中润资源投资股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2021-002

中润资源投资股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1. 本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。

2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

1.召开时间：

现场会议召开时间为：2021年1月11日下午15:00

网络投票具体时间为：2021年1月11日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年1月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年1月11日9:15-15:00。

2.现场会议召开地点：济南市历城区经十东路7000号汉峪金谷A2-5栋23层

3.会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长卢涛

会议符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

参加本次会议的股东及股东代表共5人，均为通过网络投票的股东，代表股份278,754,201股，占上市公司总股份的30.0053％。

公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。

三、会议审议表决情况

本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

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其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：

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四、律师出具的法律意见

1．律师事务所：国浩律师（济南）事务所

2．律师姓名： 赵新磊 吴彬

3．结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

五、备查文件

1．股东大会决议；

2．法律意见书。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2021年1月12日