上海网达软件股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2021-005
上海网达软件股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于2020年12月31日以书面、电子邮件等方式向全体董事发出，会议于2021年1月11日以现场的方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召开和决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海网达软件股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议投票表决做出如下决议：
（一）审议通过《关于首次公开发行部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
具体内容请查阅公司同日披露的《关于首次公开发行部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
表决情况：同意7名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉并变更营业执照经营范围的议案》
具体内容请查阅公司同日披露的《关于修订《公司章程》并变更营业执照经营范围的公告》。本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意7名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
（三）审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意7名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
特此公告
上海网达软件股份有限公司董事会
2021年 1月13日
证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2021-006
上海网达软件股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于2020年12月31日以书面、电子邮件等方式向全体监事发出，会议于2021年1月11日在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开和决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海网达软件股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事书面表决，会议审议通过如下决议：
（一）审议通过《关于首次公开发行部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
监事会审议并发表如下审核意见：公司募集资金投资融合媒体运营平台项目已实施完毕，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，同意将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金1,761.70万元（包含截至2020年12月31日的利息收益753.12万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。监事会同意公司公司募集资金投资项目融合媒体运营平台项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
上述议案，同意3名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
特此公告
上海网达软件股份有限公司监事会
2021年 1月13日
证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2021-007
上海网达软件股份有限公司
关于首次公开发行部分募投项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 募集资金结项项目名称：融合媒体运营平台项目
● 节余募集资金用途：永久补充流动资金
● 节余募集资金金额：1,761.70万元
● 履行的审议程序：本事项已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
一、募集资金投资项目概述
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的证监许可[2016]1891号《关于核准上海网达软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行人民币普通股（A股）股票5,520万股，每股面值1.00元人民币，发行价格7.26元/股，募集资金总额为40,075.20万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为37,735.3624万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年9月9日对公司首次公开发行A股股票的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为瑞华验字[2016]33030017号的《验资报告》，确认募集资金到账。募集资金到账后，公司已将全部募集资金存放于募集资金专项账户。
二、募集资金投资项目情况
公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：
■
三、本次结项募投项目募集资金的存储及节余情况
公司本次结项的募集资金投资项目为：融合媒体运营平台项目。截止本核查意见出具日，该项目已完成建设并达到预定可使用状态。2020年四季度，公司支付了融合媒体运营平台项目的研发费用等，预计之后不再发生资金投入。
本次结项募集资金投资项目的募集资金专户开户行分别为中国民生银行上海分行，银行账号为698247527，截至 2020年12月31日，该户募集资金余额为1,742.44万元；中国民生银行上海分行，银行账号为698247375，截至 2020年12月31日，该户募集资金余额为19.26万元；中信银行张江支行，银行账号为8110201014000436058，截至 2020年12月31日，该户募集资金余额为0.00万元。截至 2020年12月31日，该项目募集资金的使用及节余情况如下：
■
注：利息为累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额；实际转出金额以转出当日
银行结息余额为准。
四、本次结项募投项目募集资金节余的主要原因
公司在融合媒体运营平台项目实施过程中，严格遵守募集资金使用相关规定，本着合理、节约、有效的原则，审慎地使用募集资金。一方面，通过严格控制物资采购进行工程建设，提高系统研发和维护人员的效率。另一方面，通过有效实践运行和经验总结，实现了专业服务水平的提升。
五、节余募集资金的使用计划
公司募集资金投资项目融合媒体运营平台项目已实施完毕，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金1,761.70万元（包含截至2020年12月31日的利息收益753.12万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。公司使用节余募集资金永久性补充流动资金，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
六、法定程序的履行情况
公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于网达软件部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
公司独立董事意见：公司将融合媒体运营平台项目结项后的全部节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。因此，我们一致同意将融合媒体运营平台项目结项后的全部节余募集资金永久补充流动资金。
监事会意见：公司募集资金投资融合媒体运营平台项目已实施完毕，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，同意将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金1,761.70万元（包含截至2020年12月31日的利息收益753.12万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。监事会同意公司公司募集资金投资项目融合媒体运营平台项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
保荐机构核查意见：网达软件首次公开发行部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司章程》等有关规定的要求，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。
综上，保荐机构对网达软件本次首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
特此公告
上海网达软件股份有限公司董事会
2021年1月13日
证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2021-008
上海网达软件股份有限公司
关于修订《公司章程》并变更营业
执照经营范围的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月11日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并变更营业执照经营范围的议案》。
为了满足公司经营发展需要，公司现对《公司章程》进行部分修订，具体情况如下：
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公司将按照以上修订内容编制《上海网达软件股份有限公司章程》（2021年1月修订）。在公司股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉并变更营业执照经营范围的议案》后，《上海网达软件股份有限公司章程》（2021年1月修订）正式生效施行，原《公司章程》同时废止。
《上海网达软件股份有限公司章程》（2021年1月修订）同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告
上海网达软件股份有限公司董事会
2021 年 1 月 13日
证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2021-009
上海网达软件股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年1月28日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年1月28日 10 点00 分
召开地点：上海市浦东新区川桥路409号4楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年1月28日
至2021年1月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过。相关公告披露于2021年1月13日的上海证券报、中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续： 股东应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人股东账户卡；法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2021年1月27日 上午9：30一11：30 下午1：30一5：00
（三）登记地点： 上海浦东新区川桥路409号 公司证券部
（四）现场登记： 拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的，应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数前，在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续，接受参会资格审核。
六、其他事项
（一）联系方式
1、联系地址：上海市浦东新区川桥路409号
2、邮政编码：201206
3、联系人：徐雯
4、联系电话：021-50301821、021-50306629
5、传真：021-50301863
（二）出席会议现场的人员需于会议开始前半小时到达会议地点，出示能够表明其身份的相关证明文件，验证入场。
（三）与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。
特此公告。
上海网达软件股份有限公司
董事会
2021年1月13日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海网达软件股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年1月28日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
