安徽楚江科技新材料股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2021－005
债券代码：128109 债券简称：楚江转债
安徽楚江科技新材料股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2021年1月6日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2021年1月11日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
（一）、审议通过了《关于全资子公司土地收储的议案》
表决结果：同意9票、弃权0 票、反对0 票。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见2021年1月12日的公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
《关于全资子公司土地收储的公告》详见2021年1月12日的公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二一年一月十二日
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2021－006
债券代码：128109 债券简称：楚江转债
安徽楚江科技新材料股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议通知于2021年1月6日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2021年1月11日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席曹全中先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
（一）、审议通过了《关于全资子公司土地收储的议案》
表决结果：同意3票、弃权0 票、反对0 票。
《关于全资子公司土地收储的公告》详见2021年1月12日的公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第十六次会议决议
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司监事会
二〇二一年一月十二日
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2021－007
债券代码：128109 债券简称：楚江转债
安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于全资子公司土地收储的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、长沙市天心区绿心地区退出工业用地处理领导小组拟对安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖南顶立科技有限公司（以下简称“顶立科技”）名下位于长沙市天心区暮云街道的土地及土地上建构筑物等进行收储，土地收储补偿、奖励款共计人民币15,904.9928万元。
2、本次交易不属于关联交易，未构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。
一、交易概述
根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城市房地产管理办法》、《中华人民共和国城乡规划法》以及其他法律、法规和《长沙市生态绿心地区退出工业用地处理工作方案》、《长沙市天心区生态绿心地区退出工业用地土地处理方案》等文件精神，长沙市天心区绿心地区退出工业用地处理领导小组拟对公司全资子公司顶立科技名下位于长沙市天心区暮云街道的土地及土地上建构筑物等进行收储。收储宗地面积为50,161.20平方米，被收储宗地地上建筑物共34,509.60平方米，土地使用权取得方式为出让，土地用途为工业。本次土地收储补偿、奖励款共计为人民币15,904.9928万元。
2021年1月11日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司土地收储的议案》,独立董事发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易事项属于董事会审批权限。
本次交易事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。
二、交易对方概况
本次交易收购方为湖南天长置业有限责任公司，鉴证方为长沙市天心区绿心地区退出工业用地处理领导小组，公司与交易对方不存在关联关系，本次土地收储事项不构成关联交易。
三、交易标的基本情况
本次被收储宗地位于长沙市天心区暮云街道，收储宗地面积为50,161.20平方米（国土使用权证书编号：长国用（2016）第026371号，不动产权第0446700、0446703、0446724、0448714、0448544号），被收储宗地地上建筑物共34,509.60平方米，原土地使用权取得方式为出让，土地用途为工业。截至2020年12月31日，该项资产（土地、地面建筑物及附着物、设备等）的原值为人民币10,548.49万元，账面净值为人民币7,952.60万元。
本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在妨碍其权属转移的其他情况。
四、交易协议的主要内容
收购方（以下简称“甲方”）：湖南天长置业有限责任公司
被收购方（以下简称“乙方”）：湖南顶立科技有限公司
鉴证方：长沙市天心区绿心地区退出工业用地处理领导小组
（一）收购资产基本情况
1、土地和建构筑物座落：长沙市天心区暮云街道。
2、国土使用权证书编号：长国用（2016）第026371号，不动产权第0446700、0446703、0446724、0448714、0448544号。
土地类型为出让用地，取得时间2003年，土地使用权面积50,161.20平方米。
3、被收购房屋共计建筑面积34,509.60平方米，其中办公用房建筑面积2,688.71平方米，生产用建筑面积22,052.61平方米，其他用房建筑面积9,768.28平方米。
（二）被收购方补偿情况
1、被收购方土地、房屋及其他附属设施补偿金额为人民币14,249.7128万元。
2、奖励等金额为人民币1,655.28万元。
3、综合1、2项应支付乙方收购补偿、奖补款共计人民币15,904.9928万元。
（三）付款方式
1、第一期付款：自甲乙双方签订本合同之日起30个工作日内，甲方向乙方支付上述“被收购方补偿情况”第1款载明的收购补偿款20%，若不动产证存在银行抵押、贷款，则该款项优先支付给借贷银行用于解除质押。
2、第二期付款：（1）解除土地及建筑物抵押、租赁，确保无任何权属纠纷；（2）完成腾地交房并甲乙双方签订《资产移交确认书》；（3）乙方积极配合甲方完成申请权属变更登记；同时完成以上三项之日起20个工作日内，甲方向乙方支付上述“被收购方补偿情况”第1款载明的收购款30%。
3、第三期付款：乙方在收到第二期款项，即安排专人配合甲方对土地、建构筑物权属变更的工作，甲方在取得相关部门核发的权证书后20个工作日内，甲方向乙方支付上述“被收购方补偿情况”第1款载明的收购补偿款剩余部分。
4、奖励兑现时间：甲方在取得相关部门核发的权证书后30个工作日内拨付奖励资金。奖励资金仅限在规定时间内完成相关事项的，可享受奖励兑现。
注：上述协议内容最终以正式签订的协议文本内容为准。
五 、涉及交易的其他安排
本次交易不涉及的人员安置等情况，也不存在债务重组等情况，交易所得款项将用于补充公司流动资金。
六、本次交易对公司的影响
1、本次土地收储事项有利于盘活公司现有资产，优化资产结构，符合公司的长远发展目标，不会对公司生产经营产生重大影响。
2、本次土地收储将获得补偿价款15,904.9928万元，土地收储完成后，预计实现净收益约人民币6,759.54万元。公司将根据本次收储事项的进度，按照相关会计准则予以确认，最终会计处理及影响金额须以会计师事务所审计确认后的结果为准，敬请投资者注意投资风险。
七、本次交易相关风险提示
1、本次收储款的支付为分期支付，且约定了支付需要满足的前提条件。若双方未能按照约定完成相关各项工作，存在约定时间内不满足支付的可能，存在公司将无法按照协议约定及时或足额收到款项的风险。
2、在协议履行过程中，如果遇到自然灾害、社会异常（突发）等不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致协议无法全部履行或延缓履行。
公司将根据相关规定，及时披露本次土地收储事项的进展情况。敬请投资者注意投资风险。
八、备查文件
1、第五届董事会第十五次会议决议；
2、第五届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第十五次会议的独立意见。
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二一年一月十二日
