海南瑞泽新型建材股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2021-001
海南瑞泽新型建材股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次临时股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情形。
2、本次临时股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会议案采用中小投资者单独计票。（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。）
4、本次临时股东大会审议的议案属于特别决议事项，已经出席本次股东大会现场投票和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2021年1月13日 14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年1月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年1月13日9:15至2021年1月13日15:00。
2、股权登记日：2021年1月8日
3、会议召开地点：海南省三亚市吉阳区迎宾路360-1号阳光金融广场20层会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长张海林先生
6、本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
7、本次临时股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》等规定。
二、会议出席情况
1、会议出席总体情况：
参加本次临时股东大会的股东及股东代理人共15名，代表股份数为327,834,504股，占公司有表决权股份总数的28.5675%。
（1）现场投票情况：通过现场投票的股东及股东代理人9名，代表股份数为325,106,604 股，占公司有表决权股份总数的28.3297%。
其中委托出席会议情况：冯活灵先生、张艺林先生委托公司董事长张海林先生代为投票表决；领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所）委托公司董事会秘书于清池先生代为投票表决。
（2）网络投票情况：通过网络投票的股东6名，代表股份数为2,727,900股，占公司有表决权股份总数的0.2377%。
2、中小投资者出席情况：
参加本次临时股东大会的中小投资者共8名，代表股份数为3,495,604股，占公司有表决权股份总数的0.3046%。
（1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的中小投资者2名，代表股份数为767,704股，占公司有表决权股份总数的0.0669%。
（2）网络投票情况：通过网络投票的中小投资者6名，代表股份数为2,727,900股，占公司有表决权股份总数的0.2377%。
3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等出席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。与会股东审议并通过如下议案：
审议通过《关于全资子公司对外担保的议案》
该议案已经参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意327,747,404股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9734%；反对87,100股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.0266%；弃权0股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意3,408,504股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的97.5083%；反对87,100股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数2.4917%；弃权0股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
上海柏年律师事务所陈岱松律师、梁家雷律师到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2021年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规及有关规范性文件的要求，符合《公司章程》的规定，本次临时股东大会通过的各项决议表决结果合法有效。
五、备查文件
1、海南瑞泽新型建材股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；
2、上海柏年律师事务所出具的《关于海南瑞泽新型建材股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司
董事会
二〇二一年一月十三日
