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    三角轮胎股份有限公司
    第六届董事会第五次会议决议公告
    2021-01-14       来源:上海证券报      

      证券代码:601163 证券简称:三角轮胎 公告编号:2021-002

      三角轮胎股份有限公司

      第六届董事会第五次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      一、董事会会议召开情况

      (一)本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

      (二)本次董事会会议于2021年1月11日以电子邮件或专人送达的方式向董事会全体董事发出第六届董事会第五次会议通知。

      (三)本次董事会会议于2021年1月13日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

      (四)本次董事会会议应出席董事8人,实际出席董事8人,其中出席现场会议董事5人,分别为丁木、林小彬、单国玲、钟丹芳、熊顺民,刘峰、范学军、房巧玲董事以通讯表决方式参加。

      (五)本次董事会会议由董事长丁木先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席会议。

      二、董事会会议审议情况

      (一)以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提名公司非独立董事的议案》

      提名牛艳丽女士为公司第六届董事会非独立董事候选人(简历附后),任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

      公司独立董事对本议案发表了独立意见。

      本议案尚需提交股东大会审议。

      (二)以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

      公司决定于2021年1月29日在公司会议室召开2021年第一次临时股东大会。

      具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-003)。

      三、上网公告附件

      公司独立董事关于第六届董事会第五次会议有关事项的独立意见。

      四、备查文件

      公司第六届董事会第五次会议决议。

      特此公告。

      三角轮胎股份有限公司董事会

      2021年1月13日

      附:候选人简历

      牛艳丽女士

      1984年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级会计师。曾任潍柴动力股份有限公司财务部主管会计、业务经理、部长助理兼潍柴动力(潍坊)装备技术服务有限公司财务总监、副部长等职。现任中国重汽(香港)有限公司上市财务副总监兼上市财务部部长。

      证券代码:601163 证券简称:三角轮胎 公告编号:2021-003

      三角轮胎股份有限公司

      关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ● 股东大会召开日期:2021年1月29日

      ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

      一、召开会议的基本情况

      (一)股东大会类型和届次

      2021年第一次临时股东大会

      (二)股东大会召集人:董事会

      (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

      (四)现场会议召开的日期、时间和地点

      召开的日期时间:2021年1月29日 14点30分

      召开地点:山东省威海市临港经济技术开发区台湾路67号三角轮胎股份有限公司会议室

      (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

      网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

      网络投票起止时间:自2021年1月29日

      至2021年1月29日

      采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

      (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

      (七)涉及公开征集股东投票权

      不适用

      二、会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型

      ■

      1、各议案已披露的时间和披露媒体

      上述议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过;相关公告已于2021年1月14日在上海证券交易所网站及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》予以披露。公司将在本次股东大会召开前,在上海证券交易所网站登载《三角轮胎股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议资料》。

      2、特别决议议案:无

      3、对中小投资者单独计票的议案:1

      4、涉及关联股东回避表决的议案:无

      应回避表决的关联股东名称:无

      5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

      三、股东大会投票注意事项

      (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

      (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

      (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

      (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

      四、会议出席对象

      (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

      ■

      (二)公司董事、监事和高级管理人员。

      (三)公司聘请的律师。

      (四)其他人员

      五、会议登记方法

      1、法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证及复印件,代理人另加持法人授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、代理人身份证及复印件;社会公众股股东持本人身份证及复印件,代理人除股东本人身份证复印件另加持授权委托书及代理人身份证及复印件到公司董事会办公室办理登记手续;异地股东可通过信函、传真方式登记,以登记时间内收到为准。

      2、登记时间:2021年1月25日一一2021年1月25日(上午9:00-11:00,下午 13:00-16:00)。

      3、登记地点:山东省威海市临港经济技术开发区台湾路67号,公司会议室。

      4、因疫情防控要求,拟出席会议的A股股东,请务必准时登记并提供联系方式,以便公司根据疫情防控要求及时与参会人员取得联系。

      六、其他事项

      1、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带登记手续规定文件之原件,验证入场。

      2、本次股东大会会期半天,与会股东交通和食宿自理。

      3、通讯地址:山东省威海市临港经济技术开发区台湾路67号

      联系人:钟丹芳、于元忠

      邮政编码:264200

      联系电话:0631-5305527、0631-5319950(传真)

      4、为落实当前新型冠状病毒肺炎疫情防控的相关要求,建议股东及股东代理人优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。

      5、拟现场出席本次股东大会的股东及股东代理人请遵守会议举办地有关疫情防控的相关规定,配合做好体温检测并采取有效的个人防护措施。经检测无发热等症状的股东及股东代理人可进入会场,并请全程佩戴口罩。

      特此公告。

      三角轮胎股份有限公司董事会

      2021年1月13日

      附件1:授权委托书

      ● 报备文件

      公司第六届董事会第五次会议决议

      附件1:授权委托书

      授权委托书

      三角轮胎股份有限公司:

      兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年1月29日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

      委托人持普通股数:

      委托人持优先股数:

      委托人股东帐户号:

      ■

      委托人签名(盖章): 受托人签名:

      委托人身份证号: 受托人身份证号:

      委托日期: 年 月 日

      备注:

      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。