重庆百货大楼股份有限公司
第七届三次监事会会议决议公告

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2021-003

重庆百货大楼股份有限公司

第七届三次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月31日以书面方式和电子邮件方式向全体监事发出召开第七届三次监事会会议通知和会议材料。本次会议于2021年1月7日上午8:40在商社大厦11楼会议室以现场会议和视频会议方式召开第七届三次监事会会议，公司5名监事全部出席了会议。会议由监事会主席覃伟先生主持，符合《中华人民共和国公司法》、《重庆百货大楼股份有限公司章程》有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于前期会计差错更正的议案》。

新收入准则于 2020年1月1日起实施，2020年11月中国证监会发布《监管规则适用指引一一会计类第1号》,进一步明确了零售百货行业联营模式下的收入确认使用净额法确认。经公司自查，根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更或差错更正》（财会〔2006〕3号）及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》（2018年修订）等相关文件规定，公司2020年中期财务报告（第一季度报告、半年度报告、第三季度报告）需做会计差错更正。

公司本次会计差错更正符合财政部和证监会的有关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况和经营结果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次会计差错更正。

表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司监事会

2021年1月9日

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2021-002

重庆百货大楼股份有限公司

第七届五次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月31日以书面和电子邮件方式向全体董事发出召开第七届五次董事会会议通知和会议材料。本次会议于2021年1月7日上午9:30在商社大厦11楼一会议室以现场会议和视频会议方式召开，公司12名董事会成员全部出席会议，公司监事会列席本次会议，符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长张文中先生提议召开并主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向重庆商社（集团）有限公司支付办公场地装修款项的关联交易议案》

公司决定与重庆商社（集团）有限公司签订《商社大厦集中办公装修协议》，并向重庆商社（集团）有限公司支付商社大厦10、11、14楼装修款6,976,943.99元（最终以中介机构审核数为准）。

本议案涉及关联交易，关联董事张文中先生、张潞闽先生、杨雨松先生、田善斌先生和王填先生回避表决，其余7名非关联董事一致同意。

独立董事对此发表同意意见。

内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关联交易公告》（公告编号：临2021-004）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

根据中国证监会《监管规则适用指引一一会计类第1号》关于零售企业联营模式使用净额法确认收入的相关规定，经公司对 2020 年中期财务报告（第一季度报告、半年度报告、第三季度报告）自查：公司2020年中期财务报告合并及母公司利润表中相关数据需作更正。

同意公司按上述规定对公司2020年中期财务报告合并及母公司利润表中相关数据进行更正。本次差错更正调减公司1-9月累计营业收入及营业成本71.03亿元；但不涉及利润总额、归属于上市公司股东的净利润等经营成果调整。内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：临2021-005）。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2021年1月9日

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2021-004

重庆百货大楼股份有限公司关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 交易风险：本次关联交易为正常经营行为，不存在交易风险。

● 过去12个月内公司与同一关联人未发生交易类别相关的关联交易，与不同关联人之间发生交易类别相关的关联交易详见《关于预计2020年日常关联交易的公告》和公司《2020年半年度报告》中“日常关联交易预计及执行情况”。

一、关联交易概述

重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）租赁的英利国际金融中心办公场地于2020年4月到期。为节约办公费用，公司决定不再续租，并于2020年4月已搬至重庆商社（集团）有限公司（以下简称“商社集团”）所有的商社大厦10、11、14楼办公。

2020年4月，公司发布《关于预计2020年日常关联交易公告》：“公司所属重庆商社中天物业发展有限公司（以下简称“中天物业”）为商社集团所拥有的物业进行综合改造、装饰装修和消防改造等，预计2020年发生此类关联交易金额为1000万元”。依据上述公告，商社集团与中天物业签订了装饰装修合同，委托中天物业进行装修：对原有装饰拆除，重新装修并改造部分配套设施。装修范围包括公司租赁的商社大厦10、11、14楼和重庆商业投资集团有限公司租赁的商社大厦9楼。装修总价款923万元。

目前，商社集团为向中天物业支付上述装修款项，需与公司签订《商社大厦集中办公装修协议》，收取公司办公场地（商社大厦10、11、14楼）装修款。

按照商社集团应向中天物业实际支付的金额，公司本次向商社集团支付的装修款金额为6,976,943.99元（最终以中介机构审核数为准）。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易属公司正常经营行为，不构成关联资金占用。

二、关联方介绍

关联方：重庆商社（集团）有限公司

（一）关联方关系介绍

商社集团为公司控股股东，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定的关联关系情形。

（二）关联人基本情况

企业名称：重庆商社（集团）有限公司

1.企业性质：有限责任公司

2.注册地：重庆市渝中区青年路18号

3.办公地点：重庆市渝中区青年路18号

4.法定代表人：张文中

5.注册资本：187,757.9111万元

6.经营范围：企业总部管理；日用品零售、日用百货销售、服装服饰零售、化妆品零售、文具用品零售、家具销售、工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用家电零售、家用电器销售、通讯设备销售、计算机软硬件及辅助设备批发；汽车新车销售、汽车零配件零售、二手车经销；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；商业综合体管理服务；住房租赁，非居住房地产租赁；柜台、摊位出租。

7.主要股东和实际控制人：重庆渝富控股集团有限公司、天津滨海新区物美津融商贸有限公司、深圳步步高智慧零售有限公司。

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8.最近一年主要财务指标：

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三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的

依据公司发布《关于预计2020年日常关联交易公告》，商社集团与中天物业签订了装饰装修合同，委托中天物业进行装修，装修范围包括公司租赁的商社大厦10、11、14楼和重庆商业投资集团有限公司租赁的商社大厦9楼。装修总价款923万元。

按照商社集团应向中天物业实际支付的金额，公司本次向商社集团支付的商社大厦10、11、14楼装修款金额为6,976,943.99元（最终以中介机构审核数为准）。

（二）关联交易的定价政策及定价依据

1.商社集团与中天物业关联交易定价政策及定价依据：按照现行《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》、《重庆市通用安装工程计价定额》、《重庆市绿色建筑工程计价定额》、《重庆市房屋修缮工程计价定额》、《重庆市建设工程费用定额》等及相关配套文件计价，交易价款根据约定工程量计算，结算方式按公司相关规定执行，装修价格公允。

2.商社集团与公司关联交易定价政策及定价依据：按照商社集团应向中天物业实际支付的装修款项与公司进行结算，结算价格公允。

四、关联交易的主要内容和履约安排

（一）公司与商社集团的关联交易协议

协议主体：

甲方：重庆商社（集团）有限公司

乙方：重庆百货大楼股份有限公司

关联交易协议的主要内容：

经甲乙双方协商，乙方同意搬迁至重庆商社大厦10楼、11楼、14楼办公，并委托甲方进行集中装修，现就装修费用支付事宜形成如下协议：

一、装修地点：重庆商社大厦10楼、11楼、14楼。

二、装修面积：3104.45平方米

三、装修内容：地面墙装修及安装、机房网络设备、网络WIFI等建设设备。

四、装修费用：6,976,943.99元。（此费用为初步核算，最终以中介机构审核数为准）

五、支付时间：乙方应于本协议签署之日起5个工作日内向甲方支付初步核算的装修费用6,976,943.99元。如最终装修竣工结算金额与初步核算金额不符的，甲乙双方一致同意按照“多退少补”原则予以清算。

六、支付方式：甲方向乙方开具专用发票，乙方将装修费用划入甲方指定账户。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

公司为节约办公费用，租赁商社集团物业办公。装修费用按照商社集团应向中天物业实际支付的装修款项结算，交易价格公允。本次交易属正常经营行为。公司不会因本次关联交易对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。本次关联交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营结果形成不利影响。

六、该关联交易应当履行的审议程序

（一）董事会表决情况

2021年1月7日，公司第七届五次董事会会议审议通过了《关于向重庆商社（集团）有限公司支付办公场地装修款项的关联交易议案》。表决情况：关联董事张文中先生、张潞闽先生、杨雨松先生、田善斌先生和王填先生回避表决，其余7名非关联董事一致同意。

本次交易金额未超过公司净资产的5%，在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事对本次关联交易提交董事会审议之前事前认可，同意将该议案提交公司第七届五次董事会审议。我们发表独立意见如下：

本次关联交易是属于公司正常经营行为。双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形，同意该关联交易。

（三）董事会关联交易委员会意见

董事会关联交易委员会认为：本次关联交易属于公司正常经营行为。双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了市场原则和公开、公平、公正的原则，未有损害中小股东利益的行为发生。我们对本次交易发表同意意见。

七、上网公告附件

经独立董事签字确认的独立董事意见

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2021年1月9日

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2021-005

重庆百货大楼股份有限公司

前期会计差错更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会计差错更正影响2020年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告利润表营业收入、营业成本科目，不影响净利润，不会对公司财务报表产生重大影响。

一、会计差错更正概述

根据中国证监会《监管规则适用指引一一会计类第1号》关于零售企业联营模式使用净额法确认收入的相关规定，经重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）对 2020 年中期财务报告（第一季度报告、半年度报告、第三季度报告）自查：公司2020年中期财务报告合并及母公司利润表中相关数据需作更正。

2021年1月7日，公司召开第七届五次董事会和第七届三次监事会，审议通过《关于前期会计差错更正的议案》。公司根据《企业会计准则第28号一会计政策变更、会计估计变更和差错更正》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一财务信息的更正及相关披露》等规定，对前期会计差错进行更正。

二、会计差错更正的具体情况及影响

（一）对中期报告合并及母公司利润表项目影响

1.2020年一季度报告

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2.公司2020年半年度报告

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3.公司2020年第三季度报告

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（二）对经营公告的影响

1.一季度

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2.半年度

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3.三季度

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（三）本次会计差错更正对公司的影响

根据规定，本次差错更正应调减公司1-9月累计营业收入及营业成本71.03亿元；但不涉及利润总额、归属于上市公司股东的净利润等经营成果调整。

三、董事会、独立董事、监事会关于会计差错更正的说明及意见

（一）董事会关于本次会计差错更正的说明

2021年1月7日，公司召开第七届五次董事会，审议通过《关于前期会计差错更正的议案》，具体见《第七届五次董事会会议决议公告》（公告编号：临2021-002）。

（二）独立董事关于本次会计差错更正的独立意见

独立董事认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更及差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一财务信息的更正及相关披露》、《监管规则适用指引一一会计类第1号》等相关文件的规定，更正后的会计信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益，同意公司本次会计差错更正。

（三）监事会关于本次会计差错更正的说明

2021年1月7日，公司召开第七届三次监事会，审议通过《关于前期会计差错更正的议案》，具体见《第七届三次监事会会议决议公告》（公告编号：临2021-003）。

四、上网公告附件

（一）2020年第一季度报告全文_正文（修订稿）

（二）2020年第一季度报告全文（修订稿）

（三）2020年一季度经营数据公告（修订稿）

（四）2020年半年度报告_摘要（修订稿）

（五）2020年半年度报告全文（修订稿）

（六）2020年半年度经营数据公告（修订稿）

（七）2020年第三季度报告_正文（修订稿）

（八）2020年第三季度报告（修订稿）

（九）2020年1-3季度经营数据公告（修订稿）

（十）独立董事意见

（十一）监事会决议

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2021年1月9日