铜陵精达特种电磁线股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2021-003

债券代码：110074 债券简称：精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2021年1月10日以通讯表决方式召开。

2、本次会议通知及会议材料于2021年1月4日发出，并以电话方式确认。

3、应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。

4、会议的召开符合相关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于向上海浦东发展银行铜陵支行申请综合授信的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2021年1月12日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份关于向上海浦东发展银行铜陵支行申请综合授信的公告》（公告编号：2021-004）。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2021年1月12日

证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2021-004

债券代码：110074 债券简称：精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

关于向上海浦东发展银行铜陵支行

申请综合授信的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月10日召开了第七届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于向上海浦东发展银行铜陵支行申请综合授信的议案》，具体内容如下：

为保证公司日常运营和各子公司临时资金需求，拟向上海浦东发展银行铜陵支行（以下简称“铜陵浦发”）申请授信总金额（时点数）本外币折合人民币不超过8.5亿元（包括但不限于贷款、银行承兑汇票敞口、信用证敞口和保函等中间业务敞口以及特定权限业务额度）（具体授信额度及担保方式最终以银行实际批复为准）。上述申请有效期自董事会审议通过之日起12个月之内有效，授信额度可循环使用。

公司董事会授权公司董事长或其授权人与浦发银行签署上述授信融资额度内的相关法律文件。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2021年1月12日