烟台东诚药业集团股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2021-001

烟台东诚药业集团股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2021年1月6日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第四届董事会第二十五次会议。会议通知于2020年12月30日以电子邮件方式送达。会议采用现场结合通讯方式召开，会议应到董事5人，实到董事5人（其中：以通讯表决方式出席会议的人数2人，分别为董事夏兵、独立董事叶祖光）。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议，以现场结合通讯方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满，按照《公司法》、《公司章程》及有关规定，公司董事会需进行换届选举。根据董事会提名委员会的建议，经逐项表决，同意将由守谊先生、忻红波女士、罗志刚先生作为新一届董事会非独立董事候选人提交股东大会审议。任期自股东大会选举通过之日起三年。

候选董事经股东大会选举通过后，第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍按照法律法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定，勤勉尽责的履行董事职务。

独立董事发表了《关于四届二十五次董事会相关事项的独立意见》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经审核，候选人符合《公司法》、《公司章程》规定的董事任职资格，未受到监管机关的处罚。亦不是失信被执行人。(非独立董事候选人简历详见附件）。

非独立董事表决结果如下：

1、提名由守谊先生为公司第五届董事会非独立董事候选人：

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、提名忻红波女士为公司第五届董事会非独立董事候选人：

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、提名罗志刚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人：

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议，并将以累积投票制进行逐项表决。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满，按照《公司法》、《公司章程》及有关规定，公司董事会需进行换届选举。根据董事会提名委员会的建议，经逐项表决，同意将李方先生、赵大勇先生作为新一届董事会独立董事候选人提交股东大会审议。任期自股东大会选举通过之日起三年。

本次提名的独立董事候选人不存在任期超过6年的情形。公司独立董事候选人李方先生和赵大勇先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍按照法律法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定，勤勉尽责的履行董事职务。

独立董事发表了《关于四届二十五次董事会相关事项的独立意见》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经审核，候选人符合《公司法》、《公司章程》规定的独立董事任职资格，未受到监管机关的处罚。亦不是失信被执行人。(独立董事候选人简历详见附件）。

独立董事表决结果如下：

1、提名李方先生为公司第五届董事会独立董事候选人：

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、提名赵大勇先生为公司第五届董事会独立董事候选人：

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议，并将以累积投票制进行逐项表决。

（三）审议通过《关于第五届董事会董事薪酬的议案》

依据公司所处行业，结合公司实际情况及董事的工作任务和责任，同意制订第五届董事会董事薪酬标准为：按照每人每年七万元（税前）的标准发放第五届董事会独立董事薪酬；其余外部董事不从公司领取报酬、内部董事除正常工资薪酬外亦不再领取额外报酬。

独立董事发表了《关于四届二十五次董事会相关事项的独立意见》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司及子公司向银行申请授信额度的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈烟台东诚药业集团股份有限公司章程〉的议案》

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于章程修正案的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈烟 台东诚药业集团股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《〈股东大会议事规则〉修订对照表》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订〈烟台东诚药业集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《〈董事会议事规则〉修订对照表》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订〈烟台东诚药业集团股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《〈对外投资管理制度〉修订对照表》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订〈烟台东诚药业集团股份有限公司募集资金专项管理制度〉的议案》

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《〈募集资金专项管理制度〉修订对照表》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉修订对照表》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记、管理和保密制度〉的议案》

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《〈内幕信息知情人登记、管理和保密制度〉修订对照表》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议通过《关于修订〈烟台东诚药业集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《〈董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉修订对照表》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议通过《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2021年1月22日召开公司 2021年第一次临时股东大会， 内容详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告！

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2021年1月7日

附件：第五届董事候选人简历

董事、独立董事候选人简历

1、由守谊，男，中国籍，无境外永久居留权，1961年出生，1984年毕业于山东医科大学药学专业，本科学历，临沂市第十七届人大代表，中国生化制药工业协会副会长，中国医药保健品进出口商会肝素钠分会副理事长。2001-2003年在中国人民大学MBA研修，从事制药工作20多年，曾先后任山东莱阳生化制药厂制剂车间主任、烟台康泰药业有限公司副总经理、烟台东宝生化保健品有限公司总经理，具有丰富的原料药领域的实践经验。现任本公司董事长，烟台东益董事长。

由守谊先生通过烟台东益生物工程有限公司间接持有公司63,692,905股，通过厦门鲁鼎志诚股权投资管理合伙企业（有限合伙）（由守谊先生为该合伙企业普通合伙人，并担任执行事务合伙人，持有其46.16%的合伙份额）间接持有公司1,410,873股股份，由守谊先生个人直接持有公司80,924,299股股份，合计持有公司146,028,077股股份，占公司总股本的18.2031%，系公司实际控制人。由守谊先生与其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不是失信被执行人。

2、忻红波，女，中国籍，无永久境外居留权。1969 年出生，毕业于马来西亚科技大学，博士学历。忻红波女士专注医药行业管理26年，曾任浙江海力生集团公司副总经理兼制药公司总经理，新加坡中嘉集团常务副总经理，广东一品红药业总经理。2014年至今在烟台东诚药业集股份有限公司工作，现任公司董事兼总经理。

截至目前，忻红波女士直接持有公司37,900股股份，占公司总股本的0.0047%。忻红波女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不是失信被执行人。

3、罗志刚，男，1970 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，1992 年毕业于广州第一军医大学，获医学工程学位，2003 年毕业于北京邮电大学，获工商管理硕士学位。曾任北京军区总医院工程师、北京安迪科经理、副总经理。2006 年至今任公司全资子公司南京江原安迪科正电子研究发展有限公司总经理、东诚药业副总经理。

截至目前，罗志刚先生通过天津诚正企业管理合伙企业（有限合伙）（罗志刚先生为该合伙企业有限合伙人，持有其 27.25%的合伙份额）间接持有公司 1,904,098 股，罗志刚先生个人直接持有公司 4,913,606 股股份，合计持有公司 6,817,704 股股份，占公司总股本的0.8499%。罗志刚先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不是失信被执行人。

4、李方，男，中国籍，无境外永久居留权，1957年出生，硕士学位，中国医学科学院北京协和医院核医学科主任医师、教授、博士生导师、核医学教研室主任，核医学分子影像诊疗北京市重点实验室主任。学术任职有中国医学装备协会核医学分会主任委员，中国生物物理学会分子影像分会副主委，中国研究型医院学会甲状旁腺及骨代谢疾病专业委员会副主任委员，《国际放射医学核医学与分子影像杂志》副总编辑等。曾任南京市鼓楼医院核医学住院医师，现任北京协和医院核医学科主任医师。

李方先生未持有公司股份；与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形；李方先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。不是失信被执行人。

5、赵大勇，男，中国籍，无境外永久居留权，1966年出生，硕士学位，中国注册会计师、中国注册资产评估师、注册税务师、注册房地产估价师、注册土地估价师、律师资格。曾任职于烟台市纺织工业局、烟台市审计局，曾担任烟台市审计师事务所副所长、烟台华联发展集团股份有限公司独立董事、烟台招金励福贵金属股份有限公司独立董事，现任山东永大会计师事务所有限公司董事长兼总经理。

赵大勇先生未持有公司股份；与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形；赵大勇先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。不是失信被执行人。

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2021-002

烟台东诚药业集团股份有限公司

关于公司及子公司向银行申请授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为适应公司快速发展的需要，补充公司流动资金的不足，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月6日召开公司第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》，公司及控股子公司成都云克药业有限责任公司（以下简称“云克药业”）2021年度向各家银行申请授信额度如下：

1、向上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行申请授信额度折合人民币壹亿捌仟万元整，授信期限不超过三年；

2、向招商银行股份有限公司烟台分行申请授信额度折合人民币叁亿贰仟万元整，授信期限不超过三年；

3、向中国建设银行股份有限公司烟台开发区支行申请授信额度折合人民币壹亿玖仟万元整，授信期限不超过三年；

4、向中国银行股份有限公司烟台开发区支行申请授信额度折合人民币贰亿捌仟万元整，授信期限不超过三年；

5、向交通银行股份有限公司烟台分行申请授信额度折合人民币贰亿元整，授信期限不超过三年；

6、向中信银行股份有限公司烟台分行申请授信额度折合人民币肆亿元整，授信期限不超过三年；

7、向兴业银行股份有限公司烟台分行申请授信额度折合人民币叁亿元整，授信期限不超过三年；

8、向中国民生银行股份有限公司烟台分行申请授信额度折合人民币贰亿元整，授信期限不超过三年；

9、向中国工商银行股份有限公司烟台开发区支行申请授信额度折合人民币

壹亿元整，授信期限不超过三年；

10、向中国光大银行股份有限公司烟台分行申请授信额度折合人民币伍亿元整，授信期限不超过三年；

11、向平安银行股份有限公司烟台分行申请授信额度折合人民币拾亿元整，授信期限不超过四年；

12、向青岛银行股份有限公司烟台分行申请授信额度折合人民币贰亿元整，授信期限不超过三年；

13、向广发银行股份有限公司烟台分行申请授信额度折合人民币肆亿元整，授信期限不超过三年；

14、向恒丰银行烟台经济技术开发区支行申请授信额度折合人民币贰亿元整，授信期限不超过三年；

15、向德州银行股份有限公司烟台分行申请授信额度折合人民币壹亿伍仟万元整，授信期限不超过三年；

16、向潍坊银行股份有限公司烟台自贸区支行申请授信额度折合人民币贰亿元整，授信期限不超过三年；

17、向中国农业银行股份有限公司烟台开发区支行申请授信额度折合人民币壹亿元整，授信期限不超过三年；

18、向华夏银行股份有限公司烟台分行申请授信额度折合人民币壹亿元整，授信期限不超过三年；

19、向招商股份有限公司成都分行申请授信额度折合人民币贰亿伍仟万元整，授信期限不超过两年。

公司及子公司2021年度向上述银行申请的授信额度总计为人民币伍拾贰亿柒仟万元整（最终以银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，且不超过上述具体授信金额；融资期限、利率、种类以签订的合同为准。公司授权董事长由守谊先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资、信托、租赁、银行承兑汇票、国内信用证等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

以上授信额度事项尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2021年1月7日

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2021-003

烟台东诚药业集团股份有限公司

章程修正案

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年1月6日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第四届董事会第二十五次会议。会议审议通过了《关于修订〈烟台东诚药业集团股份有限公司章程〉的议案》，现将相关事宜公告如下：

根据《中华人民共和国证券法》（2019年修订）及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）等相关文件，结合公司的实际情况，拟对公司章程部分条款进行如下修订：

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本事项已由公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。

特此公告！

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2020年1月7日

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2021-004

烟台东诚药业集团股份有限公司

2021年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为2021年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：董事会2021年1月6日公司第四届董事会第二十五次会议审议通过召开公司2021年第一次临时股东大会的决议。

3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间：

现场会议时间：2021年1月22日下午14:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年1月22日9:15－9:25，9:30:11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年1月22日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

（2）本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2021年1月18日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日2021年1月18日（星期一），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

8、现场会议召开地点：烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室。

二、会议审议事项：

1、审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

1.01选举由守谊为公司第五届董事会非独立董事

1.02选举忻红波为公司第五届董事会非独立董事

1.03选举罗志刚为公司第五届董事会非独立董事

2、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

2.01选举李方为公司第五届董事会独立董事

2.02选举赵大勇为公司第五届董事会独立董事

3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

3.01选举柳青林为公司第五届监事会非职工代表监事

3.02选举孙宏涛为公司第五届监事会非职工代表监事

4、审议《关于第五届董事会董事薪酬的议案》

5、审议《关于第五届监事会监事津贴的议案》

6、审议《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

7、审议《关于修订〈烟台东诚药业集团股份有限公司章程〉的议案》

8、审议《关于修订〈烟台东诚药业集团股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

9、审议《关于修订〈烟台东诚药业集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

10、审议《关于修订〈烟台东诚药业集团股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

11、审议《关于修订〈烟台东诚药业集团股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

12、审议《关于修订〈烟台东诚药业集团股份有限公司募集资金专项管理制度〉的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

议案1-3均采取累积投票制进行表决，应选非独立董事3人，独立董事2人，非职工代表监事2人。其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数，股东可以将拥有的选举票数以应选为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

议案2独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

议案7-12均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

■

四、会议登记方法：

1、登记手续：

（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（3）异地股东可以采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。来信请寄：山东省烟台市经济技术开发区长白山路7号烟台东诚药业集团股份有限公司证券部，邮编：264006（信封请注明“股东大会”字样），传真或信函方式以2021年1月21日17 时前送达公司为准。公司不接受电话方式办理登记。

2、登记时间：2021年1月21日，上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。

3、登记地点及联系方式：

地址：山东省烟台市经济技术开发区长白山路7号烟台东诚药业集团股份有限公司证券部。

电话：0535- 6371119 传真：0535- 6371119

联系人：刘晓杰 李季

与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

第四届董事会第二十五次会议决议

第四届监事会第十六次会议决议

七、附件

1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

3、股东参会登记表

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2021年1月7日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为：362675

2、投票简称为：东诚投票

3、填报表决意见或选举票数

（1）本次股东大会议案1-3为累积投票议案

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

1.选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

2.选举独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3.选举监事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

（2）本次股东大会议案4-12为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）本次股东大会设总议案，股东对总议案进行投票时，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年1月22日9:15－9:25，9:30:11:30，13:00－15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年1月22日（现场股东大会召开当日）9：15，结束时间为2021年1月22日（现场股东大会结束当日）15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

本人（本单位）作为烟台东诚药业集团股份有限公司的股东，兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席烟台东诚药业集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

（说明：请在每项提案相对应的“同意”或“反对”或“弃权”的空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”或“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决权无效，按弃权处理；单位委托须经法定代表人签名并加盖单位公章。）

本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均同本人（本单位）承担。

委托人签字（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期： 2021年 月 日

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

附件3：

股东参会登记表

截止2021年1月18日15:00交易结束时本公司（本人）持有烟台东诚药业集团股份有限公司的股票，现登记参加公司2021年第一次临时股东大会。

姓名： 联系电话：

证件号码： 股东账户号：

持有股数： 日期： 年 月 日

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2021-005

烟台东诚药业集团股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2021年1月6日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议在山东省烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室召开。会议通知于2020年12月30日以电子邮件方式发送至全体监事。本次会议由监事会主席柳青林先生主持，，应出席监事3人，实出席监事3人，董事会秘书刘晓杰先生列席，符合法律法规及公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届监事会任期届满，按照《公司法》、《公司章程》及有关规定，经逐项表决，同意将柳青林先生、孙宏涛先生作为新一届监事会非职工代表监事候选人提交股东大会审议。任期自股东大会选举通过之日起三年。上述非职工代表监事候选人最近两年内均未担任过公司董事或者高级管理人员职务，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

经审查，柳青林先生和孙宏涛先生具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于监事任职资格和条件的有关规定，拥有履行监事职责所应具备的能力，能够胜任相关职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。(监事候选人简历详见附件）

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，第四届监事会现任监事仍应依照相关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，继续履行监事职责。

表决结果如下：

1、提名柳青林先生为第五届监事会非职工代表监事候选人：

同意3票，反对0票，弃权0票。

2、提名孙宏涛先生为第五届监事会非职工代表监事候选人：

同意3票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议，并将以累积投票制进行逐项表决。

（二）审议通过《关于第五届监事会监事津贴的议案》

根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，依据公司所处行业，结合公司所处行业、实际情况及监事的工作任务和责任，拟定公司第五届监事会监事除正常工资薪酬外，不再额外从公司领取报酬。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈烟台东诚药业集团股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《〈监事会议事规则〉修订对照表》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

烟台东诚药业集团股份有限公司监事会

2021年1月7日

附件：第五届监事候选人简历

监事候选人简历

1、柳青林，男，1971年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，1998年至今在公司任职，曾历任公司销售总监，原料药执行经理，原料药营销副总，原料药市场总监，2020年9月至今任公司商务拓展总监。

柳青林先生未直接或间接持有公司股份。与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。不是失信被执行人。

2、孙宏涛，男，中国籍，无永久境外居留权，1974年出生，1991-1994年曾在潍坊炮八师服役，1994-1997年就职于烟台开发区兴化公司；1998年至今在公司任职，现任公司行政部主任、公司监事。

孙宏涛先生个人直接持有公司16650股股份，占公司总股本的0.0021%。与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。不是失信被执行人。

烟台东诚药业集团股份有限公司

《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》

修订对照表

公司拟对《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》中部分条款进行修订，具体修订内容如下：

■

注：因本规则增减条款，此后条款的序号自动顺延。

原《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》其他条款不变。

烟台东诚药业集团股份有限公司

《董事会薪酬与考核委员会实施细则》修订对照表

公司拟对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》中部分条款进行修订，具体修订内容如下：

■

原《董事会薪酬与考核委员会实施细则》其他条款不变。

烟台东诚药业集团股份有限公司

《董事会议事规则》修订对照表

公司拟对《董事会议事规则》中部分条款进行修订，具体修订内容如下：

■

原《董事会议事规则》其他条款不变，本次修订后的《董事会议事规则》，尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。

烟台东诚药业集团股份有限公司

《对外投资管理制度》修订对照表

公司拟对《对外投资管理制度》中部分条款进行修订，具体修订内容如下：

■

(下转102版)