关于公司拟对外投资设立合伙企业的公告
证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2021-002
债券代码：128103 债券简称：同德转债
关于公司拟对外投资设立合伙企业的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、基本情况
根据山西同德化工股份有限公司（以下简称“同德化工”或“公司”）未来的发展规划,为促进公司多元快速发展和业绩的持续、稳定增长，提升公司的盈利能力和竞争力，公司拟出资4,700万元与君门凯旋（北京）科贸有限公司（以下简称“君门凯旋”）共同投资设立平潭同芯投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体名称以工商登记为准，以下简称“平潭同芯”）。其中，4,500万元投资于平潭汇芯投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体名称以工商登记为准），平潭汇芯投资合伙企业（有限合伙）的投资领域为半导体行业。平潭同芯拟定注册资本为4,710万元人民币，其中君门凯旋为普通合伙人（GP），认缴出资额10万元，公司为有限合伙人（LP），认缴出资额4,700万元。
2、董事会审议情况
2021年1月10日，经公司召开的第七届董事会第十二次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司拟对外投资设立合伙企业的议案》。
3、根据有关法律、法规及《公司章程》等其他有关规定，本投资事项无需提交股东大会进行审议，且不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
（一）普通合伙人:
1、公司名称：君门凯旋（北京）科贸有限公司
统一社会信用代码: 91110105660523392Y
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
地址：北京市朝阳区望京东园523号楼6层10703
注册资本: 100万元人民币
法定代表人：沈小妍
成立日期：2007年3月30日
营业期限：2007-03-30至2027-03-29
经营范围：技术推广服务；销售五金交电、建材、日用品、机械设备、电子产品、化工产品（不含危险化学品）、文具用品、工艺美术品；租赁建筑工程机械；维修计算机；货物进出口；经济贸易咨询；企业管理咨询；计算机系统服务；销售食品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。
股权结构：
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(二)关联关系或其他利益关系说明：
截至本公告日，公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员与上述交易对方不存在关联关系或相关利益安排。
三、拟投资标的基本情况
1、名称：平潭同芯投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体名称以工商登记为准）
2、注册资本：4,710.00万元人民币
3、公司性质：有限合伙企业
4、注 册 地：福建省
5、经营范围：以自有资金从事投资活动，社会经济咨询服务，企业管理咨询。
6、出资方式：货币出资
7、股权结构
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8、投资模式：平潭同芯作为有限合伙人（LP），投入4,500.00万元至平潭汇芯投资合伙企业（有限合伙）（暂定名），投资领域为半导体项目领域。公司投资的4,700.00万元中有4,500.00万元投入至平潭汇芯投资合伙企业（有限合伙）（暂定名），剩余资金作为平潭同芯的运营资金。
（上述具体内容以工商部门及相关部门最终核准为准。）
四、合伙协议的主要内容
公司和君门凯旋同意按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《合伙企业法》的规定，以合伙企业的方式设立平潭同芯，并拟达成《平潭同芯投资合伙企业（有限合伙）（筹）之合伙协议》。截至本公告日，正式协议尚未签署，具体内容将在进展公告中进行披露。
五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次投资的目的
本次投资有利于实现公司的发展战略，有利于促进公司的多元快速发展和业绩的持续、稳定增长, 有利于不断提升公司的盈利能力和竞争力。
2、本次投资存在的风险
合伙企业在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、等多种因素影响，将可能面临投资效益不达预期或亏损的风险，具体有：
1)本次对外投资未签订正式《合伙协议》，存在某些条款双方达不成一致,进而导致本对外投资事项终止的风险；
2)目前上述有限合伙企业或公司的设立尚需工商登记机关的核准，还存在一定的不确定性；
3)存在因决策失误或行业环境发生重大变化，导致投资后标的企业可能面临投资效益达不到预期或亏损的风险。
公司将督促普通合伙人加强投前风控论证、投后项目管理，提高科学决策水平，维护公司及股东的利益。
3、本次投资对公司的影响
公司本次投资行为是在充分保障公司运营资金需求不受影响的前提下进行，对公司的生产经营不会产生重大影响。本次投资是公司发展模式的探索创新，短期内对生产经营没有实质影响，长期将有助于加快公司发展步伐，对公司长远发展产生积极影响。
六、其他说明
有关本合伙企业设立后续的进展情况，公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
公司第七届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
山西同德化工股份有限公司董事会
2021年1月12日
证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2021-003
债券代码：128103 债券简称：同德转债
关于全资子公司拟在香港对外投资
设立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
近日，山西同德化工股份有限公司（以下简称“同德化工”或“公司”）的全资子公司同德控股香港有限公司与注册于英属维京群岛的Hui Hsuan Global Technologies Co., Ltd.签署了《关于合资设立电子特种气联营销售公司协议》；合作双方拟在香港设立同德TSC半导体材料有限公司（以下简称“联营公司”）,注册资本为港币1万元(或港币10万元)。其中，同德控股香港有限公司占联营公司总股本的70%，Hui Hsuan Global Technologies Co., Ltd.占联营公司总股本的30%；联营公司经营范围：电子特种气销售、供应链管理及技术研发、咨询等相关配套服务等。
2、董事会审议情况
2021年1月10日，经公司召开的第七届董事会第十二次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司拟对外投资设立合伙企业的议案》。
3、根据有关法律、法规及《公司章程》等其他有关规定，本投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作双方情况介绍
1、公司名称：同德控股（香港）有限公司
英文名称：Tond Holding (HONG KONG) CO., Limited
注册资本：0.1281万美元
股权结构：同德化工持股100%
法定代表人:张烘
注册地址：RM 18-20 BLK A 1/F PROFICIENT IND CTR 6 WANG KWUN RD KOWLOON BAY HONG KONG
注册号：2840334
商业登记证号码：70830174-000-06-19-A
经营范围：国际贸易、投资、资产管理、供应链管理。
2、公司名称：Hui Hsuan Global Technologies Co., Ltd.
注册资本：50000美元
法定代表人:WANG Jiann-Wen
注册地址：4th Floor,Ellen Skelton Building,3076 Sir Francis Drake Highway,Road Town,Tortola,British Virgin Islands Vg1110
注册号：1915760
本公司系注册于英属维京群岛的公司,享有TSC电子特种气在中国大陆高阶显示屏生产行业的独家销售权。
中国台湾台特化厂(以下简称“TSC”)为全球最大之电子级特气关键原材料Si2H6/ Si3H8/ Si4H10生产厂，所生产原材料应用于高阶AMOLED显示屏产业、10奈米以下之最高阶半导体制程、三维闪存(3D Nand)制程、动态随机存取记忆体(DRAM)制程等，为关键制程提增产能及获取高良率的极重要原材料。
关联关系或其他利益关系说明：公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员与合作对方不存在关联关系或利益安排，未直接或间接持有股份。
三、拟设立合资公司的基本情况
公司名称：同德TSC半导体材料有限公司(暂定名)
公司性质: 有限责任公司
注 册 地：香港
注册资本: 港币1万元(或港币10万元)
经营范围: 电子特种气销售、供应链管理及技术研发、咨询等相关配套服务等。
股权结构：
■
（上述信息最终以香港政府核准注册为准）。
四、投资合作协议的主要内容
1、合作协议签订方：
甲方: 同德控股（香港）有限公司
乙方: Hui Hsuan Global Technologies Co., Ltd.
2、合作的目的:
2.1拓展TSC电子级特种气在中国大陆的市场，并通过乙方的独家销售权成为TSC电子特种气在中国大陆高阶显示屏生产行业的唯一销售机构；
2.2阶段性解决某些核心尖端气体对中国大陆市场的持续、稳定供应；
2.3帮助、支持并参与TSC实现在中国设厂生产销售电子特种气的目标，进一步完善我国半导体产业链布局。
3、合作模式：同德控股香港有限公司以货币出资占联营公司总股本的70%，Hui Hsuan Global Technologies Co., Ltd. 以货币出资占联营公司总股本的30%。
4、治理结构: 联营公司设董事会成员为3人，甲方委派2人，乙方委派1人，联营公司经营团队由董事会聘任。
五、本次投资设立香港子公司的目的以及对公司的影响
本次对外投资在香港设立子公司,根据公司经营业务发展的需要，可以进一步拓宽国际业务，有助于提升公司全方位发展能力，促进公司得到更好的发展。
六、对外投资的风险
1、香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，公司本次投资设立香港子公司面临一定的经营风险与管理风险。公司将尽快适应新环境，积极防范并化解各类风险，保证香港子公司合法合规运作；
2、本次投资行为尚需经相关机构审批或备案后方可实施，是否顺利实施存在一定的不确定性。
七、其他说明
有关设立公司后续的进展情况，公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
八、备查文件
1、公司第七届董事会第十二次会议决议。
2、合作双方签订的《关于合资设立电子特种气联营销售公司协议》。
特此公告。
山西同德化工股份有限公司董事会
2021年1月12日
证券代码:002360 证券简称：同德化工 公告编号：2021-004
债券代码:128103 债券简称：同德转债
山西同德化工股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议通知于2021年1月5日以微信或电子邮件等方式发出，本次会议于2021年1月10日在同德化工办公楼9楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长张云升先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规规定以及《公司章程》的规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司拟对外投资设立合伙企业的议案》，同意公司拟出资4700万元与君门凯旋（北京）科贸有限公司出资10万元共同投资设立“平潭同芯合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体名称以工商登记为准，以下简称“平潭同芯”）”, 平潭同芯拟定注册资本为4710万元人民币，其中4500万元投资于平潭汇芯投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体名称以工商登记为准，以下简称“平潭汇芯”），平潭汇芯的投资领域为半导体行业。
2、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于全资子公司拟在香港对外投资设立合资公司的议案》, 同意公司全资子公司同德控股（香港）有限公司拟出资港币1万元（或港币10万元）与Hui Hsuan Global Technologies Co., Ltd.在香港设立控股子公司。
上述议案的具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的公告。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
山西同德化工股份有限公司董事会
2021年1月12日
