恒天凯马股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
股票代码：900953 股票简称：凯马B 编号：临2021-002
恒天凯马股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒天凯马股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第一次会议于二○二一年一月八日下午以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中张晓飞董事、冯刚董事、骆军董事以通讯方式出席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《恒天凯马股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法有效。
经审议，会议通过记名投票表决方式作出如下决议：
一、以9票赞成审议通过《关于选举公司董事长的议案》；
选举李颜章先生为公司董事长，任期与公司第七届董事会相同。
二、以9票赞成审议通过《关于选举公司副董事长的议案》；
选举李益先生为公司副董事长，任期与公司第七届董事会相同。
决议一、二关于李颜章先生、李益先生简历详见公司临2020-022号公告，刊载于2020年12月23日上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站。
三、以9票赞成审议通过《关于选举董事会各专业委员会组成人员的议案》；
公司董事会四个专业委员会由如下人员组成：
战略委员会委员：李颜章先生、范弘斐先生、苏勇先生、张晓飞先生、冯刚先生，李颜章先生任主任委员。
审计委员会委员：李远勤女士、周慈铭先生、张晓飞先生，李远勤女士任主任委员。
提名委员会委员：苏勇先生、李颜章先生、周慈铭先生，苏勇先生任主任委员。
薪酬与考核委员会委员：周慈铭先生、范弘斐先生、李远勤女士，周慈铭先生任主任委员。
董事会各专业委员会组成人员任期与公司第七届董事会相同。
四、以9票赞成审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
经董事长提名，聘任范弘斐先生为公司总经理，任期与公司第七届董事会相同（简历详见公司临2020-022号公告，刊载于2020年12月23日上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站）。
五、以9票赞成审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
经公司总经理提名，聘任李益先生为公司常务副总经理，童文军女士为公司副总经理，聘任何标先生为公司总会计师。任期与公司第七届董事会相同（简历见附件）。
六、以9票赞成审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经董事长提名，聘任史建萍女士为公司董事会秘书，任期与第七届董事会相同。史建萍的任职资格已通过上海证券交易所审核（简历见附件）。
公司独立董事对聘任总经理等高级管理人员事项发表了同意聘任的独立意见。
特此公告。
恒天凯马股份有限公司
董 事 会
二○二一年一月九日
附件：简历
童文军女士：1969年5月出生，研究生学历，硕士学位，高级经济师。曾任中国华源集团有限公司总裁办公室副主任、恒天凯马股份有限公司董事会秘书、纪委书记。现任恒天凯马股份有限公司党委副书记、副总经理、工会主席。
何标先生：1966年1月出生，大学学历，学士学位，高级会计师。曾任贝宁纺织公司CBT财务经理、中国纺织机械和技术进出口公司财务部副经理、经理、中国纺织对外经济技术合作有限公司财务部总经理、中国纺织机械和技术进出口有限公司财务部总经理。
史建萍女士：1967年7月出生，大学学历，经济师。曾任公司总经理办公室主任助理、副主任、投资发展部副总经理，现任公司董事会秘书、总经理办公室主任。史建萍女士于1996年5月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。
股票代码：900953 股票简称：凯马B 编号：临2021-003
恒天凯马股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒天凯马股份有限公司第七届监事会第一次会议于二○二一年一月八日下午以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事7名，实际出席监事7名，其中，史晋恩先生、李星昊先生以通讯方式出席会议。会议决议如下：
一、以7票赞成审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。
会议选举史晋恩先生为公司第七届监事会主席（简历详见本公司临2020-023号公告）。
特此公告。
恒天凯马股份有限公司
监 事 会
二○二一年一月九日
证券代码：900953 证券简称：凯马B 公告编号：2021-001
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2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年1月8日
(二)股东大会召开的地点：上海市中山北路1958号华源世界广场6楼公司623会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长李颜章先生主持，会议采用现场投票及网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席3人，董事李晓红先生、邢国龙先生、吴洪伟先生、葛彬林先生、独立董事孟令秋女士、任永平先生因公务原因未出席此次股东大会；
2、公司在任监事5人，出席1人，监事徐桂珍女士、姚丰平先生、尉佳先生、魏东辉监事因公务原因未出席此次股东大会；
3、董事会秘书出席会议；公司高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案表决情况
1、议案名称：关于公司章程修订的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于公司新增日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
■
2、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
■
3、关于选举公司第七届监事会监事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
议案1为特殊表决议案，需由出席大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案2为关联交易议案，但不涉及关联股东，所以不存在关联股东回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通浩律师事务所
律师：仇非律师、姜唯律师
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会做出的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
恒天凯马股份有限公司
2021年1月9日
股票代码：900953 股票简称：凯马B 编号：临2021-004
恒天凯马股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年1月8日，经恒天凯马股份有限公司（以下简称“本公司”）职工大会民主选举，方智刚先生、臧文成先生、宋春先生（简历见附件）当选为本公司职工代表监事，方智刚先生、臧文成先生、宋春先生与经公司股东大会选举产生的史晋恩监事、李星昊监事、涂飞文监事、郝海龙监事共同组成公司第七届监事会。
特此公告。
恒天凯马股份有限公司
监 事 会
二○二一年一月九日
附件：职工代表监事简历
方智刚先生：1962年6月出生，大学学历，硕士学位，高级工程师。曾任华源凯马机械股份有限公司技术部项目经理、投资规划部总经理助理、综合管理部副总经理、总师办副主任、恒天（华源）凯马股份有限公司战略发展部总经理、技术规划部部长、副总工程师、副总经理。
臧文成先生：1970年8月出生，研究生学历，硕士学位，高级会计师。曾任天虹纺织无锡印染有限公司财务经理、华寅会计师事务所上海分行审计经理。现任恒天凯马股份有限公司审计部部长兼上海凯宁进出口有限公司总会计师。
宋春先生：1966年7月出生，大学学历，学士学位，高级经济师。曾任上海钢窗厂财务科科长、恒天凯马股份有限公司投资发展部副部长、技术规划部副部长、党群工作部副部长。现任恒天凯马股份有限公司党群工作部部长。
