长江润发健康产业股份有限公司
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联系人：孙文遥
电话：0512一56926898
传真：0512一56926898
邮箱：swynet@126.com
（三）登记方法：
1、法人股东登记
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证进行登记；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
2、自然人股东登记
自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以2021年01月25日17:00前到达本公司为准。
五、 参加网络投票的操作程序
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件1。
六、其他事宜
1、本次会议会期半天，出席会议股东住宿及交通费自理。
2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
特此通知。
长江润发健康产业股份有限公司
董事会
2021年01月11日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362435
2、投票简称：长江投票
3、表决意见：同意、反对、弃权
二、通过深交所系统投票的程序
1、投票时间：2021年01月28日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登入证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、采用深交所互联网投票系统的投票程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年01月28日上午9:15至下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：授权委托书格式
长江润发健康产业股份有限公司
2021年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）（下称“受托人“）代表本公司（本人）出席2021年01月28日（星期四）召开的长江润发健康产业股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
本人（本公司）对本次会议审议事项未作具体指示的，委托代理人是否可以按照自己的意愿表决。
□可以 □不可以
具体表决意见如下：
■
委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：
委托人身份证件号码或营业执照注册号：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证件号码：
委托日期： 年 月 日
本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会结束之日止。
长江润发健康产业股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人林洪生，作为长江润发健康产业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
声明人郑重声明：
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：林洪生
2021年01月11日
长江润发健康产业股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人舒知堂，作为长江润发健康产业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
声明人郑重声明：
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：舒知堂
2021年01月11日
长江润发健康产业股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件等有关规定，我们作为长江润发健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，本着独立立场，认真审阅了会议资料，就公司第四届董事会第二十五次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司董事会换届选举的独立意见
1、本次董事会换届的董事候选人提名及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
2、根据各位董事候选人的个人履历、工作实绩等情况，认为各位董事候选人符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》有关董事任职资格的规定。
3、我们同意将《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
二、关于公司第五届独立董事津贴的独立意见
公司董事会拟定的独立董事薪酬是依据公司所处行业，结合公司实际情况制定的，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
我们同意将《关于提议公司第五届董事会独立董事津贴的议案》提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
独立董事：詹智玲 林洪生 姚宁
2021年01月11日
证券代码：002435 证券简称：长江健康 公告编号：2021-004
长江润发健康产业股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长江润发健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2021年01月11日在张家港市长江国际大酒店有限公司8楼圆桌会议室召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2021年01月06日以电子邮件、书面形式通知公司全体监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
本次会议由监事会主席郁敏芳女士主持，经与会监事讨论，审议并通过了如下决议：
1、以赞成票3票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，并同意提交公司2021年第一次临时股东大会审议；
根据《公司法》《公司章程》的规定，公司第四届监事会提名郁敏芳女士（简历附后）为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
股东大会审议通过后，郁敏芳女士将与职工代表大会选举产生的两位职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。
公司监事会声明：最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
2、以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于重新制定〈监事会议事规则〉的议案》；
具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《长江健康：监事会议事规则》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
3、以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员内部问责制度〉的议案》，并同意提交公司2021年第一次临时股东大会审议；
具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《长江健康：董事、监事和高级管理人员内部问责制度》。
特此公告。
长江润发健康产业股份有限公司
监事会
2021年01月11日
附：非职工监事候选人简历
郁敏芳，女，中国国籍，无永久境外居留权，1974年生，高级经济师。1995年毕业于上海华东师范大学外贸英语专业，2004年苏州科技大学汉语言文学专业进修。曾任长江润发集团有限公司办公室主任，张家港鑫宏铝业开发有限公司副总经理，张家港润金金属材料有限公司常务副总经理，长江润发（张家港）房地产有限公司总经理，长江润发（张家港）浦钢有限公司总经理；现任公司监事会主席，长江润发集团有限公司监事长、副总裁，长江润发（张家港保税区）国际贸易有限公司执行董事，长江润发（张家港）房地产有限公司执行董事，张家港市长江大酒店有限公司执行董事，张家港保税区长江润发仓储有限公司执行董事兼总经理，长江润发张家港保税区医药投资有限公司监事。
截止本公告日，郁敏芳女士未持有本公司股份；持有本公司控股股东长江润发集团有限公司2.17%股份；在公司实际控制人中，郁敏芳女士为郁全和先生之侄女、郁霞秋女士之堂妹；郁敏芳女士与其他持有公司股份5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
证券代码：002435 证券简称：长江健康 公告编号：2021-002
长江润发健康产业股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长江润发健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2021年01月11日在张家港市长江国际大酒店有限公司8楼圆桌会议室召开。本次会议的召开事宜于2021年01月06日以电子邮件、书面形式通知公司董事。会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经全体董事讨论，审议并通过了如下决议：
1、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》，并同意提交公司2021年第一次临时股东大会审议；
提名郁霞秋女士、郁全和先生、邱其琴先生、黄忠和先生、卢斌先生、殷雄先生等6人（简历见附件一）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。
公司董事会声明：公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
2、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》，并同意提交公司2021年第一次临时股东大会审议；
提名王自忠先生、林洪生女士、舒知堂先生（简历见附件二）为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。
公司独立董事对议案1、2发表了独立意见，《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交股东大会审议通过。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
3、以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于提议公司第五届董事会独立董事津贴的议案》，并同意提交公司2021年第一次临时股东大会审议；
根据《公司法》等相关规定，结合公司实际，公司第五届董事会独立董事津贴为10万元/年（含税），其履行职务的费用由公司据实报销。
关联独立董事林洪生回避表决。公司独立董事关于第五届董事会独立董事津贴的独立意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
4、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并同意提交公司2021年第一次临时股东大会审议；
本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《长江健康：公司章程修正案》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
5、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于重新制定〈股东大会议事规则〉的议案》，并同意提交公司2021年第一次临时股东大会审议；
本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《长江健康：股东大会议事规则》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
6、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于重新制定〈董事会议事规则〉的议案》，并同意提交公司2021年第一次临时股东大会审议；
本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《长江健康：董事会议事规则》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
7、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于重新制定〈董事会战略发展委员会议事规则〉的议案》；
本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《长江健康：董事会战略发展委员会议事规则》。
8、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于重新制定〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》；
本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《长江健康：董事会审计委员会议事规则》。
9、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于重新制定〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》；
本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《长江健康：董事会提名委员会议事规则》。
10、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于重新制定〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》；
本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《长江健康：董事会薪酬与考核委员会议事规则》。
11、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于重新制定〈独立董事工作制度〉的议案》，并同意提交公司2021年第一次临时股东大会审议；
本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《长江健康：独立董事工作制度》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
12、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于重新制定〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》；
本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《长江健康：董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。
13、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于重新制定〈董事会秘书工作细则〉的议案》；
本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《长江健康：董事会秘书工作细则》。
14、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于重新制定〈总裁工作细则〉的议案》；
本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《长江健康：总裁工作细则》。
15、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于重新制定〈内部审计制度〉的议案》；
本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《长江健康：内部审计制度》。
16、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于重新制定〈募集资金管理制度〉的议案》，并同意提交公司2021年第一次临时股东大会审议；
本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《长江健康：募集资金管理制度》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
17、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于重新制定〈关联交易管理制度〉的议案》，并同意提交公司2021年第一次临时股东大会审议；
本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《长江健康：关联交易管理制度》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
18、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于重新制定〈对外担保管理制度〉的议案》，并同意提交公司2021年第一次临时股东大会审议；
本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《长江健康：对外担保管理制度》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
19、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于重新制定〈对外投资管理办法〉的议案》，并同意提交公司2021年第一次临时股东大会审议；
本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《长江健康：对外投资管理办法》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
20、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于重新制定〈子(分)公司管理制度〉的议案》；
本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《长江健康：子(分)公司管理制度》。
21、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于重新制定〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》；
本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《长江健康：防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。
22、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于重新制定〈信息披露管理制度〉的议案》；
本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《长江健康：信息披露管理制度》。
23、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于重新制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》；
本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《长江健康：重大信息内部报告制度》。
24、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于重新制定〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》；
本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《长江健康：内幕信息及知情人管理制度》。
25、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于重新制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；
本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《长江健康：年报信息披露重大差错责任追究制度》。
26、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于重新制定〈外部信息使用人管理制度〉的议案》；
本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《长江健康：外部信息使用人管理制度》。
27、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于重新制定〈投资者关系管理制度〉的议案》；
本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《长江健康：投资者关系管理制度》。
28、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于重新制定〈董事、监事和高级管理人员内部问责制度〉的议案》；
本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《长江健康：董事、监事和高级管理人员内部问责制度》。
29、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于重新制定〈审计委员会年报工作规程〉的议案》；
本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《长江健康：审计委员会年报工作规程》。
30、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于重新制定〈独立董事年报工作制度〉的议案》；
本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《长江健康：独立董事年报工作制度》。
31、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于加强对山东华信专项整治管理的议案》；
公司全资子公司长江润发张家港保税区医药投资有限公司（简称“长江医药投资”）于近期收到了《北京仲裁委员会部分裁决书》（2020）京仲部裁字第0014号，裁决马俊华、刘瑞环应当配合和信会计师事务所（特殊普通合伙）对山东华信制药集团股份有限公司（简称“山东华信”）进行年度审计工作。
鉴于上述仲裁进展，为积极维护公司合法权益，公司董事会拟采取以下措施全力推进解决山东华信事件：
（1）督促山东华信管理层及马俊华等严格按照法律法规和裁决结果，配合公司及审计机构开展审计工作；
（2）授权公司管理层落实审计事宜，协调公司内部相关部门和外部审计单位加快推进对山东华信2019年度、2020年度的审计工作；
（3）公司完成对山东华信收购后，原控股股东马俊华业绩承诺三年期已满；公司将适时按照山东华信《公司章程》及《中华人民共和国公司法》的相关规定，重新聘任公司总经理及相关管理层，并接手山东华信的日常运营；
（4）公司将根据上市公司“十四五”规划及山东华信的实际情况，对山东华信今后经营目标和经营策略组织研究落实，在恢复对山东华信的控制后，积极调整经营目标策略，实现公司良性发展。
32、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。
会议决定于2021年01月28日召开公司2021年第一次临时股东大会。详见刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《长江健康：关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
长江润发健康产业股份有限公司
董事会
2021年01月11日
附件一：第五届董事会非独立董事候选人简历
郁霞秋女士，中国国籍，无永久境外居留权，1963年生，清华大学高级工商管理硕士，金融博士（在读），副主任医师、高级经济师。1986年毕业于苏州医学院，1999年南京医科大学临床医学专业研究生班结业。曾任无锡市妇幼保健医院肿瘤科主任，长江润发张家港保税区医药投资有限公司执行董事。现任公司董事长，长江润发集团有限公司董事局主席、总裁，长江润发（宿迁）集团有限公司执行董事，长江星辰投资有限公司执行董事，长江润发（苏州）医药科技有限公司执行董事，山东华信制药集团股份有限公司董事，郑州圣玛妇产医院有限公司董事，十九大党代表、第十一届及第十二届全国妇联执委，全国科协七大、八大委员及九大代表，江苏省科协第八届、九届委员会副主席，第十一届江苏省人大代表，中国共产党江苏省第十二次代表大会代表。
截止本公告日，郁霞秋女士直接持有本公司股份13,016,952股，占公司总股本的1.05%；持有本公司控股股东长江润发集团有限公司12.20%股份；本公司的实际控制人为郁霞秋、郁全和、邱其琴及黄忠和四位自然人，均持有本公司控股股东长江润发集团有限公司股份，为一致行动人；在公司实际控制人中，郁全和先生为郁霞秋女士之父，黄忠和先生为郁霞秋女士之表弟；除此之外，郁霞秋女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
郁全和先生，中国国籍，无永久境外居留权，1941年生，高级政工师、高级经济师，1993年江苏广播电视大学企业思想政治专业结业。曾任张家港市长江大队十二生产队队长，长江大队党支部委员、副书记，长江村党支部书记、党委书记，张家港市港区镇经委副主任、党委副书记，长江润发集团有限公司董事长、总经理；现任公司董事，长江润发集团有限公司董事局终身荣誉主席。
截止本公告日，郁全和先生直接持有本公司股份15,778,125股，占公司总股本的1.28%；持有本公司控股股东长江润发集团有限公司10.30%股份；本公司的实际控制人为郁霞秋、郁全和、邱其琴及黄忠和四位自然人，均持有本公司控股股东长江润发集团有限公司股份，为一致行动人；在公司实际控制人中，郁霞秋女士为郁全和先生之女，邱其琴先生为郁全和先生之堂侄女婿，黄忠和先生为郁全和先生之妻侄；除此之外，郁全和先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
邱其琴先生，中国国籍，无永久境外居留权，1964年生，高级工程师、高级经济师。1996年结业于苏州大学，2003年东南大学经济贸易专业结业。曾任张家港市空心导轨厂副厂长，长江润发集团有限公司副总经理；现任长江润发集团有限公司董事局副主席，江苏润创石墨烯科技有限公司执行董事，长江润发中科（张家港）纳米科技有限公司董事长，长江润发（张家港）机械有限公司执行董事，长江润发（张家港）浦钢有限公司执行董事。
截止本公告日，邱其琴先生直接持有本公司股份8,875,194股，占公司总股本的0.72%；持有本公司控股股东长江润发集团有限公司7.59%股份；本公司的实际控制人为郁霞秋、郁全和、邱其琴及黄忠和四位自然人，均持有本公司控股股东长江润发集团有限公司股份，为一致行动人；除此之外，邱其琴先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
黄忠和先生，中国国籍，无永久境外居留权，1972年生，高级经济师。2001年南京大学企业管理现代财务与会计专业研究生进修班结业。曾任张家港鑫宏铝业开发有限公司财务科长，华夏（张家港）电梯有限公司办公室主任，长江润发集团有限公司副总裁，长江润发（江苏）薄板镀层有限公司总经理；现任公司董事，长江润发集团有限公司董事局副主席，无锡怡和医院管理有限公司执行董事，长江润发张家港保税区股权投资企业（有限合伙）执行事务合伙人代表，长江润发张家港保税区医药产业股权投资企业（有限合伙）执行事务合伙人代表，江苏开源润发置业有限公司董事长，山东华信制药集团股份有限公司董事，郑州圣玛妇产医院有限公司董事。
截止本公告日，黄忠和先生直接持有本公司股份7,889,295股，占公司总股本的0.64%；持有本公司控股股东长江润发集团有限公司6.78%股份；本公司的实际控制人为郁霞秋、郁全和、邱其琴及黄忠和四位自然人，均持有本公司控股股东长江润发集团有限公司股份，为一致行动人；在公司实际控制人中，黄忠和先生为郁全和先生之妻侄，郁霞秋女士为黄忠和先生之表姐；除此之外，黄忠和先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
卢斌先生，中国国籍，无永久境外居留权，1978年生，清华大学高级工商管理硕士。2001年毕业于中国地质大学行政管理专业。曾任长江润发集团有限公司办公室主任助理、科技信息部部长，公司财务总监。现任公司副总裁、董事，长江润发集团有限公司董事，郑州圣玛妇产医院有限公司董事长，开封新圣玛医院有限公司执行董事兼总经理，安阳圣玛医院有限公司执行董事，南阳圣玛妇产医院有限公司执行董事。
截止本公告日，卢斌先生直接持有本公司股份2,958,398 股，占公司总股本的0.24%；持有本公司控股股东长江润发集团有限公司1.36%股份；在公司实际控制人中，黄忠和先生为卢斌先生之姐夫；除此之外，卢斌先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
殷雄先生，中国国籍，无永久境外居留权，1983年5月出生，毕业于中南财经政法大学会计学专业。2006年9月至2010年2月，任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理；2010年2月至2013年12月，任华泰联合证券投资银行总部高级经理；2013年12月至2016年2月，任东北证券投资银行部业务董事；2016年3月至今，任青岛海丝泉宗投资管理有限公司董事、副总经理。目前担任新巨丰董事。
截止本公告日，殷雄先生未直接持有本公司股份；为本公司持股5%以上股东中山松德张家港保税区医药产业股权投资企业（有限合伙）执行事务合伙人青岛海丝泉宗投资管理有限公司之董事、副总经理；除此之外，殷雄先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
附件二：第五届董事会独立董事候选人简历
王自忠先生，中国国籍，无永久境外居留权，1956年出生，2009年本科毕业于武汉理工大学，1984年-1990年任张家港市农业银行农业信贷股副股长、股长；1997年-2017年任张家港农商行党委书记、董事长。
截止本公告日，王自忠先生未持有本公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
林洪生女士，中国国籍，无永久境外居留权，1949年5月出生，1976年本科毕业于北京中医药大学，教授，博士生导师。1999年-2016年任中国中医科学院广安门医院肿瘤科主任；现任中国中医科学院首席研究员，国家中医管理局重点学科带头人，世界中医学学会肿瘤康复专业委员会会长，中国中医科学院广安门医院主任医师；兼任中国医疗保健国际交流促进会中医肿瘤专业委员会主任委员，中国抗癌学会肿瘤传统医学委员会主任委员，国际中医药肿瘤联盟主席。
截止本公告日，林洪生女士未持有本公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
舒知堂先生，中国国籍、无境外永久居留权，1967年出生，中国人民大学法律硕士。1988年7月至1992年10月，就职于湖北省襄樊市科委；1992年10月至2006年12月，先后担任平安保险、泰康人寿襄樊中心支公司培训主管、营销部经理、襄樊杜立房地产开发有限公司总经理助理、北京航天普霖科技有限公司市场部经理等职；2007年2月至2017年3月，任北京市通商律师事务所执业律师、合伙人；2017年3月至今，任北京植德律师事务所创始合伙人，兼任嘉楠科技（NASDAQ:CAN）独立董事。
截止本公告日，舒知堂先生未持有本公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
