新凤鸣集团股份有限公司
关于对公开发行可转换公司债券
发审委会议准备工作告知函进行回复的公告

股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2021-008

转债代码：113508 转债简称：新凤转债

转股代码：191508 转股简称：新凤转股

新凤鸣集团股份有限公司

关于对公开发行可转换公司债券

发审委会议准备工作告知函进行回复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。公司已会同中介机构对《告知函》进行了认真研究和逐项落实，并按照《告知函》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复，现对告知函回复进行公开披露，具体内容详见同日发布于上海证券交易所网站的《关于公开发行可转换公司债券发审委会议准备工作告知函进行的回复》。

公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，公司将根据中国证监会审批情况，及时履行信息披露义务。公司本次公开发行可转换公司债券事项能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2021年1月16日