辽宁时代万恒股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600241 证券简称：*ST时万 公告编号：2021-001

辽宁时代万恒股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2021年1月6日

(二)股东大会召开的地点：辽宁省大连市中山区港湾街7号，辽宁时代大厦12楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，现场会议由代理董事长李军先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席4人,独立董事单忠强因工作原因未能参会；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书庄绍英出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于补选董事的议案

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案《关于补选董事的议案》为对中小投资者单独计票的议案，计票结果如上（二）所列。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：辽宁恒信律师事务所

律师：张贞东、翟春雪

2、律师见证结论意见：

鉴证律师出具的《关于辽宁时代万恒股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人的资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。”

四、备查文件目录

1、辽宁时代万恒股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；

2、辽宁恒信律师事务所关于辽宁时代万恒股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。

辽宁时代万恒股份有限公司

2021年1月7日

证券代码：600241 股票简称：*ST时万 编号：临2021－002

辽宁时代万恒股份有限公司

第七届董事会第十八次会议（临时会议）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况：

辽宁时代万恒股份有限公司第七届董事会第十八次会议（临时会议）于2021年1月6日16:30时以现场结合通讯方式召开, 现场会议地点为辽宁时代大厦12楼会议室，会议通知于2020年12月31日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司高管人员、监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事共同推举李军先生主持。

二、董事会会议审议情况：

会议经过认真的审议，以逐项表决方式通过了如下事项：

1、关于选举公司董事长的议案

选举李军先生为公司董事长，任期自2021年1月6日起至本届董事会届满。

表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于选举董事会专门委员会委员的议案

董事会战略委员会补选结果：李军先生、李星宇先生当选为委员，李军先生任主任委员。现董事会战略委员会由五名委员组成：李军先生（主任委员）、李星宇先生、单忠强先生、杨英锦女士、陈弘基先生。

董事会提名委员会补选结果：张东卓先生当选为委员。现董事会提名委员会由三名委员组成：单忠强先生（主任委员）、张东卓先生、陈弘基先生。

表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司

董 事 会

二○二一年一月七日