浙江百达精工股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：603331 股票简称：百达精工 公告编号： 2021-002
浙江百达精工股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
(一)浙江百达精工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于2021年1月8日以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长施小友先生主持。
(二)本次会议通知及相关材料于2020年12月29日以邮件的方式向全体董事发出。
(三)本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。
(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
同意提名施小友先生、阮吉林先生、张启春先生、张启斌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
本议案尚须提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见刊登在 2021 年 1 月9 日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号： 2021-004）。
（二）关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
同意提名杨庆华先生、金颖波先生、金官兴先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
本议案尚须提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见刊登在 2021 年 1 月9 日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号： 2021-004）。
（三）关于召开2021年第一次临时股东大会的议案
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
同意于2021年1月26日下午13:30在公司三楼会议室召开2021年第一次临时股东大会。
具体内容详见刊登在 2021年 1 月9 日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 2021-005）。
特此公告。
浙江百达精工股份有限公司董事会
2021年1月8日
证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2021-004
浙江百达精工股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会
浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，经提名委员会审核，公司董事会提名施小友先生、阮吉林先生、张启春先生、张启斌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名杨庆华先生、金颖波先生、金官兴先生为第四届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。公司第四届董事会将在股东大会审议通过之日起履行其职责，任期3年。
三位独立董事与公司控股股东、实际控制人及其他持股5%以上股东无关联关系，具备法律法规要求的独立性。独立董事需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。对于上海证券交易所提出异议的独立董事，公司不得将其提交股东大会选举为独立董事。
公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
二、监事会
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会提名潘世斌先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。（候选人简历见附件）。
公司第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，经公司股东大会审议通过后，与公司通过职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会将在股东大会审议通过之日起履行其职责，任期3年。
上述候选人均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形。
特此公告。
浙江百达精工股份有限公司董事会
2021年1月9日
附件：
第四届董事会非独立董事候选人简历
1、非独立董事候选人个人简历一一施小友
施小友先生，1954年出生，中国国籍，无永久境外居留权。浙江大学总裁高级研修班。历任1980～1994年任椒江石柱水暖器材厂经理；1994～1995年任台州市环球水暖件有限公司总经理；1995~2003年任台州市百达电器有限公司副总经理；2003～2008年任台州市百达电器有限公司董事长、总经理；2008~2011年12月任台州市百达制冷有限公司董事长、台州市百达电器有限公司董事长、百达控股集团有限公司副总经理。自2011年12月起至今担任公司董事长、百达控股集团有限公司总经理。自2018年9月起至今担任江西百达精密制造有限公司董事长。
2、非独立董事候选人个人简历一一阮吉林
阮吉林先生，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权。大专学历，工程师。台州市椒江区第八届、第九届人民代表。台州市经济开发区企业家协会常务副会长。1984～1985年任椒江纺织仪表厂厂长；1985～1993年任椒江水表附件厂厂长；1993～1995年任吉安机械有限公司董事长、总经理；1995~2002年任台州市百达电器有限公司董事长、总经理；2003~2004年任百达精密董事长、总经理；2005～2007年任台州市百达制冷有限公司董事长、总经理；2007～2011年12月任台州市百达制冷有限公司总经理、百达控股集团有限公司董事长。自2011年12月起至今担任公司董事、总经理及百达控股集团有限公司董事长。自2018年9月起至今担任江西百达精密制造有限公司董事。2018年9月起至今担任台州市百达电器有限公司董事长。
3、非独立董事候选人个人简历一一张启春
张启春先生，1963年生，中国国籍，无永久境外居留权。EMBA学历。台州市椒江区政协委员、台州市椒江区工商联合会副主席、台州市椒江区商会副会长。1989～1994年任椒江区石柱机电设备厂销售科科长；1995～2007年任百达电器副总经理；2007～2011年12月任台州市百达制冷有限公司副总经理、百达控股集团有限公司总经理；2011年6月～2011年12月任台州市百达制冷有限公司董事；2011年12月～2018年9月任台州市百达电器有限公司总经理。自2011年12月起至今担任公司董事；自2016年2月起担任公司副总经理。自2018年9月起至今担任江西百达精密制造有限公司董事、总经理。自2018年9月起至今担任台州市百达电器有限公司董事。
4、非独立董事候选人个人简历一一张启斌
张启斌先生，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权。EMBA学历。1993～1998年任椒江春风电器厂车间主任；1999～2003年任台州市百达电器有限公司研发中心部长；2003～2005年任百达精密副总经理；2003～2011年12月任台州市百达制冷有限公司副总经理；2007～2011年12月任台州市百达制冷有限公司董事。自2011年12月起至今担任公司董事、副总经理。自2018年9月起至今担任台州市百达电器有限公司董事、经理。
第四届董事会独立董事候选人简历
1、独立董事候选人个人简历一一杨庆华
杨庆华先生，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权。博士后学历。1984年7月～1991年4月任南昌航空大学教师；2009～2010年任华盛顿州立大学高级研究学者；1991年7月至今任浙江工业大学教授。现任高端装备激光再制造浙江省工程研究中心常务副主任，浙江工业大学机器人与智能装备研究中心常务副主任，浙江工业大学义乌研究院智能装备与技术研究中心主任。中国机械工程学会高级会员，中国农业工程学会高级会员。中国自动化学会机器人专业委员会委员，中国农业机械学会基础技术分会副主任委员，义乌敦仁智能科技有限公司执行董事。此外，还担任浙江今飞凯达轮毂股份有限公司独立董事。
2、独立董事候选人个人简历一一金颖波
金颖波先生，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历，律师。1990～1999年任台州地区法律顾问处专职律师；2000～2010年任浙江利群律师事务所副主任；2011～2019年任浙江多联律师事务所主任；2019年至今任浙江多联律师事务所专职律师。
3、独立董事候选人个人简历一一金官兴
金官兴先生，1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权。大专学历，注册会计师、资产评估师、高级会计师。1982～1992年任台州食品公司主办会计；1993～1999年任台州会计师事务所部门经理、副所长；1999～2003年任台州中天会计师事务所部门经理；2004～2015年任台州中天会计师事务所董事长；2016～2019年任台州中天会计师事务所总经理；2019至今任浙江中永中天会计师事务所总经理。
第四届监事会非职工代表监事候选人简历
1、非职工代表监事候选人个人简历一一潘世斌
潘世斌先生，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权。大专学历。1987 ~2005年个体经营，2005 ~2008年7月担任浙江百达精工股份有限公司制造二部工段长。2008年至今担任浙江百达精工股份有限公司车间主任。
证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2021-005
浙江百达精工股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年1月26日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年1月26日 13 点 30分
召开地点：浙江省台州市经中路908弄28号公司三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年1月26日
至2021年1月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
五
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、议案2已经第三届董事会第二十四次会议审议通过，议案3已经第三届监事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见刊登在 2021 年 1 月9 日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号： 2021-004）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1，议案2，议案3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席， 则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；
2、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、股东帐户卡、 持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；
3、登记地点：浙江省台州市经中路908弄28号百达精工办公楼三楼；
4、登记时间：2021年1月25日上午9：00至下午5：00；
5、登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真方式报送，其中委托书原件必须以专人送达的方式报送。信函、传真以2021年1月25日下午5点以前收到为准。
六、其他事项
1、联系地址：台州市经中路908弄28号
2、邮政编码：318000
3、联系人：徐文
4、电话：0576-89007163
5、传真：0576-88488866
6、出席本次会议者交通、住宿的费用自理
7、凡参加股东大会现场会议的记者须在股东登记时间进行登记。
特此公告。
浙江百达精工股份有限公司董事会
2021年1月9日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江百达精工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年1月26日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2021-006
浙江百达精工股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2021年1月8日召开了职工代表大会，一致同意选举张黎女士、阮利红女士为公司第四届监事会职工代表监事。
本次选举产生的两名监事将与公司2021年第一次临时股东代表大会选举产生的一名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，监事任期自公司股东大会通过之日起三年。
张黎女士、阮利红女士简历详见附件。
特此公告。
浙江百达精工股份有限公司董事会
2021年1月8日
附件：职工代表监事简历
张黎女士，1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2003～2011年任台州市百达制冷有限公司总经办主任；2011年任台州市百达制冷有限公司监事。自2011年12月起至今担任公司监事、总经办主任。
阮利红女士，1983年出生，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历。自2005年至今担任公司出纳职务；自2018年7月起至今担任公司监事。
证券代码：603331 股票简称：百达精工 公告编号：2021-003
浙江百达精工股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
(一)浙江百达精工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）于2021年1月8日以现场方式召开，会议由史建伟先生主持。
(二)本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。
(三)次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
一、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
监事会认为：监事候选人潘世斌先生具备履职所需的工作经验及任职条件，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。同意监事会提名潘世斌先生作为监事候选人并提交公司2021年第一次临时股东大会选举。
本议案尚须提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见刊登在 2021年1月9日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-004）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
特此公告。
浙江百达精工股份有限公司监事会
2021年1月8日
