江苏中南建设集团股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2021-007
江苏中南建设集团股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、届次：2021年第一次临时股东大会
2、召集人：第八届董事会
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、现场会议地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A栋9楼会议室
5、召开时间：
（1）现场会议时间：2021年1月12日（星期二）下午15：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（简称“深交所”）交易系统投票时间为2021年1月12日上午9:15~9:25和9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票时间为开始时间（2021年1月12日上午9:15）至结束时间（2021年1月12日下午15:00）间的任意时间
6、主持人：全体董事一致推举黄峰独立董事主持会议
7、合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定
8、会议出席具体情况：
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公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、会议决议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了《关于收购武汉金诚51%股权及与控股股东共同投资的关联交易议案》、《关于为江苏太云等公司提供担保的议案》。具体表决情况如下：
1、总体表决情况
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2、中小投资者单独计票表决情况
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三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：君合律师事务所上海分所
2、律师姓名：梁婧雯、周芙蓉
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2021年第一次临时股东大会决议；
2、2021年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二○二一年一月十三日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2021-008
江苏中南建设集团股份有限公司
2020年度业绩预增公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2020年1~12月
2、预计的经营业绩：同向上升
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二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司2020年度归属于上市公司股东的净利润同比大幅上升的主要原因是房地产业务结算规模增加。
四、其他相关说明
公司2020年度实际业绩以2020年度报告披露的数据为准，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇二一年一月十三日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2021-009
江苏中南建设集团股份有限公司关于控股
股东2021年计划增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）日前收到公司控股股东中南城市建设投资有限公司（简称“中南城投”）的通知，中南城投计划未来一年内，通过深圳证券交易所集中竞价等公开方式，在公司现有总股份2%以内增持公司股份。
一、计划增持主体的基本情况
1、计划增持主体：中南城投。
2、截至本公告日，中南城投目前持有2,056,822,360股公司股份，占公司总股份的53.82%。
3、自2020年3月25日起至2020年6月24日，中南城投通过深圳证券交易所集中竞价方式累计增持公司股份37,631,385股，占增持前公司总股份3,763,071,797股的1%，累计增持金额31,521.31万元。
4、中南城投在本次公告前6个月未减持公司股份。
二、增持计划的主要内容
1、增持目的：基于对公司持续发展的信心和对公司价值的认可，维护资本市场稳定。
2、增持数量：在公司现有总股份3,821,704,794股2%以内，即不低于38,217,047股，不高于76,434,096股。
3、增持实施期限：2021年1月13日起至2022年1月12日间的交易日，增持开始时间不迟于2021年3月13日。
4、增持方式：通过深圳证券交易所集中竞价等公开方式。
5、增持资金来源：自有资金或自筹资金。
6、本次增持不基于增持主体的特定身份。
7、增持股份锁定情况：本次增持股份遵守买入后六个月内不能卖出等有关法律法规关于股份锁定期限的要求。
三、增持计划实施的不确定性风险
1、外部环境剧烈调整控股股东的经营情况发生意外变化，导致增持计划无法实施的风险。
如本次增持计划实施过程中出现以上风险，公司将及时进行披露。
四、其他相关说明
1、本次增持不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
2、增持期间公司发生除权除息等事项时，增持价格上限将按照相关规定进行调整。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇二一年一月十三日
