华测检测认证集团股份有限公司
更正公告
证券代码:300012 证券简称:华测检测 公告编号:2021-007
华测检测认证集团股份有限公司
更正公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华测检测认证集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月12日在中国证监会创业板指定信息披露网站发布了《第五届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2021-004)、《第五届监事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2021-005),经检查发现公告中部分内容有误,现更正如下:
一、《第五届董事会第十二次会议决议公告》
更正前:
未披露议案四审议结果。
更正后:
四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订〈投资决策程序与规则〉的议案》
为规范公司投资决策程序,提高决策效率,明确决策责任,确保决策科学,保障公司的合法权益及各项资产的安全完整和有效运营,根据《公司章程》有关规定,对《投资决策程序与规则》进行修订。
二、《第五届监事会第十一次会议决议公告》
更正前:
议案二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司监事会核查后认为:公司向关联方租售公租房,有利于保持核心管理人员的稳定,符合公司的发展战略。表决程序符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定,同意公司向关联方租售公租房事项。
更正后:
议案二:会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于向关联方租售公租房的议案》
公司监事会核查后认为:公司向关联方租售公租房,有利于保持核心管理人员的稳定,符合公司的发展战略。表决程序符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定,同意公司向关联方租售公租房事项。
除上述更正内容外,公告其他内容不变。对于上述更正事项给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。
特此公告。
华测检测认证集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年一月十三日