联法人。
三、日常关联交易主要内容和定价政策
公司于2021年向国投健康申请短期融资，融资规模为人民币3亿元，期限一年，贷款利率为3.7%。公司及控股子公司从国投健康取得的借款资金利率参照其他国内金融机构对公司及控股子公司同期同档次贷款利率水平。
四、日常关联交易的目的及对上市公司的影响
本次日常关联交易符合公司日常运营需要，有利于公司拓宽融资渠道。不会影响上市公司独立性，不存在损害公司及其他股东，尤其是中小股东利益的情形。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
二〇二一年一月七日
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：临2021-001
国投中鲁果汁股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”、“国投中鲁”）于2020年12月29日以邮件形式向全体董事发出“公司关于召开第七届董事会第十四次会议的通知”，同时将有关会议材料通过书面的形式送达全体董事。公司第七届董事会第十四次会议于2021年1月6日以通讯方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效。会议由公司董事长杜仁堂先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决,形成决议如下：
一、审议通过《关于向国投健康产业投资有限公司进行短期融资暨日常关联交易的议案》
同意公司2021年向关联方国投健康产业投资有限公司（下称“国投健康”）申请短期融资，融资规模为人民币3亿元，以满足公司日常运营资金需要。详见公司于2021年1月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《国投中鲁果汁股份有限公司关于向国投健康产业投资有限公司进行短期融资暨日常关联交易的公告》（公告号：临2021-003）
本议案已经独立董事杨昭依、张庆、张日俊发表事先认可意见及同意的独立意见。关联董事杜仁堂、张继明、王红英、尉大鹏回避表决。
本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为保证公司日常经营资金的需要，董事会同意公司2021年向工商银行、农业银行、建设银行等多家银行申请银行综合授信额度16.06亿元，公司将根据实际需要适时在各银行开展贷款业务。上述贷款授信额度的落实还有待银行的批准。
本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于提议召开2021年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意于2021年1月22日（周五）上午9：30召开公司2021年第一次临时股东大会，详见公司于2021年1月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《国投中鲁果汁股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告号：临2021-005）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
二〇二一年一月七日
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：临2021-002
国投中鲁果汁股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”、“国投中鲁”）于2020年12月29日以邮件形式向全体监事发出“公司关于召开第七届监事会第十二次会议的通知”，同时将有关会议材料通过书面形式送达所有监事。公司第七届监事会第十二次会议于2021年1月6日以通讯方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次出席会议人数超过监事总数的二分之一,表决有效。会议由公司监事会主席张斌先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会监事对以下事项进行了认真讨论并表决,形成决议如下：
一、审议通过《关于向国投健康产业投资有限公司进行短期融资暨日常关联交易的议案》
同意公司2021年向关联方国投健康产业投资有限公司（下称“国投健康”）申请短期融资，融资规模为人民币3亿元，以满足公司日常运营资金需要。详见公司于2021年1月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《国投中鲁果汁股份有限公司关于向国投健康产业投资有限公司进行短期融资暨日常关联交易的公告》（公告号：临2021-003）
本议案已经独立董事杨昭依、张庆、张日俊发表事先认可意见及同意的独立意见。关联董事杜仁堂、张继明、王红英、尉大鹏回避表决。
本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为保证公司日常经营资金的需要，董事会同意公司2021年向工商银行、农业银行、建设银行等多家银行申请银行综合授信额度16.06亿元，公司将根据实际需要适时在各银行开展贷款业务。上述贷款授信额度的落实还有待银行的批准。
本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于公司监事会主席辞职及提名公司监事的议案》
因工作调整原因，同意张斌先生辞去公司监事、监事会主席职务，不再担任公司监事会主席。
鉴于张斌先生辞去公司监事会主席职务，导致公司监事会成员低于《公司法》规定的最低人数要求，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，张斌先生的辞职申请自公司股东大会补选新的监事任职后生效。辞职申请正式生效前，张斌先生将继续履行监事会主席职责。
根据《公司章程》规定，同意提名陈宇青女士为补选监事候选人。陈宇青女士简历详见附件。
详见公司于2021年1月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《国投中鲁果汁股份有限公司关于公司监事会主席辞职及提名公司监事候选人的公告》（公告号：临2021-004）。
本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司监事会
二〇二一年一月七日
附件：陈宇青女士简历
陈宇青，女，1970年2月出生，工程师。曾任国家农业投资公司一部综合处干部、国家开发投资公司农林分公司干部、国农实业开发公司业务副主管、国投农业公司二级业务主管；国投高科技创业公司二级业务主管、国投创业投资公司计划财务部主管助理、国投高科技投资公司计划财务部业务主管助理、高级业务经理；中国国投高新产业投资有限公司财务会计部、计划财务部高级业务经理；现任中国国投高新产业投资有限公司计划财务部资深经理。
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：临2021-004
国投中鲁果汁股份有限公司
关于公司监事会主席辞职
及提名公司监事候选人的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，国投中鲁果汁股份有限公司（下称“公司”）监事会收到监事会主席张斌先生递交的书面辞呈。因工作调整，张斌先生申请辞去本公司监事、监事会主席职务。
鉴于张斌先生辞去公司监事会主席职务，将导致公司监事会成员低于《公司法》规定的最低人数要求，根据《公司法》等法律法规的相关规定，在股东大会选举产生新任监事、并经监事会选举产生新任监事会主席之前，张斌先生继续履行监事会主席职责。
公司对张斌先生在任职期间对公司治理、经营的勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
2021年1月6日，公司召开第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司监事会主席辞职及提名公司监事候选人的议案》，经资格审查合格，同意提名陈宇青女士为新任监事候选人，陈宇青女士简历详见附件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司监事会
二〇二一年一月七日
附件：陈宇青女士简历
陈宇青，女，1970年2月出生，工程师。曾任国家农业投资公司一部综合处干部、国家开发投资公司农林分公司干部、国农实业开发公司业务副主管、国投农业公司二级业务主管；国投高科技创业公司二级业务主管、国投创业投资公司计划财务部主管助理、国投高科技投资公司计划财务部业务主管助理、高级业务经理；中国国投高新产业投资有限公司财务会计部、计划财务部高级业务经理；现任中国国投高新产业投资有限公司计划财务部资深经理。
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2021-005
国投中鲁果汁股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年1月22日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年1月22日9点30分
召开地点：北京市西城区阜外大街2号万通新世界广场B座21层国投中鲁果汁股份有限公司2118会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年1月22日
至2021年1月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十二次会议审议批准，于2021年1月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，详见临2021-003号、临2021-004号公告，议案3监事候选人简历详见附件2。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：国家开发投资集团有限公司
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（1）登记手续：凡符合上述资格的股东,请持股东帐户卡、本人身份证及持股凭
证到公司董事会办公室办理登记,委托出席者需持《授权委托书》(格式见附件),
法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书办理；异地股东可以信函或传真
方式登记。
（2）登记地点：北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场B座21层公司董事会办公室。
（3）登记时间：2021年1月20日-21日(上午 9:00-11：30，下午 1：00-5：00)。
六、其他事项
（1）联系电话：010-88009021
联系传真：010-88009099
联系人：闫明、金晶
联系地址：北京市西城区阜外大街 2 号万通新世界 B 座 21 层
邮编：100037
（2）根据有关规定、与会股东交通及食宿费用自理。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2021年1月7日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
国投中鲁果汁股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年1月22日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：监事候选人陈宇青女士简历
陈宇青，女，1970年2月出生，工程师。曾任国家农业投资公司一部综合处干部、国家开发投资公司农林分公司干部、国农实业开发公司业务副主管、国投农业公司二级业务主管；国投高科技创业公司二级业务主管、国投创业投资公司计划财务部主管助理、国投高科技投资公司计划财务部业务主管助理、高级业务经理；中国国投高新产业投资有限公司财务会计部、计划财务部高级业务经理；现任中国国投高新产业投资有限公司计划财务部资深经理。
