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    华油惠博普科技股份有限公司
    第四届董事会2021年第一次会议决议公告
    2021-01-14       来源:上海证券报      

      证券代码:002554 证券简称:惠博普 公告编号:HBP2021-003

      华油惠博普科技股份有限公司

      第四届董事会2021年第一次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

      华油惠博普科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2021年第一次会议已于2021年1月8日以书面和电子邮件等方式发出会议通知,并于2021年1月13日在北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦12层会议室以现场投票和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人,实到董事9人,会议由董事长谢文辉先生召集并主持,公司监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《华油惠博普科技股份有限公司章程》、有关法律法规的规定。经与会董事认真审议,本次会议表决通过了如下决议:

      一、审议并通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

      经中国证券监督管理委员会《关于核准华油惠博普科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3236号)核准,公司非公开发行299,783,772股人民币普通股(A股),中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对本次非公开发行股票募集资金的到位情况出具了中兴华验字(2020)第550009号《验资报告》,本次非公开发行新增股份已于2021年1月7日上市。

      本次非公开发行股份上市后,公司总股本从1,070,810,000股增加至1,370,593,772股,注册资本从1,070,810,000元增加至1,370,593,772元。鉴于上述原因,公司将修订《公司章程》中相应条款,具体如下:

      ■

      除上述修订外,《公司章程》的其他条款不变。

      提请股东大会授权董事会负责向公司工商登记机关办理本次公司注册资本变更及章程备案等手续,具体变更内容以工商变更登记为准。

      议案内容详见2021年1月14日刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

      表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

      本议案需提交2021年第一次临时股东大会以特别决议审议。

      二、审议并通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

      根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定,公司董事会拟定于2021年1月29日下午14:00召开公司2021年第一次临时股东大会。

      议案内容详见2021年1月14日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

      表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

      特此公告。

      华油惠博普科技股份有限公司董事会

      二○二一年一月十三日

      证券代码:002554 证券简称:惠博普 公告编号:HBP2021-004

      华油惠博普科技股份有限公司

      关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

      华油惠博普科技股份有限公司(以下简称“惠博普”或“公司”)于2021年1月13日召开第四届董事会2021第一次会议审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》,同意变更公司注册资本并修订《公司章程》中的相应条款,该事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议。现将相关事项公告如下:

      一、公司注册资本变更情况

      经中国证券监督管理委员会《关于核准华油惠博普科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3236号)核准,公司非公开发行299,783,772股人民币普通股(A股),中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对本次非公开发行股票募集资金的到位情况出具了中兴华验字(2020)第550009号《验资报告》,本次非公开发行新增股份已于2021年1月7日上市。

      本次非公开发行股份上市后,公司总股本从1,070,810,000股增加至1,370,593,772股,注册资本从1,070,810,000元增加至1,370,593,772元。

      二、修订《公司章程》情况

      根据公司上述注册资本的变更情况,公司拟修订《公司章程》中的相应条款,具体情况如下:

      ■

      除上述修订外,《公司章程》的其他条款不变。

      提请股东大会授权董事会负责向公司工商登记机关办理本次公司注册资本变更及章程备案等手续,具体变更内容以工商变更登记为准。

      三、备查文件

      1、第四届董事会2021年第一次会议决议。

      特此公告。

      华油惠博普科技股份有限公司董 事 会

      二二一年一月十三日

      

      

      证券代码:002554 证券简称:惠博普 公告编号:HBP2021-005

      华油惠博普科技股份有限公司

      关于召开2021年第一次临时股东大会的

      通知

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

      根据公司第四届董事会2021年第一次会议决议,公司定于2021年1月29日召开2021年第一次临时股东大会,大会的具体事项拟安排如下:

      一、召开会议的基本情况

      1、股东大会届次:2021年第一次临时股东大会

      2、会议召集人:公司董事会

      3、会议召开的合法、合规性:召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

      4、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

      5、公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

      6、会议召开时间和日期

      现场会议召开时间:2021年1月29日下午14:00。

      网络投票时间:2021年1月29日

      (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2021年1月29日上午9:15一9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;

      (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年1月29日上午9:15至下午15:00。

      7、现场会议地点:北京市海淀区马甸东路17号金澳国际写字楼12层公司会议室。

      8、股权登记日:2021年1月22日。

      二、会议审议事项

      会议议程安排如下:

      1、审议《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

      上述议案需由股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

      上述议案为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项,中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

      上述议案已经公司第四届董事会2021年第一次会议审议通过,详情请见公司2021年1月14日指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

      三、提案编码

      表一:本次股东大会提案编码

      ■

      四、会议出席对象

      出席本次股东大会的对象有:

      1、截至2021年1月22日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人可以不必是公司股东;

      2、公司董事、监事和高级管理人员;

      3、公司聘请的会议见证律师。

      五、会议登记方法

      1、登记方式

      (1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

      (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公司公章)、授权委托书和股东账户卡进行登记。

      (3)异地股东可用传真或信函的方式登记(须提供有关证件复印件),公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司证券与投资管理部。

      2、登记时间:2021年1月26日(9:00-17:00)。

      3、登记地点:北京市海淀区马甸东路17号金澳国际写字楼16层华油惠博普科技股份有限公司证券与投资管理部。

      信函登记地址:北京市海淀区马甸东路17号金澳国际写字楼16层华油惠博普科技股份有限公司证券与投资管理部,邮编:100088。信函上请注明“股东大会字样”。

      六、参加网络投票的股东身份认证与投票程序

      本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

      七、其他事项

      1、联系方式

      联系人:王媛媛、郭东颖

      联系电话:010-62071047

      联系传真:010-82809807-1110

      联系地址:北京市海淀区马甸东路17号金澳国际写字楼16层。

      邮政编码:100088

      2、本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

      八、备查文件

      1、公司第四届董事会2021年第一次会议决议。

      特此公告。

      华油惠博普科技股份有限公司

      董 事 会

      二二一年一月十三日

      附件1:网络投票的操作流程

      一、网络投票的程序

      1、投票代码:普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362554”,投票简称:“惠博投票”。

      2、填报表决意见

      本次股东大会的议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

      3、股东对同一议案重复投票时,以第一次有效投票为准。

      二、通过深交所交易系统投票的程序

      1、投票时间:2021年1月29日的交易时间,即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

      2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

      三、通过互联网投票系统的投票程序

      1、投票时间:2021年1月29日上午9:15一下午15:00。

      2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

      3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

      附件2:

      授权委托书

      本人作为华油惠博普科技股份有限公司(证券代码:002554)的股东,兹授权 先生/女士(身份证号 )代表本公司/本人出席华油惠博普科技股份有限公司于2021年1月29日召开的2021年第一次临时股东大会,在会议上代表本人持有的股份数行使表决权,并按以下投票指示进行投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作明确投票指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

      ■

      注:委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”,做出投票指示。填写其它标记、漏填或重复填写的无效。

      本委托书自签发之日生效,有效期至本次股东大会结束时止。

      委托人证券账户:

      委托人持股数量:

      委托人签字(盖章):

      年 月 日