冀中能源股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2021临-001
冀中能源股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2021年1月15日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2日前以专人送达、电子邮件或传真方式发出。会议应到董事11名，现场出席5名，董事刘存玉、赵鹏飞、独立董事冼国明、谢宏、梁俊娇、胡晓珂进行了通讯表决，董事长赵兵文先生主持会议。公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：
关于为全资子公司提供担保的议案
河北冀中新材料有限公司（以下简称“冀中新材”）是公司全资子公司。为降低企业资金成本，确保新建20万吨玻纤项目顺利开展，冀中新材拟与泰山玻璃纤维有限公司（以下简称“泰山玻纤”）签订《贵金属租赁合同》，先期租赁泰山玻纤拥有的50公斤铑粉，用于漏板制作，租赁期为1年，租赁费率为当期铑粉价格的7%。为保证本次租赁事宜顺利进行，公司拟为冀中新材本次租赁事宜涉及的相关费用（包括但不限于租赁费、损毁灭失赔偿、商检费等）提供连带责任保证担保。基于合同中关于铑粉价格、租赁费及其他费用等的计算，本次担保金额预计不超过21,500万元，担保期限为正式履行租赁合同至履行期限届满后24个月。
由于冀中新材的资产负债率未超过 70%，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，本次担保不需提交公司股东大会审议（具体内容详见公司同日刊登 在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上的《冀中能源股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》）。
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及巨潮资讯网程》第一百五十五条规定的公司利润分配政策进行如下修
冀中能源股份有限公司董事会
二○二一年一月十六日
证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2021临-002
冀中能源股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月15日召开第七届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》议案，同意公司为河北冀中新材料有限公司（以下简称“冀中新材”）20万吨玻纤项目铑粉租赁及相关费用（包括但不限于租赁费、损毁灭失赔偿、商检费等）提供不超过21,500万元担保。
由于冀中新材的资产负债率未超过70%，按照深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，本次担保不需提交公司股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
1、公司名称：河北冀中新材料有限公司
注册地点：河北省邢台市沙河市经济开发区高村村东
法定代表人： 郝宝生
成立时间： 2019年6月6日
注册资本： 71,100万元
主营业务：玻璃纤维及制品制造、加工、销售；玻璃钢制品、粉料、包装材料的加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与上市公司的关系：公司持有冀中新材100%的股权，为公司的全资子公司。
2、冀中新材一年又一期的财务状况
单位:元
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3、冀中新材不是失信被执行人。
三、担保情况介绍
1、主要担保情况
为确保新建20万吨玻纤项目顺利开展，冀中新材拟与泰山玻璃纤维有限公司（以下简称“泰山玻纤”）签订《贵金属租赁合同》，先期租赁泰山玻纤拥有的50公斤铑粉，用于漏板制作。本次冀中新材铑粉租赁事宜，租赁期为1年,租赁费率为当期铑粉价格的7%。为保证本次租赁事宜顺利进行，公司拟为冀中新材本次租赁事宜涉及的相关费用（包括但不限于租赁费、损毁灭失赔偿、商检费等）提供连带责任保证担保。担保期限为正式履行租赁合同至履行期限届满后24个月。
2、担保方式：保证担保
3、担保金额：基于《贵金属租赁合同》中关于铑粉价格、租赁费及其他费用等的计算，本次公司担保金额预计不超过21,500万元人民币的连带责任保证担保。
四、董事会意见
1、本次公司为子公司冀中新材提供不超过21,500万元人民币的连带责任保证担保，是为了冀中新材顺利推进20万吨玻纤项目建投，有助于降低冀中新材资金压力及铑粉价格波动对经营效益的影响。
2、冀中新材为公司的全资子公司，财务风险处于公司可控制范围内，具有实际债务偿还能力。
3、董事会认为本次担保事项公平、合理。本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
五、独立董事意见
本次担保事项是为了满足全资子公司的生产经营需要，符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东的情形，符合公司利益。独立董事同意上述担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司累计为金牛天铁煤焦化有限公司提供2,812.5万元担保，本次为冀中新材提供不超过21,500万元担保，合计对外担保不超过24,312.5万元，约占2019年度经审计归属于母公司净资产的1.19%。
公司不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、第七届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于公司对外提供担保的独立意见。
特此公告。
冀中能源股份有限公司董事会
二〇二一年一月十六日
