天奇自动化工程股份有限公司
第七届董事会第三十次（临时）
会议决议公告

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2021-001

天奇自动化工程股份有限公司

第七届董事会第三十次（临时）

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次（临时）会议通知于2020年12月31日以电子邮件形式发出，会议于2021年1月6日上午10:00以通讯方式召开。会议应参加董事9名，实际参加会议董事9名，会议由董事长黄斌先生主持。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、逐项审议通过《关于2021年日常经营关联交易预计的议案》,具体表决情况如下：

（1）《公司及控股子公司2021年与思吉科技日常经营关联交易预计的议案》，8票赞成，0票反对，0票弃权。

经与会非关联董事投票表决，同意公司及控股子公司与关联方湖北思吉科技有限公司发生日常经营性关联交易，预计2021年与思吉科技发生日常经营关联交易金额不超过人民币800万元。

关联董事黄斌先生回避表决。

（2）《公司及控股子公司2021年与深圳乾泰日常经营关联交易预计的议案》，7票赞成，0票反对，0票弃权。

经与会非关联董事投票表决，同意公司及控股子公司与关联方深圳乾泰能源再生技术有限公司发生日常经营性关联交易，预计2021年与深圳乾泰发生日常经营关联交易金额不超过人民币530万元。

关联董事张宇星先生、沈保卫先生回避表决。

（3）《公司及控股子公司2021年与天承重钢日常经营关联交易预计的议案》，8票赞成，0票反对，0票弃权。

经与会非关联董事投票表决，同意公司及控股子公司与关联方无锡天承重钢工程有限公司发生日常经营性关联交易，预计2021年与天承重钢发生日常经营关联交易金额不超过人民币1,000万元。

关联董事黄斌先生回避表决。

（4）《公司及控股子公司2021年与优奇泰克日常经营关联交易预计的议案》，8票赞成，0票反对，0票弃权。

经与会非关联董事投票表决，同意公司及控股子公司与关联方无锡市优奇泰克科技有限公司发生日常经营性关联交易，预计2021年与优奇泰克发生日常经营关联交易金额不超过人民币32,000万元。

关联董事HUA RUN JIE先生回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次2021年日常经营关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事已就上述议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

（具体内容详见公司于《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于2021年日常经营关联交易预计的公告》《独立董事关于2021年日常经营关联交易预计相关事宜的独立意见》）。

2、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》,9票赞成，0票反对，0票弃权。

同意公司于2021年1月25日（周一）下午2:30在公司会议室召开2021年第一次临时股东大会，审议经公司第七届董事会第三十次（临时）会议审议通过且尚需提交股东大会审议的议案。股权登记日：2021年1月18日。

（具体内容详见公司于《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》）。

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2021年1月8日

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2021-002

天奇自动化工程股份有限公司

关于2021年日常经营关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

因公司日常生产经营需要，公司及控股子公司拟与关联方湖北思吉科技有限公司（以下简称“思吉科技”）、深圳乾泰能源再生技术有限公司（以下简称“深圳乾泰”）、无锡天承重钢工程有限公司（以下简称“天承重钢”）及无锡市优奇泰克科技有限公司（以下简称“优奇泰克”）发生日常经营关联交易。预计2021年日常经营关联交易总金额不超过人民币34,330万元。

公司董事长兼总经理黄斌先生担任思吉科技董事，公司副总经理李明波先生担任思吉科技董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，思吉科技为公司关联法人，公司及控股子公司与思吉科技的交易构成关联交易；公司董事兼董事会秘书张宇星先生担任深圳乾泰董事，公司董事兼财务负责人沈保卫先生担任深圳乾泰董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，深圳乾泰为公司关联法人，公司及控股子公司与深圳乾泰的交易构成关联交易；公司控股股东、实际控制人黄伟兴先生实际控制天承重钢，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，天承重钢为公司关联法人，公司及控股子公司与天承重钢的交易构成关联交易；公司董事兼副总经理HUA RUN JIE先生担任优奇泰克董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，优奇泰克为公司关联法人，公司及控股子公司与优奇泰克的交易构成关联交易。

本次2021年日常经营关联交易预计事项已经公司2021年1月6日召开的第七届董事会第三十次（临时）会议审议通过，关联董事黄斌先生、张宇星先生、沈保卫先生、HUA RUN JIE先生分别对相关议案回避表决。独立董事就该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

本次2021年日常经营关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东黄伟兴先生及其一致行动人无锡天奇投资控股有限公司、云南国际信托有限公司-云南信托-招信智赢19号集合资金信托计划、张宇星先生、沈保卫先生、HUA RUN JIE先生、李明波先生将分别回避表决相关议案。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次2021年日常经营关联交易预计事项不构成重大资产重组，无需经过有关部门核准。

（二）上一年度日常经营关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

■

（三）2021年预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

■

二、公司及控股子公司与关联方发生日常经营关联交易的具体情况

（一）公司及控股子公司2021年与思吉科技的日常经营关联交易预计情况

1、预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

■

2、关联方介绍

公司名称：湖北思吉科技有限公司

住所：宜昌市西陵区龙溪路2-6号

统一社会信用代码：91420500MA496QJT4W

成立日期：2018年11月21日

法定代表人：李明波

注册资本：1,250万元

企业类型：有限责任公司(中外合资)

经营范围：金属分选机械设备及配套设备和配件的研发、制造、销售与售后服务；环保与资源循环产业技术研发、技术咨询、技术服务；环保工程设计；机电设备安装、调试与维修（不含特种设备）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东：天奇力帝（湖北）环保科技集团有限公司持有思吉科技49%股权，比利时公司SGM MAGNETICS SA持有思吉科技41%股权。

财务情况：截至2020年11月30日，思吉科技的总资产722.31万元，净资产287.01万元；营业收入607.86万元，净利润-47.59万元。（上述财务数据未经审计）

与上市公司的关联关系：公司董事长兼总经理黄斌先生担任思吉科技董事，公司副总经理李明波先生担任思吉科技董事长。根据深圳证券交易所股票上市规则，思吉科技为天奇股份的关联法人。关联董事黄斌先生回避表决该子议案。

履约能力分析：思吉科技经营情况正常，履约风险较小。

3、关联交易主要内容

公司控股子公司湖北力帝机床股份有限公司向思吉科技采购有色金属分选设备的重要零部件，交易依据市场价格定价，预计2021年向思吉科技采购产品总金额不超过800万元。

4、关联交易协议签署情况

公司及控股子公司与思吉科技的关联交易价格遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利的原则进行，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。公司及控股子公司将在已审批的2021年日常关联交易金额范围内，根据日常生产经营的需求，与思吉科技签订采购合同或销售合同。

5、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及控股子公司与思吉科技的关联交易属于公司日常经营活动的正常业务范围。公司及控股子公司与思吉科技之间的业务按一般市场经营规则进行，关联交易价格依据市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对上市公司独立性无重大影响，公司主要业务不存在因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制。

（二）公司及控股子公司2021年与深圳乾泰的日常经营关联交易预计情况

1、预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

■

2、关联方介绍

公司名称：深圳乾泰能源再生技术有限公司

住所：深圳市龙岗区坪地街道深圳国际低碳城萃坊5楼(龙岗区坪地街道办高桥工业园盛佳道5号5#厂房5楼)

统一社会信用代码：91440300349640457G

成立日期：2015年7月23日

法定代表人：张树全

注册资本：15,623.1066万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：一般经营项目是：动力电池材料的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；退役电池综合利用及销售；信息化服务平台开发、运营服务；储氢设备技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；新能源汽车加气、充电，新能源汽车相关产品的贸易与销售；房屋租赁及物业管理服务。，许可经营项目是：新能源汽车、储能产品所用动力电池模组及其系统集成的设计、开发、制造（不含电池芯生产）；动力电池模组回收梯次再利用；自动化智能装备产品开发、设计、生产；报废汽车拆解；氢燃料电池以及系统产品的研发、生产、检测。

主要股东：公司全资子公司江苏天奇循环经济产业投资有限公司持有深圳乾泰51%股权（公司于2020年8月21日召开第七届董事会第二十三次（临时）会议审议通过《关于深圳乾泰回购股权暨关联交易的议案》，同意深圳乾泰以16,100万元的对价回购公司全资子公司江苏天奇循环经济产业投资有限公司持有的深圳乾泰51%股权，目前股权回购交易正在进行中），自然人张树全持有深圳乾泰25.60%的股权。

财务情况：截至2020年11月30日，深圳乾泰的总资产44,742.74万元，净资产18,273.15万元；营业收入4,610.74万元，净利润-2,385.52万元。（上述财务数据未经审计）

与上市公司的关联关系：公司董事兼董事会秘书张宇星先生担任深圳乾泰董事，公司董事兼财务负责人沈保卫先生担任深圳乾泰董事。根据深圳证券交易所股票上市规则，深圳乾泰为天奇股份的关联法人。关联董事张宇星先生及沈保卫先生回避表决该子议案。

履约能力分析：目前，公司通过向深圳乾泰派驻财务负责人能够清晰了解其实际经营情况并掌握其财务状况，一定程度上能够控制深圳乾泰的履约风险。

3、关联交易主要内容

公司控股子公司湖北力帝机床股份有限公司向深圳乾泰销售报废汽车拆解生产设备，交易依据市场价格定价，预计2021年向深圳乾泰销售商品总金额不超过500万元；公司向深圳乾泰派驻财务负责人，预计2021年向深圳乾泰提供劳务金额不超过30万元。

4、关联交易协议签署情况

公司及控股子公司与深圳乾泰的关联交易价格遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利的原则进行，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。公司及控股子公司将在已审批的2021年日常关联交易金额范围内，根据日常生产经营的需求，与深圳乾泰签订采购合同或销售合同。

5、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及控股子公司与深圳乾泰的关联交易属于公司日常经营活动的正常业务范围。公司及控股子公司与深圳乾泰之间的业务按一般市场经营规则进行，关联交易价格依据市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对上市公司独立性无重大影响，公司主要业务不存在因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制。

（三）公司及控股子公司2021年与天承重钢的日常经营关联交易预计情况

1、预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

■

2、关联方介绍

公司名称：无锡天承重钢工程有限公司

住所：无锡惠山经济开发区风电园风能路33

统一社会信用代码：91320206714152823U

成立日期：1999年6月3日

法定代表人：王利锋

注册资本：2,000万元人民币

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：重型钢结构工程的安装、设计及技术服务；重型钢结构制作；电站设备的加工、制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东：江苏南方天奇投资有限公司持有天承重钢90%股权。

财务情况：截至2020年11月30日，天承重钢的总资产26,350.33万元，净资产19,503.03万元；营业收入14,440.26万元，净利润1,512.80万元。（上述财务数据未经审计）

与上市公司的关联关系：江苏南方天奇投资有限公司持有天承重钢90%股权，天奇股份控股股东、实际控制人黄伟兴先生持有江苏南方天奇投资有限公司70%股权，黄伟兴先生实际控制天承重钢，黄伟兴先生与公司董事长兼总经理黄斌先生为父子关系。根据深圳证券交易所股票上市规则，天承重钢为天奇股份的关联法人。关联董事黄斌先生回避表决该子议案。

履约能力分析：天承重钢目前经营正常，财务状况良好，具有较强的履约能力。

3、关联交易主要内容

天承重钢为公司智能装备业务的外协单位之一，主要进行钢结构的生产制造。交易依据市场价格定价，由公司采购平台进行统一招标。预计2021年公司向天承重钢采购商品总金额不超过1,000万元。

4、关联交易协议签署情况

公司及控股子公司与天承重钢的关联交易价格遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利的原则进行，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。公司及控股子公司将在已审批的2021年日常关联交易金额范围内，根据日常生产经营的需求，与天承重钢签订采购合同或销售合同。

5、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及控股子公司与天承重钢的关联交易属于公司日常经营活动的正常业务范围。公司及控股子公司与天承重钢之间的业务按一般市场经营规则进行，关联交易价格依据市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对上市公司独立性无重大影响，公司主要业务不存在因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制。

（四）公司及控股子公司2021年与优奇泰克的日常经营关联交易预计情况

1、预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

■

2、关联方介绍

公司名称：无锡市优奇泰克科技有限公司

住所：无锡市惠山区洛海路5号K08-3(西站物流园区)

统一社会信用代码：91320206MA22CRMG25

成立日期：2020年9月7日

法定代表人：李贝

注册资本：1,000万元人民币

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：智能机器人的研发；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；特殊作业机器人制造；智能仓储装备销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；智能物料搬运装备销售；智能控制系统集成；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；软件开发；外卖递送服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东：深圳市优必选科技股份有限公司持有优奇泰克51%的股权，公司持有优奇泰克49%股权。

财务情况：截至2020年11月30日，优奇泰克的总资产1,305.02万元，净资产972.48万元；营业收入0万元，净利润-27.52万元。（上述财务数据未经审计）

与上市公司的关联关系：公司董事兼副总经理HUA RUN JIE先生担任优奇泰克董事。根据深圳证券交易所股票上市规则，优奇泰克为天奇股份的关联法人。关联董事HUA RUN JIE先生回避表决该子议案。

履约能力分析：优奇泰克经营情况正常，履约风险较小。

3、关联交易主要内容

优奇泰克为公司与深圳市优必选科技股份有限公司共同出资设立的合作平台，双方基于各自的行业资源及技术优势在智慧仓储、商业物流及工业机器人领域展开战略合作。公司及控股子公司与优奇泰克签订智能仓储物流相关业务的项目分包合同，预计2021年分包给优奇泰克的项目工程金额总计不超过人民币30,000.00万元，交易依据市场价格定价，由公司采购平台进行统一招标；同时，优奇泰克利用公司采购平台的供应链优势向公司采购部分机械零部件，交易依据市场价格定价，预计2021年公司向优奇泰克销售商品总金额不超过2,000万元。

4、关联交易协议签署情况

公司及控股子公司与优奇泰克的关联交易价格遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利的原则进行，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。公司及控股子公司将在已审批的2021年日常经营关联交易金额范围内，根据日常生产经营的需求，与优奇泰克签订采购、销售或分包合同。

5、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及控股子公司与优奇泰克之间的关联交易属于公司日常经营活动的正常业务范围。公司及控股子公司与优奇泰克之间的业务按一般市场经营规则进行，关联交易价格依据市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对上市公司独立性无重大影响，公司主要业务不存在因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制。

三、独立董事意见

1、事前认可意见

我们于会前收到并审阅了该议案所述关联交易事项的相关资料，了解了关联方基本情况、其以往与公司之间的交易定价原则及交易金额等。经认真核查，我们认为：本次关联交易事项属于日常经营性活动，交易的定价按市场价格确定，交易事项符合市场原则，遵循了“公平、公正、公允”的原则，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益。为此，我们对本次交易事项表示事前认可，同意将《关于2021年日常经营关联交易预计的议案》提交公司第七届董事会第三十次（临时）会议审议。

2、独立意见

经认真核查，我们认为：公司2021年日常经营关联交易为公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，交易的定价按市场价格确定，交易事项符合市场原则，遵循了“公平、公正、公允”的原则。关联董事黄斌先生、张宇星先生、沈保卫先生及HUA RUN JIE先生分别对相关子议案回避表决，本次关联交易事项的审议、表决程序符合上述法律法规关于上市公司关联交易事项的程序性规定。不存在损害公司及其他股东利益特别是中小股东利益的情况。综上所述，我们同意公司关于2021年日常经营关联交易预计的事项，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2021年1月8日

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2021-003

天奇自动化工程股份有限公司

关于召开2021年第一次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2021年1月25日（周一）召开2021年第一次临时股东大会。现将会议召开有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2021年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召开经公司第七届董事会第三十次（临时）会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2021年1月25日下午2:30

（2）网络投票时间：2021年1月25日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年1月25日9:15一9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年1月25日9:15一15：00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东投票表决时，同一股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种表决方式。重复投票的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2021年1月18日

7、会议出席对象

（1）截至2021年1月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：江苏省无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号公司办公大楼一楼会议室

二、会议审议事项

■

以上议案已经公司第七届董事会第三十次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司2021年1月8日于《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，本议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的投票表决情况单独统计并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、提案编码

■

四、本次股东大会现场会议登记方法

（一）欲参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续

1、登记时间：2021年1月20日9：00-16：00

2、登记地点：无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号

电话：0510-82720289

传真：0510-82720289

邮箱：liukangni@jsmiracle.com

联系人：刘康妮

通讯地址：无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号

邮政编码：214187

3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真、电子邮件方式登记，外地股东可用信函或传真、电子邮件方式登记，请在上述会议登记时间结束前送达公司，并与公司进行确认。

（二）参加股东大会所需的文件、凭证和证件

1、符合上述条件的个人股股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、持股凭证、委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书样式附后，下同）和代理人本人身份证。

2、符合上述条件的法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、股东的股票账户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示代理人本人身份证、持股凭证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其它事宜

1、本次股东大会现场会议会期半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东（或代理人）食宿及交通费用自理；

2、股东大会工作人员将于会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，终止会议登记，请出席会议的股东提前到场。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2021年1月8日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：股东参会登记表

附件三：授权委托书

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1、投票代码：362009；

2、投票简称：天奇投票；

3、设置议案及意见表决：

（1）议案设置

■

（2）填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃权。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年1月25日的交易时间，即9:15一9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年1月25日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

股东参会登记表

截至2021年1月18日下午15：00收市后,我单位（个人）持有＂天奇股份＂（002009）股票 股,拟参加天奇自动化工程股份有限公司2021年第一次临时股东大会。

股东名称： 联系电话：

出席人姓名： 身份证号码：

股东帐户： 持股数额：

年 月 日

附件三：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席天奇自动化工程股份有限公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

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备注：1、委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。

2、如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意愿进行投票表决。

3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

4、本授权委托书复印无效。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：