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    广东群兴玩具股份有限公司
    2021年第一次临时股东大会决议公告
    2021-01-14       来源:上海证券报      

      证券代码:002575 证券简称:*ST群兴 公告编号:2021-003

      广东群兴玩具股份有限公司

      2021年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      重要内容提示:

      1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。

      2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

      3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

      一、会议召开情况

      (一)会议召开时间:

      现场会议时间:2021年1月13日(星期三)下午14:30。

      通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年1月13日9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00。

      通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年1月13日9:15至2021年1月13日15:00期间的任意时间。

      (二)会议召开地点:江苏省苏州市苏州工业园区星港街168号,托尼洛兰博基尼书苑酒店,凝香阁。

      (三)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

      (四)股权登记日:2020年12月31日。

      (五)会议召集人:公司董事会。

      (六)会议主持人:董事长张金成先生。

      (七)本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。

      二、会议出席情况

      参加本次股东大会的股东及股东代理人共计63人,代表有表决权的股份总数240,314,879股,占公司有表决权的股份总数的38.8407%。

      出席现场股东大会的股东及股东代理人共计19人,代表有表决权的股份总数121,223,502股,占公司有表决权的股份总数的19.5926%。

      通过网络投票的股东共计44人,代表有表决权的股份总数119,091,377股,占公司有表决权的股份总数的19.2480%。

      通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计58人,拥有及代表的股份为134,444,879股,占公司股份总数的21.7295%。

      公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

      三、提案审议表决情况

      本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,与会股东审议议案, 并形成如下决议:

      1、审议通过了《关于终止实施2019年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票有关事项的议案》

      审议本议案时,限制性股票激励对象作为关联股东回避表决,其所持有的28,925,200股不计入上述有表决权股份总数。

      表决结果:同意211,164,499股,反对225,180股,弃权0股,同意股数占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.8935%。其中,中小投资者同意109,794,499股,反对225,180股,弃权0股,同意股数占出席股东大会(含网络投票) 中小投资者有表决权股份总数的99.7953%。

      2、审议通过了《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

      表决结果:同意240,089,699股,反对225,180股,弃权0股,同意股数占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9063%。其中,中小投资者同意134,219,699股,反对225,180股,弃权0股,同意股数占出席股东大会(含网络投票) 中小投资者有表决权股份总数的99.8325%。

      四、律师见证情况

      (一)律师事务所名称:北京市安理律师事务所

      (二)见证律师:潘俊雅律师、宋怡律师

      (三)结论意见:

      本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定;出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的规定;会议形成的决议合法有效。

      五、备查文件

      (一)《广东群兴玩具股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》;

      (二)《北京市安理律师事务所关于广东群兴玩具股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。

      特此公告。

      广东群兴玩具股份有限公司董事会

      2021年1月13日