江苏吴中实业股份有限公司
关于拟变更公司名称、经营范围及
修改《公司章程》的公告
证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临2021-002
江苏吴中实业股份有限公司
关于拟变更公司名称、经营范围及
修改《公司章程》的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司名称拟变更为：江苏吴中医药发展股份有限公司
● 证券简称和证券代码保持不变
● 该事项尚须提交公司股东大会审议通过
● 该事项尚须向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以登记机关变更登记的公司名称、经营范围及《公司章程》为准。
2021年1月11日，江苏吴中实业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会2021年第一次临时会议（通讯表决），审议通过了《江苏吴中实业股份有限公司关于拟变更公司名称的议案》、《江苏吴中实业股份有限公司关于拟变更公司经营范围的议案》及《江苏吴中实业股份有限公司关于拟修改〈公司章程〉部分条款的议案》,上述议案尚须提交公司股东大会审议通过。具体情况如下：
一、公司名称变更情况
（一）公司拟将中文名称由“江苏吴中实业股份有限公司”变更为“江苏吴中医药发展股份有限公司”。
（二）公司拟将英文名称由“JiangSu WuZhong Industrial Co.,Ltd.”变更为“JiangSu WuZhong Pharmaceutical Development Co., Ltd.”。
（三）公司证券简称“江苏吴中”及证券代码“600200”保持不变。
二、公司经营范围变更情况
原经营范围：输液剂、注射剂、冻干针剂、片剂、硬胶囊剂、栓剂制造、原料药、销售（限指定的分支机构领取许可证后经营）；房地产开发、经营，房屋租赁；服装，工艺美术品［金银制品除外］、不锈钢制品、照相器材、皮革及制品、箱包的制造、销售，国内贸易（国家有专项规定的办理许可证后经营）。本企业自产的服装、绣什品、床上用品、工艺美术品、箱包、皮革及制品、不锈钢制品、药品、原料药出口业务，本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件进出口业务。
拟变更后经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；药品批发；药品零售；药品进出口；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；进出口代理；货物进出口；医疗服务；医疗器械互联网信息服务；医疗美容服务；房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；细胞技术研发和应用；生物化工产品技术研发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；企业总部管理；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；园区管理服务；化妆品批发；化妆品零售；国内贸易代理；供应链管理服务；非居住房地产租赁；住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、变更公司名称及经营范围的原因说明
在宏观经济环境和行业发展形势发生变化的情况下，公司已确立了以医药大健康产业为核心产业发展方向，一方面在医药制造主业坚持深耕，另一方面在其他大健康子领域择机进行延伸。为准确反映公司业务结构及战略发展方向，使公司名称及经营范围与公司战略规划及业务相匹配，公司拟变更名称及经营范围，并对《公司章程》中相应条款进行修改。本次变更公司名称及经营范围事项不会对公司生产经营产生重大影响。
四、《公司章程》修改情况
根据公司名称、经营范围变更情况，同时根据《中华人民共和国证券法（2019年修订）》等相关规定，并结合公司的实际情况及发展需要，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修改。具体修改内容见下表：
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五、其他事项说明及风险提示
公司本次拟变更公司名称、经营范围及修改《公司章程》事项不涉及证券简称、证券代码的变更，公司证券简称“江苏吴中”及证券代码“600200”保持不变。公司规章制度涉及公司名称的，将一并做相应修改。
公司本次拟变更公司名称、经营范围及修改《公司章程》事项是基于公司定位及发展规划的需要，符合公司战略规划和整体利益，变更后的公司名称、经营范围与公司主营业务更为匹配，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，也不存在损害公司和中小股东利益的情形。
公司本次拟变更公司名称、经营范围及修改《公司章程》事项尚须公司股东大会审议通过，审议通过后须向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以登记机关变更登记的公司名称、经营范围及《公司章程》为准，上述事项尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。
特此公告。
江苏吴中实业股份有限公司董事会
2021年1月12日
证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临2021-001
江苏吴中实业股份有限公司
第九届董事会2021年第一次临时会议
（通讯表决）决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏吴中实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会2021年第一次临时会议（通讯表决）通知于2021年1月5日以书面或电子邮件等形式发出，会议于2021年1月11日以通讯表决方式在公司会议室举行，会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长钱群山先生主持。经会议审议，以通讯表决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司关于拟变更公司名称的议案
具体见公司于2021年1月12日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的《江苏吴中实业股份有限公司关于拟变更公司名称、经营范围及修改〈公司章程〉的公告》。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意， 0票弃权， 0票反对。
二、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司关于拟变更公司经营范围的议案
具体见公司于2021年1月12日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的《江苏吴中实业股份有限公司关于拟变更公司名称、经营范围及修改〈公司章程〉的公告》。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意， 0票弃权， 0票反对。
三、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司关于拟修改《公司章程》部分条款的议案
具体见公司于2021年1月12日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的《江苏吴中实业股份有限公司关于拟变更公司名称、经营范围及修改〈公司章程〉的公告》。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意， 0票弃权， 0票反对。
四、审议通过了关于修订《江苏吴中实业股份有限公司董事会议事规则》的议案
为进一步提高公司董事会决策效率及规范运作水平，公司拟对《江苏吴中实业股份有限公司董事会议事规则》的部分条款作如下修订：
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该事项尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意， 0票弃权， 0票反对。
五、审议通过了关于修订《江苏吴中实业股份有限公司投资管理办法》的议案
为进一步加强公司对外投资活动管理，提高资金运作效率，公司拟对现行的《江苏吴中实业股份有限公司投资管理办法》的部分条款作如下修订：
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表决结果：9票同意， 0票弃权， 0票反对。
六、审议通过了关于修订《江苏吴中实业股份有限公司内部审计制度》的议案
为进一步规范公司内部审计工作，确保董事会对经理层的有效监督，公司拟对现行的《江苏吴中实业股份有限公司内部审计制度》的部分条款作如下修订：
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表决结果：9票同意， 0票弃权， 0票反对。
七、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的议案
公司董事会决定于2021年1月27日召开2021年第一次临时股东大会。
具体见公司于2021年1月12日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的《江苏吴中实业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意， 0票弃权， 0票反对。
特此公告。
江苏吴中实业股份有限公司董事会
2021年1月12日
证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：2021-003
江苏吴中实业股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年1月27日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年1月27日 14点 30分
召开地点：江苏省苏州市吴中区东方大道988号，公司会议室。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年1月26日
至2021年1月27日
投票时间为：本次股东大会网络投票起止时间为2021年1月26日15：00至2021年1月27日15：00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述相关议案已经公司2021年1月11日召开的第九届董事会2021年第一次临时会议（通讯表决）审议通过。相关公告已于2021年1月12日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。
2、特别决议议案：议案3
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三)通过中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统参加网络投票的具体操作流程如下：
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次股东大会网络投票起止时间为2021年1月26日15：00至2021年1月27日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-股东大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持企业营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、企业营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；
（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2021年1月22日及1月25日
上午：9：00一11：00
下午：2：00一5：00
3、登记地址及相关联系方式
（1）地址：江苏省苏州市吴中区东方大道988号
（2）联系人：李红仙 李锐
（3）联系电话：0512-65618665/65686153
（4）传真：0512-65270086
（5）邮编：215124
六、其他事项
1、出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场。
2、与会股东及代表交通、食宿费用自理。
特此公告。
江苏吴中实业股份有限公司
董事会
2021年1月12日
附件1：授权委托书
● 报备文件
江苏吴中实业股份有限公司第九届董事会2021年第一次临时会议（通讯表决）决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏吴中实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年1月27日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并“√”或“画圈”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
