江苏悦达投资股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2021－003号
江苏悦达投资股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人
江苏悦达棉纺有限公司（以下简称“悦达棉纺公司”）、江苏悦达专用车有限公司（以下简称“悦达专用车公司”）、上海悦达智行汽车服务有限公司（以下简称“悦达智行公司”）。
●本次担保数量及累计为其担保数量
本次为悦达棉纺公司提供担保3.25亿元，为悦达专用车公司提供担保0.65亿元，为悦达智行公司提供担保2.6亿元。截至目前，加上本次担保累计为悦达棉纺公司提供担保65,205.34万元，为悦达专用车公司提供担保11,000万元，为悦达智行公司提供担保31,000万元。
●对外担保累计数量
截至目前，本公司及控股子公司对外提供担保总额为177,208.03万元（含本次），其中为控股子公司提供担保117,208.03万元，为控股股东及其子公司提供担保为25,000万元，分别占公司2019年12月31日经审计净资产的28.53%、18.87%、4.02%。
●截至目前公司无对外担保逾期
●由于悦达智行公司资产负债率超过70%，本次担保需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
因经营需要，本公司向平安银行南京分行申请综合授信额度，其中敞口额度人民币5亿元（敞口的定义为剔除保证金、存单、银行承兑汇票、国债等质押部分的授信余额，以下同），授信期限12个月。公司将上述综合授信额度转授信给下属公司使用，其中悦达棉纺公司转授信额度项下敞口额度为人民币2.5亿元；悦达专用车公司转授信额度项下敞口额度为人民币0.5亿元；悦达智行公司转授信额度项下敞口额度为人民币2亿元。
上述转授信项下所发生的全部债务（包括或有债务）本金、利息、罚息及复利、实现债权的费用由本公司承担连带责任担保，担保期间从具体授信合同生效日起直至该具体授信合同约定的债务履行期限届满之日后三年。同时，公司用持有的江苏京沪高速公路有限公司10%股权为公司在平安银行南京分行授信（包含上述转授信）质押担保，担保金额6.5亿元。
本次公司为悦达棉纺公司提供担保（保证+质押）金额3.25亿元（2.5亿元敞口的1.3倍）；为悦达专用车公司提供担保（保证+质押）金额0.65亿元（0.5亿元敞口的1.3倍）；为悦达智行公司提供担保（保证+质押）金额2.6亿元（2亿元敞口的1.3倍）。
二、被担保人基本情况
1、悦达棉纺公司，法定代表人：戴俊，注册资本：30,000万元人民币，成立时间：2014年6月26日，注册地点：盐城市世纪大道东路699号（B），经营范围：棉、麻、毛、丝和人造纤维及其纯、混纺纱线、织物的制造及销售等。本公司全资子公司江苏悦达纺织集团有限公司持有悦达棉纺公司100%股权。
截至2020年10月31日，悦达棉纺公司总资产82,129万元，所有者权益34,338万元。2020年1-10月营业收入58,293万元，归属于母公司净利润-197万元。
2、悦达专用车公司，法定代表人：赵山虎，注册资本：16,800万元，成立时间：2005年7月14日，注册地点：盐城经济开发区希望大道99号，经营范围：各种垃圾车、喷洒车、清洁车辆生产；专用车、汽车零部件、环卫设备研发、设计、销售；汽车零部件生产；建筑工程机械、农业机械制造、销售等。本公司持有悦达专用车公司100%股权。
截至2020年10月31日，悦达专用车公司总资产31,199万元，所有者权益11,116万元。2020年1-10月营业收入12,812万元，归属于母公司净利润30万元。
3、悦达智行公司，法定代表人：杨怀友；注册资本：10,000万元；成立日期：2018年11月30日；住所地：上海市静安区江场路1228弄20号1802室；经营范围：汽车及配件、饰品、装饰材料、电子产品、润滑油、日用品的销售，汽车租赁，展览展示服务，二手车服务。本公司持有悦达智行公司100%股权。
截至2020年10月31日，悦达智行公司总资产84,576万元,所有者权益10,243万元，2020年1-10月份营业收入57,946万元，归属于母公司净利润-1,281万元。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任担保加质押担保
2、担保金额：6.5亿元（5亿元敞口的1.3倍）
3、授信主体对转授信项下所发生的全部债务（包括或有债务）本金、利息、罚息及复利、实现债权的费用承担连带责任担保，担保期间从具体业务授信合同生效日起直至该具体业务授信合同约定的债务履行期限届满之日后三年。
四、董事会意见
为支持悦达棉纺公司、悦达专用车公司、悦达智行公司生产经营，董事会同意如下事项：
本公司向平安银行南京分行申请综合授信额度，其中敞口额度人民币5亿元，授信期限12个月。公司将上述综合授信额度转授信给下属悦达棉纺公司、悦达专用车公司、悦达智行公司使用。其中悦达棉纺公司转授信额度项下敞口额度为人民币2.5亿元；悦达专用车公司转授信额度项下敞口额度为人民币0.5亿元；悦达智行公司转授信额度项下敞口额度为人民币2亿元。
上述转授信项下所发生的全部债务（包括或有债务）本金、利息、罚息及复利、实现债权的费用由本公司承担连带责任担保，担保期间从具体授信合同生效日起直至该具体授信合同约定的债务履行期限届满之日后三年。同时，公司用持有的江苏京沪高速公路有限公司10%股权为公司在平安银行南京分行授信（包含上述转授信）质押担保，担保金额6.5亿元。
本次公司为悦达棉纺公司提供担保（保证+质押）金额3.25亿元（2.5亿元敞口的1.3倍），为悦达专用车公司提供担保（保证+质押）金额0.65亿元（0.5亿元敞口的1.3倍），为悦达智行公司提供担保（保证+质押）金额2.6亿元（2亿元敞口的1.3倍）。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，本公司及控股子公司对外提供担保总额为177,208.03万元（含本次），其中为控股子公司提供担保117,208.03万元，为控股股东及其子公司提供担保为25,000万元，分别占公司2019年12月31日经审计净资产的28.53%、18.87%、4.02%。截至目前公司无对外担保逾期。
六、备查文件目录
第十届董事会第三十四次会议决议。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2021年1月13日
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2021－002号
江苏悦达投资股份有限公司
第十届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏悦达投资股份有限公司于2021年1月12日召开第十届董事会第三十四次会议，会议方式：通讯表决。本次会议应参会董事12人，实际参会董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过公司以下议案：
一、审议通过公司《关于为全资子公司提供担保的议案》。
详见公司《关于为全资子公司提供担保的公告》（2021-003号）。
本项议案需提交公司股东大会审议。
同意11人，反对0人，弃权0人。
二、审议通过公司《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。
详见公司《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（2021-004号）。
同意11人，反对0人，弃权0人。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2021年1月13日
证券代码：600805 证券简称：悦达投资 编号：临2021-004号
江苏悦达投资股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年1月29日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）。
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年1月29日 15点00 分
召开地点：公司总部13楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）。
网络投票起止时间：自2021年1月28日
至2021年1月29日
投票时间为：2021年1月28日15：00至2021年1月29日15:00
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
《关于增补监事的议案》已经公司第十届监事会第十一次会议审议通过，《关于提名蔡柏良先生为独立董事候选人的议案》已经公司第十届董事会第三十三次会议审议通过，《关于为全资子公司提供担保的议案》已经公司第十届董事会第三十四次会议审议通过，详见公司于2020年12月10日、2021年1月9日和2021年1月14日刊载于《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次持有人大会网络投票起止时间为2021年1月28日15：00至2021年1月29日15：00。
2、为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
3、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058了解更多内容。
4、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)登记方式：
1、法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书、出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
2、个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
3、代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
4、股东可采用信函或传真的方式登记，但参会时须提供授权委托书等原件。
(二)登记时间：2021年1月26日到1月28日
上午9:30-11:30，下午15:00-17:00
(三)登记地点：盐城市世纪大道东路2号六楼公司证券部
六、其他事项
(一)本次股东大会现场会议会期半天，与会者食宿及交通费自理。
(二)联系电话：0515-88202867、0515-88200626
传真： 0515-88334601
联系人： 王浩
地址： 盐城市世纪大道东路2号
邮政编码：224007
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2021年1月13日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏悦达投资股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年1月29日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
