• 1:封面
  • 2:要闻
  • 3:市场
  • 4:财富
  • 5:公司
  • 6:公司
  • 7:公司
  • 8:信息披露
  • 9:信息披露
  • 10:信息披露
  • 11:信息披露
  • 12:信息披露
  • 13:信息披露
  • 14:信息披露
  • 15:信息披露
  • 16:信息披露
  • 17:信息披露
  • 18:信息披露
  • 19:信息披露
  • 20:信息披露
  • 21:信息披露
  • 22:信息披露
  • 23:信息披露
  • 24:信息披露
  • 25:信息披露
  • 26:信息披露
  • 27:信息披露
  • 28:信息披露
  • 29:信息披露
  • 30:信息披露
  • 31:信息披露
  • 32:信息披露
  • 33:信息披露
  • 34:信息披露
  • 35:信息披露
  • 36:信息披露
  • 37:信息披露
  • 38:信息披露
  • 39:信息披露
  • 40:信息披露
  • 41:信息披露
  • 42:信息披露
  • 43:信息披露
  • 44:信息披露
  • 45:信息披露
  • 46:信息披露
  • 47:信息披露
  • 48:信息披露
  • 49:信息披露
  • 50:信息披露
  • 51:信息披露
  • 52:信息披露
  • 53:信息披露
  • 54:信息披露
  • 55:信息披露
  • 56:信息披露
  • 57:信息披露
  • 58:信息披露
  • 59:信息披露
  • 60:信息披露
  • 61:信息披露
  • 62:信息披露
  • 63:信息披露
  • 64:信息披露
  • 65:信息披露
  • 66:信息披露
  • 67:信息披露
  • 68:信息披露
  • 69:信息披露
  • 70:信息披露
  • 71:信息披露
  • 72:信息披露
  • 73:信息披露
  • 74:信息披露
  • 75:信息披露
  • 76:信息披露
  • 77:信息披露
  • 78:信息披露
  • 79:信息披露
  • 80:信息披露
  • 81:信息披露
  • 82:信息披露
  • 83:信息披露
  • 84:信息披露
  • 85:信息披露
  • 86:信息披露
  • 87:信息披露
  • 88:信息披露
  • 北京元隆雅图文化传播股份有限公司
    关于公司部分董事股份减持计划届满的公告
  • 贵州圣济堂医药产业股份有限公司
    2020年年度业绩预盈公告
  • 江苏中南建设集团股份有限公司
    关于为泉州钧尚、泉州钧朗等公司提供担保的进展公告
  • 海南海汽运输集团股份有限公司
    第三届监事会第十次会议决议公告
  • 海航科技股份有限公司
    关于再次延期回复上海证券交易所《关于对公司收购资产相关事项的问询函》的提示性公告
  • 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
    股票存在终止上市风险的提示公告
  • 航天通信控股集团股份有限公司
    关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告
  • 湖南景峰医药股份有限公司
    关于控股股东减持计划实施的进展公告
  • 闻泰科技股份有限公司
    关于股东解除部分股权质押的公告
  • 大连百傲化学股份有限公司
    关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例累计达4%暨回购进展公告
  • 山东大业股份有限公司
    2021年第一次临时股东大会决议公告
  •  
    2021年1月14日   按日期查找:
    70版:信息披露 上一版  下一版
     
     
     
       | 70版:信息披露
    北京元隆雅图文化传播股份有限公司
    关于公司部分董事股份减持计划届满的公告
    贵州圣济堂医药产业股份有限公司
    2020年年度业绩预盈公告
    江苏中南建设集团股份有限公司
    关于为泉州钧尚、泉州钧朗等公司提供担保的进展公告
    海南海汽运输集团股份有限公司
    第三届监事会第十次会议决议公告
    海航科技股份有限公司
    关于再次延期回复上海证券交易所《关于对公司收购资产相关事项的问询函》的提示性公告
    哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
    股票存在终止上市风险的提示公告
    航天通信控股集团股份有限公司
    关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告
    湖南景峰医药股份有限公司
    关于控股股东减持计划实施的进展公告
    闻泰科技股份有限公司
    关于股东解除部分股权质押的公告
    大连百傲化学股份有限公司
    关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例累计达4%暨回购进展公告
    山东大业股份有限公司
    2021年第一次临时股东大会决议公告
    更多新闻请登陆中国证券网 > > >
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。
     
    稿件搜索:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    山东大业股份有限公司
    2021年第一次临时股东大会决议公告
    2021-01-14       来源:上海证券报      

      证券代码:603278 证券简称:大业股份 公告编号:2021-003

      山东大业股份有限公司

      2021年第一次临时股东大会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ● 本次会议是否有否决议案:无

      一、会议召开和出席情况

      (一)股东大会召开的时间:2021年1月13日

      (二)股东大会召开的地点:公司六楼会议室

      (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

      ■

      (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

      本次会议由公司董事会提议召开。公司董事长窦勇先生主持会议。会议召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

      (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

      1、公司在任董事9人,出席9人;

      2、公司在任监事3人,出席3人;

      3、董事会秘书出席;部分高管列席。

      二、议案审议情况

      (一)非累积投票议案

      1、议案名称:《关于公司2021年度向金融机构申请融资额度的议案》

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

      ■

      (三)关于议案表决的有关情况说明

      无

      三、律师见证情况

      1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京德和衡律师事务所

      律师:郭芳晋、郭恩颖

      2、律师鉴证结论意见:

      本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序 和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的 有关规定,本次股东大会表决结果合法有效。

      四、备查文件目录

      1、大业股份2021年第一次临时股东大会决议;

      2、律师事务所出具的法律意见书。

      山东大业股份有限公司

      2021年1月14日