青岛鼎信通讯股份有限公司
关于全资子公司变更经营范围
完成工商登记的公告

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：：2021-002

青岛鼎信通讯股份有限公司

关于全资子公司变更经营范围

完成工商登记的公告

青岛鼎信通讯股份有限公司收到全资子公司青岛鼎信通讯电力工程有限公司（以下简称“鼎信电力”）的通知，因业务发展需要，鼎信电力申请变更了公司经营范围，增加“仪器仪表、电能表、配网自动化、电力通信设备、电力电子设备自动化产品的销售和服务；电力工程咨询、勘察、设计、施工、安装、运营服务及工程承包；电力设备租赁”，将“灯具、灯杆制作；（不得在此住所制作）”变更为“【电力设施器材制造；机械电气设备制造；照明器具制造】（不得在此住所制作）”等。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规相关规定，鼎信电力修订了《青岛鼎信通讯电力工程有限公司章程》相应条款，已于近日完成了工商变更手续，并取得新的营业执照。工商登记变更后，鼎信电力相关登记信息如下：

统一社会信用代码：913702023259440771

名 称：青岛鼎信通讯电力工程有限公司

类 型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住 所：青岛市市南区宁夏路288号6号楼13层A区

法定代表人：曾繁忆

注册资本：伍仟万元整

成立日期：2015年01月06日

营业期限：2015年01月06日至 年 月 日

经营范围：仪器仪表、电能表、配网自动化、电力通信设备、电力电子设备自动化产品的销售和服务；电力工程咨询、勘察、设计、施工、安装、运营服务及工程承包；电力设备租赁；电力设施承装：电力线路、通信线路、管道、铁路电气化线路、铁塔安装、维修，道路设施、河道疏浚工程施工：城市照明工程设计安装；风力发电设施检修；【电力设施器材制造；机械电气设备制造；照明器具制造】（不得在此住所制作）；地基与基础工程、建筑工程、土石方工程、电信工程施工；防雷工程施工、检测；设备维护及保养；设备租赁（不含融资租赁）；建筑劳务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2021年1月7日

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2021-003

青岛鼎信通讯股份有限公司

关于为全资子公司提供银行授信担保进展

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：

青岛鼎信通讯科技有限公司（以下简称“鼎信科技”）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”)本次为鼎信科技提供不超过人民币17,600万元的担保，截至公告披露日已实际为其提供的担保余额为17,600万元（含本次担保）。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：公司及公司子公司均无对外逾期担保

一、担保情况概述

近日公司与上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行签署了《最高额保证合同》（ZB6912202000000026），为鼎信科技向上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行申请人民币17,600万元的银行授信提供连带责任保证担保。自上述担保合同签署生效之日起，公司与上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行签署的编号为ZB6912202000000012的《最高额保证合同》终止执行。

上述担保事项已经公司于2020 年4月22日召开的第三届董事会第十三次会议及2020年6月18日召开的2019年年度股东大会审议通过，详见公司于2020年4月23日及2020年6月19日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》的相关公告。

二、被担保人基本情况

企业名称：青岛鼎信通讯科技有限公司

法定代表人：曾繁忆

注册资本：人民币肆亿肆仟肆佰肆拾万叁仟捌佰元整

注册地点：山东省青岛市高新区华贯路858号

经营范围：电子设备、机电设备、通讯设备、消防电子设备、楼宇自控设备、小区智能化及可视对讲产品、计算机软件的开发、生产、销售及技术服务；集成电路的设计与销售；货物和技术的进出口业务；自动报警、自动灭火系统工程设计、安装和技术服务；机器人与自动化装备、机械电子设备、大型自动化系统与生产线开发、生产制造、工程安装；公共服务机器人设计、生产制造、销售；通信器材及设备，电子产品的研发、生产制造、销售；工业产品设计；模具、注塑、钣金的研发、设计、制造；光电技术研发及其产品研发、设计、制造、销售。电力电子变压器、新能源汽车充换电设备及相关产品，提供产品相关技术服务、施工服务；新能源汽车充换电站（点）建设与运营、储能系统及设备、光伏系统及设备、风电系统及设备、岸电电源、微电网系统与解决方案、新能源充放电整体解决方案的研发、生产和销售、中低压直流配电系统及设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2020年9月30日,鼎信科技资产总额为 153,303.03万元,负债总额为121,757.54万元,资产净额为 31,545.49 万元（未经审计）。

与本公司关联关系：鼎信科技为公司下属全资子公司。

三、担保协议的主要内容

担保方：青岛鼎信通讯股份有限公司

被担保方：青岛鼎信通讯科技有限公司

债权人：上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行

担保金额：担保的主债权余额在债权确定期间内不超过人民币17,600万元

担保方式：连带责任保证担保

担保类型：银行授信担保

担保期限：保证期限为，按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。保证人对债权发生期间内各单笔合同项下分期履行的还款义务承担保证责任，保证期间为各期债务履行期届满之日起，至该单笔合同最后一期还款期限届满之日后两年止。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司本次为全资子公司鼎信科技向银行申请综合授信额度提供连带责任保证担保，是为了满足全资子公司日常经营活动及投资计划的资金需求，有利于其提高融资效率，降低融资成本。公司对全资子公司的财务信息和资金使用情况能够进行实时监控和掌握，公司为其提供担保的风险较小，该等担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。公司独立董事对该等担保已发表了明确同意的独立意见。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，包括本次担保在内，公司及子公司累计实际担保余额为人民币25,300万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为8.39%。

以上担保均为公司对其全资子公司银行授信提供的担保。

公司及公司子公司无逾期担保。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2021年1月7日