上海凤凰企业（集团）股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：临2021-001

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董事会于2021年1月5日以书面和传真形式发出召开第九届董事会第十九次会议的通知，会议于2021年1月8日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：

一、关于向农商银行申请综合授信的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见《上海凤凰关于向农商银行申请综合授信的公告》（临2021-002）

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2021年1月9日

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：临2021-002

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

关于向农商银行申请综合授信的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。

为了扩充上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）融资渠道，提高公司的运行效率，便于公司日常经营业务的开展，公司于2021年1月8日召开了第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向农商银行申请综合授信的议案》，同意公司向上海农村商业银行股份有限公司金山新城区支行（以下简称：农商银行）申请总额为人民币1亿元综合授信额度。

一、综合授信的基本情况

本次公司向农商银行申请1亿元授信额度系续办，具体授信额度以农商银行审批金额为准，期限为授信协议生效之日起一年。

二、综合授信的担保方式

本次公司向农商银行申请综合授信的担保方式为信用担保，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

三、综合授信的办理

为便于相关工作的开展，公司董事会授权公司管理层具体办理本次综合授信有关事宜。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2021年1月9日