中微半导体设备（上海）股份有限公司
关注到相关事项的公告

证券代码：688012 证券简称：中微公司 公告编号：2021-001

中微半导体设备（上海）股份有限公司

关注到相关事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“本公司”）今早关注到美国国防部网站有一则将Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. (AMEC) （以下简称“AMEC”）加入中国涉军企业名单的消息。

AMEC被列入中国涉军企业名单后，美国人士将被限制对AMEC所发行的有价证券及其相关的衍生品进行交易：从该名单发布日开始的60天后，美国人士不可买入AMEC证券；从该名单发布日开始的365天后，美国人士不可交易AMEC证券，具体请参照美国相关法律法规。

上述情况对本公司生产经营没有实质影响，本公司目前进出口业务情况一切正常。

本公司一直坚持合法合规经营，并严格遵守各经营地的包括出口管制在内相关法律法规，本公司产品和服务从未涉及任何军事用途。本公司未接受过任何军方投资，和中国军方毫无关系，也没有为任何军用终端用户提供产品。

本公司将持续关注相关信息，并将严格按照相关法律法规履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会

2021年1月15日

证券代码：688012 证券简称：中微公司 公告编号：2021-002

中微半导体设备（上海）股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2021年1月15日

（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区泰华路188号中微公司二号楼三楼2303会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长尹志尧主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席11人，逐一说明未出席董事及其理由；

2、公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；

3、董事会秘书刘晓宇出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司对参股公司增资暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次对外投资相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

议案1对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：梁琦、高鹏

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2021年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会

2021年1月16日